证券时报多媒体数字报

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-018

  中国冶金科工股份有限公司

  第一届董事会第四十九次会议决议公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第四十九次会议于2013年4月9日以通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。

  会议审议通过相关议案并形成决议如下：

  一、通过《关于中国中冶聘请2013年度境内、境外审计机构的议案》

  1、同意分别聘请普华永道中天会计师事务所有限公司与罗宾咸永道会计师事务所为本公司2013年度财务报告境内及境外审计机构，并提请股东大会授权董事会决定有关审计机构的具体报酬。

  2、同意将本议案提请公司2012年度股东周年大会审议。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、通过《关于选聘公司2013年内控审计会计师事务所的议案》

  1、同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定有关审计机构的具体报酬。

  2、同意将本议案提请公司2012年度股东周年大会审议。

  表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  中国冶金科工股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-019

  中国冶金科工股份有限公司

  关于2012年度第一期短期融资券及2012年度第一期

  超短期融资券兑付的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年4月10日发行2012年度第一期短期融资券（简称：12中冶CP001，代码：041273001），实际发行总额为人民币44亿元，期限365天，发行利率为4.46%，到期一次还本付息（详见本公司于2012年4月14日披露的临时公告）。本公司将于到期兑付日2013年4月12日兑付上述中国中冶2012年度第一期短期融资券本息，合计人民币45.9624亿元。

  本公司于2012年7月18日发行2012年度第一期超短期融资券（简称：12中冶SCP001，代码：011224001），实际发行总额为人民币40亿元，期限270天，发行利率为3.38%，到期一次还本付息（详见本公司于2012年7月20日披露的临时公告）。本公司将于到期兑付日2013年4月15日兑付上述中国中冶2012年度第一期超短期融资券本息，合计人民币41.0001亿元。

  上述短期融资券及超短期融资券兑付的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日