证券时报多媒体数字报

  股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2013-034

  华映科技（集团）股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。

  一、会议召开情况

  1、 会议时间：2013年4月9日（星期二）上午9:30

  2、 现场会议地点：公司会议室

  3、 召开方式：现场投票

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 主持人：公司董事长唐远生先生

  6、 本次股东大会的股权登记日：2013年4月2日（星期二）

  7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份 573,034,420股，占公司股份总数的81.80 %。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

  三、议案的审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

  1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  3、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  4、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  5、审议通过《公司2012年度利润分配方案》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  6、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  7、审议通过《关于公司及控股子公司2013年银行综合授信额度的议案》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  8、审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》, 其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

  同意47,228,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  9、审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》, 其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

  同意47,228,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  10、审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订委托加工协议的议案》, 其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

  同意47,228,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  11、审议通过《关于公司及控股子公司确认2012年度日常关联交易并预计2013年度日常关联交易的议案》, 其中关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、中华映管（纳闽）股份有限公司回避表决。表决结果：

  同意47,228,426股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  12、审议通过《关于公司2013年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  13、审议通过《关于确认2012年度公司董事、监事薪酬的议案》。表决结果：

  同意573,034,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  1、 律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

  2、 见证律师姓名：吴江成 方维忠

  3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、 华映科技（集团）股份有限公司2012年年度股东大会会议决议；

  2、 北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2012年年度股东大会之律师见证法律意见书。

  特此公告

  华映科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-035

  华映科技（集团）股份有限公司

  关于在深圳新设立控股子公司名称核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月13日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在深圳设立控股子公司的议案》（详见公司2013-014号公告），公司拟在深圳设立控股子公司，名称拟定为"华映科技（深圳）有限公司"。

  公司于2013年4月9日收到深圳市市场监督管理局的《名称预先核准通知书》（【2013】第80838663号），经深圳市市场监督管理局核准，公司拟在深圳投资设立的控股子公司名称为"深圳市华映光电有限公司"。

  特此公告

  华映科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日