证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议未有否决或修改议案的情况

  本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

  二、会议通知公告及召开情况

  会议召开情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：董事长李聚全

  （三）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式

  （四）会议召开时间：2013年4月9 日（星期二）上午9：30

  （五）现场会议召开地点：深圳罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）共 3 人，代表股份70,483,948股，占公司有表决权总股份329,402,050股的21.40 %。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

  1. 通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意70,483,948股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  2. 通过《2012年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意70,483,948股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  3. 通过《2012年度财务决算报告》。

  表决情况：同意70,483,948股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  4. 通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  表决情况：同意70,483,948股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  5. 通过《2012年度报告及年度报告摘要》。

  表决情况：同意70,483,948股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  6. 通过《续聘立信会计师事务所为公司2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

  表决情况：同意70,483,948股,占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  公司独立董事郭文杰代表全体独立董事在本次股东大会上做2012年度独立董事述职报告

  五、律师见证情况

  公司聘请北京天驰洪范律师事务所律师李颖、李新梅出席了本次会议并发表如下法律意见：

  公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京天驰洪范律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳新都酒店股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月九日