证券时报多媒体数字报

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-005

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（ 以下简称"公司"、"浙富股份" ）第二届董事会第二十三次会议于4月3日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2013年4月8日以现场结合传真方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立浙江富春江水利水电工程有限公司的议案》。

  随着公司经营业务范围的拓展，国外机电设备总成套项目需配备安装服务，为更好地促进公司发展，董事会同意公司以自有资金出资两仟万元人民币在杭州市或桐庐县投资设立全资子公司浙江富春江水利水电工程有限公司，经营范围为水利水电工程及辅助设施的安装、机电安装工程和机电设备安装，并授权董事长具体组织办理相关手续。

  具体内容详见公司刊登在2013年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立浙江富春江水利水电工程有限公司的公告》。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十日

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-006

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  关于投资设立浙江富春江水利

  水电工程有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）根据经营发展需要，拟以自有资金两仟万元人民币在杭州投资设立全资子公司浙江富春江水利水电工程有限公司。

  2、该投资事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司将尽快履行相关程序并完成注册事宜。

  3、本次对外投资无需提交股东大会审议。

  4、本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  1、出资人及出资方式：浙富股份系标的公司唯一出资方，以其自有资金出资，出资额为两仟万元人民币。

  2、标的公司基本情况：

  公司名称：浙江富春江水利水电工程有限公司

  经营范围：水利水电工程及辅助设施的安装；机电安装工程；机电设备安装。

  股东情况：浙富股份作为其唯一出资人，持有公司100%的股份。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  随着公司经营业务范围的拓展，国外机电设备总成套项目需配备安装服务，为更好地促进公司发展，董事会同意公司以自有资金出资两仟万元人民币在杭州市或桐庐县投资设立全资子公司浙江富春江水利水电工程有限公司。该项投资资金来源于公司自有资金，标的公司成立后将有利于公司业务的拓展，其经营业绩有公司现有及预计未来不断增长的国内外业务订单为保障，风险可控，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十日