证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、2012年度经营情况概述

  2012年是公司在困难中继续稳步经营的一年。国家宏观经济形势发生变化，国内需求增长趋缓，部分产品内需出现下降，服装企业出现大面积库存积压。出口方面，欧美地区经济疲软，欧债危机仍未结束，公司传统出口地中东地区动荡不安，导致出口总需求下降。而沿海地区还普遍出现了劳动力短缺，生产成本加速上扬的压力。面对内外经营环境的种种不利变化，公司通过转变经营理念，加快产品和服务升级，聚焦大客户和培育优质客户，减员增效等方式，使公司的产品结构更加合理，客户服务能力进一步提升，单位盈利能力得到增强，公司核心团队保持稳定，人员结构更加精简有效，公司的后续发展能力得到有效夯实。2012年公司实现营业收入933,508,421.83元，同比下降10.03%；利润总额46,416,546.13元，同比下降42.43%；净利润36,228,106.68元，同比下降44.02%。

  报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

  （1）加强产品升级步伐，提升产品盈利能力。公司通过调整产品结构，加大成品和高毛利率产品销售力度，加强与客户深度合作，为客户开发增值产品等方式，有效地提升了产品盈利能力。同时进一步加强生产过程管理，强化产品质量控制，有效减少产品不良率。

  （2）提升客户服务能力，培育优质客户。继续深化落实“一客一策”的个性化营销经营策略，通过整合战略性客户服务团队，有效提升服务能力，由前端介入客户生产设计过程，为客户产品设计提供有效建议，为客户设计有效提升价值和卖点的产品，进而提高客户的忠诚度。加大优质客户开发力度，在全国范围筛选排名靠前的客户，有针对性地提供拉链的整体解决方案，开发了“乐登、艾斯普利特、客贝利”等多家品牌客户。

  （3）提升自动化生产能力，提升人均效率。继续提升生产设备自动化水平，优化生产组织过程，解决生产瓶颈问题，不断减少生产冗员，减少生产中产生的不必要浪费。经过努力，人均效率得到有效提升。

  （4）强化绩效管理，提高员工责任心和积极性。以数据为基础，以价值创造为导向，通过指标层层分解的模式，形成“千斤重担万人挑，人人身上有指标”的状况。信守承诺，严格按照年初制定的绩效指标确定员工的年度收入水平，有力地促进了员工工作的积极性。真心关爱员工，通过完善各种生活配套条件，改善员工住宿环境，丰富员工文化生活，解决子女就学等多方面，提升员工稳定性。

  （5）加大资源整合力度，拓展业务发展空间和盈利能力。为进一步整合资源，公司通过收购控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司的少数股东股权，使其成为公司的全资子公司。上海浔兴竞争能力突出，本次收购将增加公司的盈利能力。为进一步提升客户服务能力，公司成立了钮扣事业部，采用公司设计和销售、外部代工的方式，逐步发展公司钮扣产品业务。

  二、行业竞争格局和发展趋势分析

  （1）行业竞争格局

  中国拉链产业目前的集中度还比较低，基本上还处于多而分散的状态，在中低端市场上竞争激烈。据拉链行业协会估计，中国拉链产业年产值在300亿以上，但目前产值过亿的企业仅有数十家，整个产业的规模效益还不明显。预计拉链行业会有一个集中化的过程，但由于存在企业资本实力普遍不强，缺少有效的并购手段，以及中小型拉链企业不规范等问题，这一过程将经历比较长的时间。在现有的行业格局中，具有规模和品牌效益的企业将具有一定的成长优势。

  目前，YKK在高端市场占据明显竞争优势,整体实力上中国企业还难以挑战。但中国企业通过长期培养企业研发能力、服务能力等，巩固中端产品市场，逐步向高端产品市场渗透发展的方式，亦能取得有效的发展空间。

  从国际产业竞争和转移的角度看，虽然目前部分低端产品开始转移到东南亚国家生产，但这些国家的基础设施落后，产业配套不全，劳动者素质不高，这些因素决定了在较长一段时间内中国的拉链企业仍具有较强的竞争力。

  (2)行业发展趋势

  经过多年的发展，中国拉链行业在全球产业分工格局中已占据重要地位。目前，中国劳动力素质在逐步提升,企业研发实力在不断进步，在较长的时期内中国拉链企业在中端市场仍具有显著的产业竞争优势。但近年来中国拉链企业也开始面临一些挑战,一是中国劳动力成本快速上升,估计未来几年内劳动力成本将逐年上升15%左右，成本优势将逐步减弱；二是由于国际经济情况仍不容乐观，传统出口地中东地区动荡不安，导致拉链出口将面临较大的不确定性；三是从全球产业转移的趋势上看，低端产品向东南亚国家转移将是一个不可逆转的趋势。

  因此，从更长期的角度培养企业研发能力、服务能力等，巩固中端产品市场，逐步向高端产品市场渗透发展，进而实现产业有效升级转型是中国拉链企业的有效选择。其次，新兴市场以及中国的拉链需求仍具有较大潜力，显现稳步上升的态势，因此有效拓展新兴经济体市场，深耕发展中国市场也将是中国拉链企业的有效选择。

  三、公司发展战略和竞争优势

  公司的长期发展战略是以打造“百年浔兴、世界品牌”为愿景，重点服务全球时尚品牌，致力于成为全球拉链行业领袖，使SBS成为世界知名品牌。

  近期内，公司在中端市场仍具有较强的竞争能力，在高端市场初步具备渗透发展的能力，由于中高端市场巨大，因此公司仍有较大发展空间。但公司目前面临着成本上升，产品竞争激烈，核心技术与YKK有差距等问题，这就给公司的发展提出了挑战。

  公司将通过不断优化创新，加快转型升级步伐。具体将从三个方面加以落实：（1）产品升级：提升产品竞争能力，努力稳固中端市场，开拓高端市场；（2）客户升级：提升客户服务能力，加强与现有高价值知名品牌客户的战略合作关系，努力发展高价值战略客户；（3）精简高效：不断提升生产设备自动化水平，优化生产组织过程，减少生产冗员和浪费。公司将努力构建多方利益协同机制，共同推动公司实现长期的可持续发展。具体主要包括建立公司与员工的共同发展机制，公司与客户的共同发展机制。为进一步提升客户服务能力，拓展公司产业发展空间，公司将逐步发展钮扣产品业务。

  经过多年的积累与发展，浔兴股份拥有了行业中独特的竞争优势。这些优势构成了公司盈利的主要基础，近年来这些优势得到进一步增强，为公司以后的发展奠定了坚实的基础。公司高度重视加强规模制造及其服务能力，不断完善加强相关设施和产业配套，目前公司是行业内规模最大，以齐全的产品品种和完善的配套设施提供满足客户各种需求的拉链产品、配件及服务。公司不断推动客户服务能力提升，通过整合战略性客户服务团队，深化落实客户服务内容，提高客户的忠诚度。公司始终以技术创新和研发来推动企业发展，以高新技术改造传统产业，引领中国拉链产业的发展潮流，经过多年的积累与发展，公司已成为国内技术研发实力最雄厚的拉链企业，目前拥有发明、实用新型、外观设计专利数量达60多项，公司拥有多项国家级荣誉，是中国拉链国家标准和行业标准的秘书处承担单位。SBS品牌是国内拉链行业第一个中国驰名商标，SBS产品远销世界70多个国家和地区，目前是众多国内外知名品牌的首选。

  四、2013年度经营计划和资金安排

  公司2013年公司主要经营目标：公司营业收入比2012年上升10%，净利润比2012年上升20%，核心管理和技术团队稳定，公司发展可持续。为确保实现年度经营目标，公司具体将采取如下措施：

  （1）加快产品升级，提升产品盈利能力。通过调整产品结构，加大成品和高毛利率产品销售力度。不断加强与客户深度合作，为客户开发高附加值产品，提升产品盈利能力。

  （2）进一步提升客户服务能力，培育优质客户。整合战略性客户服务团队，有效提升服务能力。加大优质客户开发力度，有针对性地提供拉链的整体解决方案。完善营销团队建设和网络布局，加大营销人员激励力度。

  （3）加大创新投入，加大研发力度。攻克制约公司产品竞争力的关键新技术、新工艺、新材料，为实现公司的可持续发展提供有力支撑。提升生产设备自动化水平，优化生产组织过程。

  （4）正向激励，体现“创造业绩，分享成果”的理念，激励大家争先创优。坚持以数据为基础，以价值创造为导向，通过指标层层分解的模式落实指标。严格按照年初制定的绩效指标确定员工的年度收入水平。

  （5）盘活公司资产，提升公司盈利能力。公司总部及各子公司尚有部分土地资源未充分利用，在保证公司预留有足够的发展空间的前提下，通过出租方式有效盘活资产，挖掘盈利潜能。

  公司整体业务经营健康良好，经营性现金流稳定可控。为保持公司具有良性的现金流和资产负债结构，公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，充分利用债务融资的工具。公司还将加强应收货款的管理、提高存货周转率等措施提升资金运用效率。

  公司未来的重大资本支出将主要通过股权融资的方式进行融资，以维持公司合理的资产负债结构和财务利息支出。公司计划通过非公开发行股票方式募集资金约三亿元拟投资拉链技改项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、新建纽扣生产线项目，目前该项工作正在准备中。

  五、公司面临的风险因素

  （1）宏观经济环境变动风险

  世界范围内经济形势的波动及我国宏观经济的变化，直接影响企业的经营与业绩，并进而影响企业的发展机遇和资金投入。目前国际经济环境动荡多变，欧债危机仍未结束，传统出口地政治经济动荡不安，这到会直接影响到公司出口销售。而我国宏观经济仍处于调整期，国内需求增长趋缓，国家宏观货币经济政策也将适时调整，这都会引起消费市场的变动。

  面对复杂的国际国内经济环境，公司将通过开拓新兴市场，实时跟踪并把握国家宏观经济政策调整趋势，适时调整公司经营策略，不断增强公司抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力。

  （2）人力资源风险

  公司业务所涉足各领域专业性较强，加之现代企业竞争日益激烈，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。吸引并留住公司需要的专业技术人员、高级管理人员，加强人力资源的管理和储备，是决定公司发展潜力的关键。多年来，公司始终坚持“以人为本”的用人理念，在所从事的行业领域汇集了一批具有丰富经验的骨干人员，公司将通过完善薪酬管理制度和内部激励机制，吸引优秀管理人才和技术人才，从而提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。

  （3）人民币汇率变动风险

  公司产品出口主要以美元和欧元结算，人民币对美元及欧元的汇率仍存在波动风险，将对公司出口销售及盈利水平造成影响。公司将采取以下应对措施，一是提前预测汇率波动趋势，在出口定价时适当调整产品价格；二是及时收款结汇，加快应收账款的回笼速度，尽可能避免汇兑损失；三是继续提升产品的技术附加值和品质，争取更大的利润空间。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  董事长：施能坑

  二〇一三年四月九日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2013-008

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月3日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届十二次董事会会议的通知，于2013年4月9日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事9名，参加表决董事9名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年度董事会工作报告》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议（详细内容见公司2012年年度报告）。

  公司独立董事黄建忠先生、袁新文先生、赵建先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2013年4月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年度总裁工作报告》。

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年年度报告》及其摘要，并提交2012年年度股东大会审议（全文详见2013年4月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年度利润分配预案》，并提交2012年年度股东大会审议。

  根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2013)审字F-032号审计报告，2012年度公司实现净利润36,228,106.68元，其中母公司实现净利润21,147,171.35元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,114,717.14元，当年可供股东分配的利润为19,032,454.21元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为129,111,923.65元，本公司累计可供股东分配的利润为148,144,377.86元。

  2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本15,500万股为基数，按每10股派发现金红利1.00 元（含税），向新老股东派现人民币1,550万元，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配方案符合相关法律、法规的规定，还须提交2012年度股东大会审议通过后实施。

  五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年度社会责任报告》（全文详见2013年4月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2012 年度公司内部控制的自我评价报告》（全文详见2013年4月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  本报告经独立董事同意，独立董事认为：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

  七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》，并提交2012年年度股东大会审议。

  福建华兴会计师事务所有限公司作为公司聘请的审计机构，在任期内能遵循职业规则，勤勉尽职，按期保质完成审计工作，帮助公司完善内控制度管理，发挥了中介机构的监督作用。经独立董事事先认可和同意，公司决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，聘用期为一年，年度审计费用70万元。

  八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  根据公司2013年度经营计划，结合公司实际资金需求，公司及公司控股子公司现向各商业银行申请综合授信额度共15.22 亿元，其中公司向各商业银行申请综合授信额度共 12.40 亿元，公司控股子公司合计向各商业银行申请综合授信额度共 2.82 亿元。以上额度有效期为公司2012年年度股东大会批准之日起至2013年年度股东大会召开前一日止。

  公司向各商业银行申请综合授信明细如下：中国农业银行晋江市支行25,000万元，中国银行晋江市支行17,000万元，中信银行泉州分行17,000万元，工商银行晋江市支行15,000万元，兴业银行晋江支行15,000万元，民生银行泉州分行5,000万元，光大银行泉州分行5,000万元，交通银行泉州分行5,000万元，福建海峡银行晋江市支行5000万元，平安银行泉州分行5000万元，招商银行泉州分行5000万元，泉州农商银行海峡支行5000万元，公司在以上额度内，授权董事长签署授信协议及资产抵押等相关文件。

  公司控股子公司向各商业银行申请综合授信明细如下：

  1、天津浔兴拉链科技有限公司向中国农业银行天津武清开发区支行申请综合授信额度3,000万元，招商银行天津园区支行3000万元；

  2、上海浔兴拉链制造有限公司向各商业银行申请综合授信额度如下：上海农村商业银行徐泾支行5,000万元，中国建设银行青浦支行8,000万元，交通银行青浦支行6,200万元，中信银行青浦支行3,000万元。

  公司控股子公司在以上额度内，授权该子公司法定代表人签署授信协议及资产抵押相关文件。

  九、根据公司2013年度经营计划，结合公司实际需求，预计2013年度公司及公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易额度如下：

  ■

  由于晋江市思博箱包配件有限公司是公司第一大股东福建浔兴集团有限公司投资并控制的关联公司、其第二大股东新旺国际发展有限公司的股东是本公司董事王珍篆先生的侄儿；成都浔兴水晶饰品有限公司系上海浔兴水晶饰品有限公司的全资子公司，上海浔兴水晶饰品有限公司系本公司第一大股东出资并占30.77%的有限责任公司。经过独立董事事先认可，关联董事施能坑先生、王珍篆先生、施能建先生、施明取先生回避表决，独立董事发表同意的独立意见，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2013年度日常关联交易计划的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  （相关公告见2013年4月10日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》（相关公告详见2013年4月10日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份 2012年年度股东大会的议案》（相关公告详见2013年4月10日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月九日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2013-010

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  2013年日常关联交易计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，含子公司）因业务需要，2013年度需继续与关联方晋江市浔兴思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”）、成都浔兴水晶饰品有限公司（以下简称“成都水晶”）发生销售、采购及房产租赁等日常关联交易，具体内容如下：

  一、日常关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因业务需要，与关联方晋江市浔兴思博箱包配件有限公司（以下简称“思博箱包”）对2013 年拟发生的日常关联交易进行合理预计。包括：公司向思博箱包采购拉片、线轴，销售聚甲醛二次料，收取房租、水电费；成都浔兴向成都水晶收取房租、水电费。

  （一）2012年度关联交易类别和金额

  相关日常关联交易经会计师审计并在定期报告有充分披露，具体见下表：

  公司与关联方发生关联交易类别、金额表

  单位：万元

  ■

  （二）预计2013年度关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  晋江市浔兴思博箱包配件有限公司，成立于2002年4月，注册资本为人民币1000万元，注册地址为晋江市深沪镇浔兴工业园，法定代表人为施纯作先生（公司董事长）。其股东构成为：福建浔兴集团有限公司60%、浔兴拉链（香港）有限公司40%。其主营范围为各种箱包配件、水瓶、水袋、户外用品、模具。截至2011年12月31日，总资产9,029.96万元，净资产1,602.48万元，实现主营业务收入2,245.41万元，净利润为78.50万元。

  成都浔兴水晶饰品有限公司，成立于2010年4月，注册资本为人民币1500万元，注册地址为成都大邑县晋原镇甲子东道137号（工业集中发展区内），法定代表人为庄莉莉女士（公司董事长）。其股东构成为：上海浔兴水晶饰品有限公司100%。其主营范围为生产、加工无机非金属制品（人工晶体的玻璃水钻饰品）。截至2011年12月31日，总资产4,678.39万元，净资产1,832.88万元，实现主营业务收入509.99万元，净利润为-252.05万元。

  2、与上市公司的关联关系

  晋江市浔兴思博箱包配件有限公司系本公司的第一大股东福建浔兴集团有限公司出资并控制的有限责任公司，其第二大股东新旺国际发展有限公司的股东是本公司董事王珍篆先生的侄儿；成都浔兴水晶饰品有限公司系上海浔兴水晶饰品有限公司的全资子公司，上海浔兴水晶饰品有限公司系本公司第一大股东出资并占30.77%的有限责任公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及第10.1.5条之规定，思博箱包、成都水晶为本公司的关联法人。

  3、关联方的履约能力

  思博箱包、成都水晶的市场发展及生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对上市公司交付的产品不存在形成坏账的可能性。

  三、审议程序如下

  公司于2012年8月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2012年度日常关联交易计划的议案》对2012年度拟发生的上述日常关联交易进行确认，关联董事施能坑先生、王珍篆先生、施能辉先生、施明取先生回避表决。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司按照公平、公开、公允的原则，公司（含子公司）与思博箱包采购拉头扣具、线轴、聚乙烯塑料米、染色调色费业务按照市价、没有市价时则按成本加成（平均加成5-15%）作为定价依据。

  公司（含子公司）向思博箱包、上海水晶收取模具等调试维修劳务费的关联交易业务按照维修需时、人工费作为定价依据；定价方式为：工时 X 技师工时工资，技师工时标准工资为该技师的月度平均工资，维修使用的零部件价格按照成本计价。

  公司与思博箱包销售聚乙烯塑料米业务按照市价作为定价依据。

  公司向思博箱包销售报废设备的关联业务是零星发生的，定价方式为：按照设备残值折价作为定价依据。

  公司（含子公司）向思博箱包、成都水晶收取房租的关联交易业务按照同类房产出租市价作为定价依据。

  公司（含子公司）向思博箱包、成都水晶收取代垫水电费按照当地水电部门收费标准向其按实收取。

  公司按照公平、公开、公允的原则，公司（含子公司）与思博箱包采购拉片、线轴、聚甲醛二次料业务按照市价、没有市价时则按成本加成（平均加成5-15%）作为定价依据；公司与思博箱包、成都浔兴与成都水晶收取房租的关联交易业务按照同类房产出租市价作为定价依据，代收水电费按照自来水、电力公司市场价作为定价依据。不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。关联方向本公司采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售的价格与向第三方销售的价格之间也不存在明显差异。因此，与公司之间的产品交易价格是按照双方签订的协议及交易发生时的市场价格执行，交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

  五、交易协议的主要内容

  1、公司向思博箱包销售聚甲醛二次料关联交易协议

  （1）关联交易的具体情况

  本公司生产过程产生的注塑下角料（聚甲醛二次料）可供思博箱包使用，为提高材料利用效率、降低成本，双方形成本合作关系。根据公司历年的经营情况，预计2013年度关联交易总额在50-250万元之间。

  （2）定价政策和定价依据

  聚甲醛二次料的定价政策为：市场价，定价方式为：按照本公司批次聚甲醛进价的65%确定具体交易价格；

  2、思博箱包向公司销售线轴关联交易协议

  （1）交易的具体情况

  由于思博箱包生产的线轴是公司使用的包装物，公司与思博箱包之间发生线轴采购、销售关联交易，根据公司历年的经营情况，预计2013年度关联交易总额在5-10万元之间。

  （2）定价政策和定价依据

  该线轴的价格为市场价，定价方式为：成本（原材料、人工、固定成本）加成（毛利 15 %）。

  （3）双方的其他权利、义务

  ① 思博箱包提供线轴价格清单，一旦线轴价格发生变动时及时通知公司，共同确认价格，否则不得调价；

  ②双方按月对账，对账后按月付款。

  3、思博箱包向公司销售定制拉片关联交易协议

  （1）关联交易的具体情况

  由于公司（含子公司）不具备相关的专用设备生产出符合部分客户采购需求的拉片产品，因此，公司（含子公司）将按客户需要向思博箱包定制拉片产品，根据历年的经营情况，预计2013年度公司（含子公司）向思博箱包采购的定制拉片关联交易总额在5-200万元之间；

  （2）定价政策和定价依据

  双方交易拉片的按市场价执行，思博箱包按照公司（含子公司）的具体要求根据不同产品的成本和正常毛利率作为交易定价依据。

  （3）交易方式、付款时间和付款方式

  交易由双方根据经营的实际需要由公司（含子公司）以订单方式采购、销售，双方按月对账，月底支付上月货款。

  （4）协议于2013年3月经双方签字盖章后生效。

  4、公司与思博箱包厂房、宿舍出租协议

  （1）出租厂房、宿舍位置

  厂房坐落在福建浔兴股份有限公司旧工业园，租赁建筑面积为9233.22平方米，厂房类型为砖混结构。其中：一楼生产车间：4787.89平方米，夹楼办公室100.27平方米，二楼办公区域：207平方米，二楼仓库：4137.25平方米，公摊面积：53平方米。宿舍位于旧工业园一幢十二栋二至五层。

  （2）房租起付日期和租赁期限

  厂房租赁自2012年1月1日起，至2014年1月1日止。宿舍租赁自自2012年9月1日至2014年9月1日。

  （3）租金标准、支付方式

  厂房租赁每月每平方米建筑面积租金为5元人民币，年租金为553000元人民币。宿舍年租金每年租金为128000元人民币。

  租金按季收取，在每季度的终了日必须准时交纳当季度分摊租金。

  按照电力、自来水公司标准代收水电费，必须每月30号前交纳当月所发生的水、电费用。

  5、成都浔兴与成都水晶厂房出租协议

  （1）出租厂房、仓库情况

  出租厂房、仓库位于大邑县工业区兴业三路，面积13000平方米。

  （2）租赁期限

  自2012年10月1日至2013年2月28日。承租方租赁期限届满前2个月提出，在同等条件下，有优先权。

  （3）租金及支付方式

  每平方米建筑面积租金为人民币8元，月租金为人民币104000元。

  每月五号前支付当月租金。

  租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由承租方自行承担，公摊部分由双方均摊。

  六、关联交易目的、必要性及交易对公司的影响

  公司本着提高材料利用效率、降低成本，就近互利原则，经过性价比分析，从思博箱包采购公司不能制造的拉片、线轴，销售生产中产生的聚甲醛二次料，有助于公司及时采购到所需的配件、包装物，满足公司生产经营所需。公司与思博箱包之间的采购、销售是业务拓展正常所需，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

  根据公司经营需要，公司上述关联交易在一定时期内仍将存在。公司未来将严格执行关联交易决策程序，保证交易定价公允，以进一步规范日常关联交易，保护公司和中小股东合法利益，并根据需要逐步降低关联交易比例。

  七、独立董事意见

  （一）事先认可

  独立董事黄建忠、袁新文、赵建对上述持续关联交易协议事项认真审核后发表意见如下：

  我们对公司与思博箱包、上海水晶、成都水晶、篮球俱乐部之间的关联交易事项进行了充分的了解，认真审阅了公司2012年度报告及福建华兴会计师事务所2013审F-023号审计报告等相关材料，认为上述关联交易未超出2012年8月16日第四届董事会第八次会议审议通过的2012年度日常关联交易计划范围，且均为日常生产经营所需原材料、产成品交易，符合国家法律法规的要求，有利于交易双方获得合理的经济效益，予以认可，同意提交公司2013年4月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议。

  （二）独立意见

  独立董事黄建忠、袁新文、赵建对上述持续关联交易协议事项认真审核后发表独立意见如下：

  公司于2013年4月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2013年日常关联交易计划的议案》，关联董事施能坑、王珍篆、施能建、施明取实施了回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为上述关联交易决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

  八、监事会意见

  经审核相关资料，我们认为，公司（含子公司）与思博箱包、成都水晶等两家公司2013年日常关联交易计划属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

  董事会审议公司2013年日常关联交易计划时，施能坑、王珍篆、施能建、施明取四名关联董事，已回避表决此项议案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

  公司（含子公司）与思博箱包、成都水晶等两家公司2013年日常关联交易计划所述关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法。

  公司（含子公司）与思博箱包、成都水晶等两家公司2013年日常关联交易计划所述关联交易，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会第十二次会议董事会决议；

  2、与关联方签订的2013年关联交易协议；

  3、公司独立董事的事先认可和独立意见；

  4、公司监事会对日常关联交易和2013年度日常关联交易计划的书面审核意见。

  特此公告

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  2013年4月9日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2013-011

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  关于核销应收账款坏账损失的专项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了客观、真实地反映公司的财务状况及经营情况，依据《企业会计准则》以及公司会计估计、会计政策的有关规定，基于谨慎性原则，经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，决定核销子公司天津浔兴拉链科技有限公司（以下简称：“天津浔兴”）无法回收的应收账款629,199.03元，有关情况如下：

  一、核销应收账款形成原因及催收情况

  1、石家庄天天新儿童服饰进出口有限公司欠款316000元。

  （1）形成原因及追讨情况

  截止2009年6月，石家庄天天新儿童服饰进出口有限公司（以下简称：“天天新儿童”）共拖欠天津浔兴拉链货款336

  000元。按合同约定天天新儿童应于2009年7月15日前付清全部货款，但该公司仅于2009年9月24日支付现金2万元，其余316

  000元至今未还。

  2009年底，天津浔兴将欠款人天天新儿童诉至石家庄市新华区人民法院要求立即还清欠款。庭审时，天天新儿童无正当理由拒不到庭，法庭缺席判决，于2010年1月15日作出民事判决如下：天天新儿童自判决生效之日起10日内支付天津浔兴货款316,000元及违约金。2010年2月初，该判决生效。天津浔兴多次上门要求天天新儿童履行判决，但天天新儿童称欠款太多，资金有限暂时无法履行判决。正当天津浔兴申请强制执行之时，天天新儿童因涉嫌合同诈骗法定代表人于铁强和业务经理董志峰被公安机关抓捕。2011年，石家庄市新华区人民法院做出判决：天天新儿童法定代表人于铁强有期徒刑7年，天天新儿童经理董志峰6年，天天新儿童倒闭。至此，民事执行部分中止。

  （2）核销原因

  鉴于上述情况，天天新儿童法定代表人被判刑，天天新儿童公司解散，且确实没有可供执行财产，公司同意核销该笔应收账款。

  （3）对公司财务状况和经营成果造成的影响

  上述坏账损失已全额计提坏账准备，故对报告期及以后年度利润无影响。

  2、北京日月星国际服装有限公司（以下简称：“日月星”）欠款95,908.73元。

  （1）形成原因及追讨情况

  截止2009年9月，日月星共拖欠天津浔兴拉链货款95,908.73元。

  2008年9月至2009年3月，天津浔兴销售拉链形成货款96,908.73元。2009年9月收回1,000元。2009年10月，天津浔兴向北京市大兴区人民法院起诉日月星并申请查封其账户进行财产保全，但日月星账户无存款。法院作出判决：判令日月星在判决生效之日起10日内立即支付拖欠天津浔兴货款95,908.73元并承担诉讼费、保全费，该判决于2009年11月18日生效。判决生效后日月星拒不履行判决，天津浔兴申请强制执行，但由于日月星无其他可供执行财产，判决一直无法执行。

  （2）核销原因

  鉴于以上情况，公司同意核销该笔应收账款。

  （3）对公司财务状况和经营成果造成的影响

  上述坏账损失已全额计提坏账准备，故对报告期及以后年度利润无影响。

  3、北京艾派尔服装服饰有限公司（以下简称：“艾派尔”）欠款100,537.16元。

  （1）形成原因

  2009年1月至2009年6月天津浔兴向艾派尔国际贸易分公司（无法人资格）销售拉链100,537.16元。艾派尔一直未支付上述货款。

  2010年1月，天津浔兴将艾派尔诉至北京市密云县人民法院，要求立即还款，但艾派尔辩称天津浔兴交付的拉链有部分与其订购的样式不符，致使其不得不找其他厂家重新定做，损失很大。最后经法庭调解于2010年3月26日达成如下立即生效的调解协议：艾派尔于2010年10月31日前支付天津浔兴人民币62,000元，并于2010年4月26日前将未使用的拉链退还给天津浔兴。但该调解协议艾派尔一直未履行。天津浔兴申请强制执行，经办法官回复：艾派尔公司已实质性倒闭，无可供执行财产。

  （2）核销原因

  鉴于以上情况，公司同意核销该笔应收账款。

  （3）对公司财务状况和经营成果造成的影响

  上述坏账损失已全额计提坏账准备，故对报告期及以后年度利润无影响。

  4、烟台开发区亿丰制衣有限公司欠款116,763.14元。

  （1）形成原因及追讨情况

  2009年3月至2010年5月天津浔兴向烟台开发区亿丰制衣有限公司销售拉链共计166,763.14元，收回货款50,000元。截止2009年6月，烟台开发区亿丰制衣有限公司尚欠天津拉链货款116,763.14元。

  烟台开发区亿丰制衣有限公司法定代表人失踪，工厂倒闭，拖欠房租、工人工资尚未付清，故无财产可供执行。

  （2）核销原因

  鉴于以上情况，公司同意核销该笔应收账款。

  （3）对公司财务状况和经营成果造成的影响

  上述坏账损失已全额计提坏账准备，故对报告期及以后年度利润无影响。

  二、董事会关于核销坏账损失的合理性说明

  以上事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。董事会认为，本次核销的天津浔兴拉链科技有限公司应收账款坏账损失共计629,199.03元，在以前年度已全额计提了资产减值准备，对公司目前财务状况和经营成果没有造成影响。本次核销资产损失是依据国家财务会计制度和企业会计准则的规定，并征求了公司法律事务部的意见，依据充分，公允的反映了公司资产状况。同时公司仍将保留继续追索的权利，通过法律程序行使追索权或者实施清算程序，尽可能减少损失。

  三、独立董事意见

  独立董事发表了独立意见，认为：本次核销应收账款629,199.03元坏账损失，符合公司的实际情况。此坏账准备已在以前年度全额计提，本次核销对公司本报告期及以后年度利润不会产生影响；本次坏账核销程序合法、依据充分，符合相关会计政策要求，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。经核查，本次坏账损失629

  199.03元属子公司天津浔兴客户形成，均与公司无关联关系。因此，同意本次核销应收账款坏账损失。

  四、监事会意见

  公司监事会审核并以决议方式发表意见认为：该议案符合会计核算相关法规的规定，同意公司核销该部分应收账款坏账损失。

  五、其他

  公司将按照《股票上市规则》，认真履行信息披露义务。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月九日

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2013-012

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  关于召开公司2012年年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2013年5月9日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  （一）会议召开时间：2013年5月9日（星期四）上午10时

  （二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

  （三）会议召开方式：现场会议、网络投票，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  （四）会议审议议题：

  1、审议《浔兴股份2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《浔兴股份2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《浔兴股份2012年年度报告》及其摘要；

  4、审议《浔兴股份2012年度利润分配预案》；

  5、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》；

  6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

  7、审议《关于2013年度日常关联交易计划的议案》。

  议案1-7是2013年4月9日第四届董事会第十二次会议审议通过的。独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  以上议案具体内容详见2013年4月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2013年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月8日15:00 至2013年5月9日15:00 期间的任意时间。

  （五）参会人员

  1、2013年5月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

  （六）股权登记日及会议登记

  1、股权登记日：2013年5月2日。

  欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2013年5月2日至5月8日每天8：00—17：00到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

  3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

  4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部。

  （七）、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统的投票程序如下：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  （3）股东投票的具体程序为：

  A 输入买入指令；

  B 输入证券代码362098；

  C 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次年度股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  D 输入委托股数:在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  表决意见种类 对应的申报股数

  同意 1股

  反对 2股

  弃权 3股

  E 确认投票委托完成。

  （4）计票规则

  A 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

  B 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

  如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  A 网络投票不能撤单；

  B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

  （6）投票举例

  A 股权登记日持有“浔兴股份”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  B 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

  ■

  备注：其他议案也可分项单独表决

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  B、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。

  A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建浔兴拉链科技股份有限公司2012 年年度股东大会投票”；

  B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

  C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  D、确认并发送投票结果。

  (3)投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日15:00 至2013年5月9日15:00 期间的任意时间。

  （八）联系方式

  本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

  电话：0595—88283788 传真：0595—88290008

  邮编：362246

  联系人：林晓辉 谢静波

  （九）其他事项

  会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

  2013年4月9日

  附件：授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人（姓名或签章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股票账号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2012年5月9日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2013-013

  福建浔兴拉链科技股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2013年4月3日以专人送达方式发出会议通知，于2013年4月9日在公司二楼会议室以现场方式召开，由监事会主席苏骏先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年度监事会工作报告》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年年度报告》及其摘要,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核福建浔兴拉链科技股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浔兴股份2012年度利润分配预案》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

  以2012年12月31日公司总股本15,500万股为基数，按每10股派发现金红利1.00 元（含税），向新老股东派现人民币1,550万元，剩余未分配利润结转以后年度，不进行资本公积金转增股本。

  四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》。

  监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制运行情况。公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司日常经营和企业管理均能按照内控制度执行，法人治理结构较为完善，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。

  五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于2013年度日常关联交易计划的议案》。

  经审核相关资料，我们认为，公司（含子公司）与思博箱包、成都水晶、篮球俱乐部三家公司2012年日常关联交易及2013年度日常关联交易计划属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

  董事会审议公司2012年度日常关联交易及2013年日常关联交易计划时，施能坑、王珍篆、施能建、施明取四名关联董事，已回避表决此项议案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定。

  公司（含子公司）与思博箱包、成都水晶、篮球俱乐部三家公司2012年日常关联交易及2013年度日常关联交易计划所述关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法。

  公司（含子公司）与思博箱包、成都水晶、篮球俱乐部三家公司2012年日常关联交易及2013年度日常关联交易计划所述关联交易，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》。

  经审核包括生效判决书、调解书的相关资料，我们认为，本次核销的子公司天津浔兴拉链科技有限公司应收账款629,199.03元坏账损失，符合公司的实际情况。此坏账准备已在以前年度全额计提，本次核销对公司本报告期及以后年度利润不会产生影响。此次核销程序合法，依据充分，没有损害公司和股东利益。经核查，本次坏账损失629,199.03元属子公司天津浔兴客户形成，均与公司无关联关系。

  该议案符合会计核算相关法规的规定，同意公司核销该部分应收账款坏账损失。

  特此公告。

  福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

  二○一三年四月九日