证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2012年，国际经济形势复杂严峻，经济复苏步伐缓慢，国内国民经济运行总体平稳，但增速放缓，全年GDP同比增长7.8%，增速较上年下降1.5个百分点。受居民消费信心长期不振、消费意愿下降影响，国内消费市场总体较为低迷，全年社会消费品零售总额同比增长14.3%，增速较上年下滑2.8个百分点。

  报告期内，公司在面临成本上升、行业竞争加剧、电商冲击等多方挑战的情况下，坚持“减速、调整、巩固、提高”的经营策略，适度放缓了新店拓展速度，巩固区域经营。全年实现营业收入1,291,343.77万元，比去年同期增长6.79%，实现营业利润-7,385.59万元，比去年同期下降 134.02%，归属于上市公司股东的净利润 -8,961.48 万元，比去年同期下降 152.90%。

  公司2012年度业绩下降的主因是：受外部市场环境等因素影响，公司可比老店业绩同比出现下滑，销售下降了0.81%，毛利率下降了0.37个百分点，同时公司近两年新开门店培育期延长，2011-2012年新开门店在报告期亏损17,634.95万元；人力成本、租金等刚性费用持续上升，2012年度公司营业费用总额同比增长20.94%；另外报告期内公司关闭了8家门店，对2012年度业绩产生了一定的影响。

  为应对外部市场环境的变化，改善公司经营管理，公司在2012年度主要采取了以下几项经营举措：

  ①适度放缓了新店拓展速度

  2012年度公司放缓了新店拓展速度，报告期内新开门店6家，总面积10.16万平方米。因门店业主方违约或转让物业，以及公司对经过市场培育，业绩仍无法改善或没有明显改善前景的亏损门店，主动实施闭店措施等原因，公司在报告期内总计关闭了8家门店，产生关店损失3,805万元，赔偿收入1,900万元，影响报告期利润总额为-1,905万元。截至2012年年末公司门店数量为120家，按经营业态划分为131家门店：其中超市门店119家，百货门店11家，电器门店1家。

  ②实施流程优化

  报告期内，公司实施了流程优化，并聘请外部咨询机构对公司主要业务流程进行梳理诊断，针对流程和内控缺陷进行优化和改进，提高了管理效率，加强了内控建设。

  ③推行生鲜经营改革

  2012年，公司对生鲜蔬菜类商品经营实行了改革，推进农产品基地采购，打造样板店标杆化管理，强化生鲜商品经营，提升生鲜商品竞争优势，发挥生鲜商品的吸客流、树形象的功能。

  ④强化成本管控

  面对人力、租金等经营成本不断上升的压力，公司在报告期内通过优化组织架构和人员定编、流程优化、推行节能改造、商品进价管控等措施强化了成本控制，提高了劳效，经营费用快速上行的趋势得到遏制。

  ⑤推进品类管理提升商品盈利能力

  报告期内，公司以消费者的需求为导向，积极推进品类管理，已在全国70%以上的门店开展。通过对重点品类的分析和调整、注重中高端商品和本地特色商品资源的引进和补充等措施，有效地扩大了市场占有率，提升了品类经营业绩。

  ⑥启用广州配送中心

  2012年4月份公司广州配送中心正式投入运行，商品配送范围覆盖广东全境，并辐射广西、湖南、福建等华南地区门店，通过标准化操作，统一采购、集中配送，大幅度提高了员工劳效，减少了门店商品库存，提升了资金周转速度，为公司在华南区域的门店拓展奠定了基础，并为公司后期在成都、西安、天津等地的配送中心运作积累了经验。

  （2）公司2012年度主营业务构成情况

  单位：元

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  （3）公司2013年经营计划

  2013年公司将继续坚持“减速、调整、巩固、提高” 的经营策略，围绕“增业绩提升收益率，减成本降低费用率”的年度主题开展工作。稳步拓展，适度减缓新店发展速度；强化成本费用控制，降低费用率；深化生鲜经营改革，改善顾客服务，稳定与提升主商圈客流，提升单店业绩；改善经营管控模式，优化流程，完善员工绩效考核与激励体系，加强企业文化建设，提高管理效率和员工劳效。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：2012年6月本公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司在广东省深圳市设立的全资子公司——深圳市美乐美优贸易有限责任公司，以及2012年9月本公司在广东省深圳市设立的全资子公司——深圳市人人乐购电子商务有限公司，两家公司均自设立之日起纳入本公司的合并报表范围。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董事长：何金明

  二○一三年四月八日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2013-017

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。立信在担任公司 2012 年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  根据相关法律法规及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任立信为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币100万元。

  独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

  经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在为公司提供审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，为公司出具的《2012年度审计报告》真实、准确地反映了公司2012年12月31日的财务状况和2012年的经营成果及现金流量状况。为保持公司会计报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务报告审计机构，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。

  本事项已由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

  2013年4月10日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2013-019

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于举行2012年年度

  报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司将于2013年4月22日（星期一）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁何金明先生；常务副总裁、首席财务官、财务总监蔡慧明先生；副总裁、董事会秘书何宏斌先生；独立董事刘鲁鱼先生；安信证券保荐代表人王国文先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月十日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2013-013

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2013年4月8日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议在公司董事会办公室召开。通知及会议资料已于2013年3月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度总裁工作报告》。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度董事会工作报告》。

  本议案的具体内容详见《2012年度报告全文》第四节董事会工作报告，刊登于2013年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  公司独立董事刘鲁鱼先生、马敬仁先生、卜功桃先生，原独立董事卢剑波先生向董事会提交了《2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度财务决算报告》。

  经审计，公司2012年实现营业收入1,291,343.77万元；实现利润总额-6,256.93万元，税后净利润-8,961.48万元。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年财务预算报告》。

  公司2013年度的主要经营目标为： 2013年实现营业收入140.95亿元，比2012年增长9.15%；实现净利润4,917.34万元，比2012年同期增长154.87%。

  上述经营计划并不表示公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2013]第310220号审计报告确认，2012年度归属于上市公司股东的净利润为－89,614,800.99元，母公司的净利润为204,254,372.77元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金20,425,437.28元，加上上年度分配后留存的未分配利润286,533,050.14 元，减去本年度分配给股东的红利200,000,000元，期末累计可供股东分配的利润为270,361,985.63元。

  鉴于公司2012年度每股收益为－0.22元，故公司2012年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。

  本次利润分配预案符合公司《章程》、《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》的规定。

  独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议2012年度报告全文及摘要的议案》。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2013]第310222号《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会编制的《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

  公司保荐人安信证券股份有限公司对公司2012年度募集资金存放与实际使用情况发表的意见为： 2012年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方（四方）监管协议，已披露的相关信息已真实、准确、及时、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年年度内部控制自我评价报告》。

  对本项议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度内部控制情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2013]第310221号《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，鉴证结论为：人人乐连锁商业集团股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

  公司保荐人安信证券股份有限公司对公司2012年度内部控制自我评价报告发表的核查意见为： 2012年度人人乐法人治理结构较为完善、内部控制制度较为健全；现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，公司的《2012年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2012年度内部控制制度建设、执行的情况。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司内部控制鉴证报告》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》及《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。

  公司保荐人安信证券股份有限公司对公司内部控制规则落实自查表发表的意见为：经核查，保荐机构认为：人人乐填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币100万元。

  此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  对本项议案，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年度董事、监事薪酬方案》。

  经董事会审议通过，2013年度董事、监事薪酬如下：

  1、担任管理职务的董事采用年薪制（年薪=基本年薪+绩效年薪）

  基本年薪：何金明先生65万元、宋琦女士65万元、蔡慧明先生97.5万元、何浩先生80.08万元；

  绩效年薪：担任公司管理职务的董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质，及经营指标、绩效考核情况评定后给出建议，经董事会审议通过后，报请股东大会批准后执行。

  注：董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生均不在公司领取绩效年薪。

  2、外部董事采用固定津贴制

  刘显荣先生8万元、肖才元先生8万元，分季度发放，每季度发放一次。

  3、独立董事采用固定津贴制

  刘鲁鱼先生8万元、马敬仁先生8万元、卜功桃先生8万元，分季度发放，每季度发放一次。

  4、监事采用年薪制

  基本年薪：彭鹿凡先生0万元、邓敏先生13.91万元、胡桂英女士20.15万元。

  注：监事会主席彭鹿凡先生不在本公司领取薪酬；监事邓敏先生任职将于2012年年度股东大会选举通过后生效，其在公司内部担任管理职务，属于公司平衡计分卡业绩考核对象，其绩效年薪执行公司平衡计分卡绩效考核标准。

  上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  对本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《高级管理人员2013年度基本年薪方案》。

  经董事会审议通过，高级管理人员2013年度基本年薪方案分别为：余忠慧先生91万元、曾凡宏先生91万元、那璜懿先生91万元、何宏斌先生60万元。

  上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  对本项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司独资设立子公司的议案》

  新设立的独资子公司为南昌市人人乐实业有限公司（暂定名，以登记机关核准登记的名称为准），法定代表人为杨永银。

  该公司成立后，将主要从事大卖场和超市经营管理，经营范围为：销售农产品、日用百货、服装、鞋帽、五金、金银首饰、珠宝、儿童用品、办公用品、体育用品、针纺用品、化妆品、通讯产品、工艺品、钟表、眼镜、办公设备、计算机及配件耗材、销售电子数码产品及提供售后服务（凡涉及行政许可的凭许可证经营）、农产品收购（除粮食、羊绒、鲜茧）、货物、技术进出口业务（除国家有专项规定除外）；企业管理咨询服务（以登记机关核准登记为准）。

  南昌市人人乐实业有限公司注册资本为500万元，由公司使用自有资金支付。

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  董事会决定召集公司2012年年度股东大会。会议时间定在2013年5月8日上午9：30点始（星期三）；会议地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄会议室；股权登记日2013年4月26日（星期五）。

  2012年年度股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见2013年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

  2013年4月10日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2013-018

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的合法合规性：根据人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议、第二届监事会第二十二次会议决议，公司将于2013年5月8日召开2012年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  3、会议召开方式：现场投票表决

  4、会议召开日期和时间：2013年5月8日（星期三）上午9：30点始

  5、出席对象：

  ①截至2013年4月26日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司的董事、监事及高级管理人员以及被提名的监事候选人。

  ③保荐机构代表。

  ④本公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

  6、会议召开地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路4599号麒麟山庄会议室

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  独立董事将在本次股东大会作述职报告。

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度财务决算报告》

  4、审议《2013年财务预算报告》

  5、审议《2012年度利润分配预案》

  6、审议《2012年年度报告全文及摘要》

  7、审议《2012年度董事、监事薪酬方案》

  8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  9、审议《关于选举邓敏先生为公司监事的议案》

  上述议案详见2013年4月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

  2、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

  3、登记时间：2013年4月27日至2013年5月7日之间，每个工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

  4、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

  5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  四、股东大会联系方式

  1、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518052；

  2、联系人：何宏斌（董事会秘书） 石勇（证券事务代表）

  3、联系电话：0755-86058141

  4、联系传真：0755-26093560

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  六、备查文件

  1、人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告；

  2、人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告。

  特此通知。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月十日

  附件：

  授权委托书

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席2013年5月8日召开的人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

  可以□ 不可以□

  被委托人身份证号：

  被委托人签字：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 万股

  委托日期：2013年 月 日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2013-014

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2013年4月8日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2013年3月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以逐项表决方式，表决通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度监事会工作报告》。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度财务决算报告》。

  经审计，公司2012年实现营业收入1,291,343.77万元；实现利润总额-6,256.93万元，税后净利润-8,961.48万元。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2013年财务预算报告》。

  公司2013年度的主要经营目标为： 2013年实现营业收入140.95亿元，比2012年增长9.15%；实现净利润4,917.34万元，比2012年同期增长154.87%。

  上述经营计划并不表示公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2013]第310220号审计报告确认，2012年度归属于上市公司股东的净利润为－89,614,800.99元，母公司的净利润为204,254,372.77元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金20,425,437.28元，加上上年度分配后留存的未分配利润286,533,050.14 元，减去本年度分配给股东的红利200,000,000元，期末累计可供股东分配的利润为270,361,985.63元。

  鉴于公司2012年度每股收益为－0.22元，故公司2012年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。

  本次利润分配预案符合公司《章程》、《未来三年（2012—2014年）股东回报规划》的规定。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议2012年度报告全文及摘要的议案》。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度报告》全文内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  监事会认为董事会编制和审核《2012年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2012年年度内部控制自我评价报告》。

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了合理的组织架构，制订了较为完善的内部控制制度，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整。2012年，公司较好地执行了证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。

  综上所述，监事会认为，《2012年年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。详见2013年4月10日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

  《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年年度内部控制自我评价报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币100万元。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举邓敏先生为公司监事的议案》。

  根据股东深圳市浩明投资管理有限公司提名，同意选举邓敏先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。

  邓敏先生，中国国籍，1986年6月出生，本科学历，湖南师范大学管理学学士。2008年7月加入人人乐连锁商业集团股份有限公司，先后担任深圳分公司福田店经营管控员、南水店经营管控部主管、集团行政管理部经理，2012年4月至今任集团卖场规划部总监。

  邓敏先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  邓敏先生符合《公司法》、公司《章程》等有关规定的监事任职资格和任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。根据公司《章程》规定，监事会同意将邓敏先生作为公司第二届监事会监事候选人提交公司2012年年度股东大会审议。

  此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会

  2013年4月10日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2013-016

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于2012年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度募集资金使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，本公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币 12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截止2012年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，该《管理办法》于2011年12月28日经第二届董事会十四次会议审议修订。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

  本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于2010年2月5日分别签订《募集资金三方监管协议》。

  2011年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百货有限公司、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

  2012年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。

  三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

  本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

  （二）募集资金专户存储情况

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司于2012年度投入募集资金项目金额人民币144,389,792.32元，截止2012年12月31日，累计投入募集资金项目金额为人民币1,361,220,953.11元。

  募集资金使用及计划进度完成情况见附表1：募集资金使用情况对照表。

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）尚未单独核算效益的原因及其情况

  1、广州配送中心不能单独核算效益原因及情况

  广州新建配送中心项目作为公司主业的配套项目，主要承担公司华南区域门店商品配送的职能，其效益主要体现在通过标准化的操作、统一采购、集中配送、提升商品配送效率和员工劳效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。

  2、各区域门店尚未达到独立核算效益的原因及情况

  目前募投项目涉及的门店未全部开业，已开业门店尚处于培育期，未进入正常营业年度，因此未对投资项目是否达到预计效益进行分析。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  1、项目实施地点变更

  2012年4月9日，公司召开的2011年年度股东大会审议通过将《首次公开发行招股说明书》中披露的广东东莞凤岗店等6家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等6家门店替代。本次变更导致项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。

  2、项目实施方式变更

  2012年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元，此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证，并于2010年4月9日出具深南专审报字（2010）第ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。置换工作已于2010年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （五）超募资金使用情况

  本公司募集资金净额人民币257,418.45万元，与预计募集资金152,240.00万元相比，超募资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下。

  1、2011年4月18日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家，总面积为211,714平方米，预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

  2、2011年5月21日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1 号库）项目的议案》，并经2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1号库），预计使用超募资金7,980.88万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

  3、2011年12月28日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金10,526万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

  4、2012年3月14日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店，分别是：江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家，总面积为131,653平方米，预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

  5、2012年12月31日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的公告》，本次计划使用部分超募资金新设的5家门店分别是：四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家，总面积为68,252平方米，预计使用超募资金投资总额为10,854万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。

  6、截至2012年12月31日，未安排使用计划的超募资金共计24,605.11万元，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会审议程序，并及时披露。

  超募资金各项目资金使用情况见附表1：募集资金使用情况对照表。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。

  五、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年4 月8日批准报出。

  附表：

  1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司    2012年度     单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司    2012年度  单位：人民币万元

  ■

  *1 江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目。

  *2 百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目。