证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司在董事会、监事会、管理层和外部咨询机构的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全管控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升中国红枣领导品牌形象，提高市场占有率和市场竞争力，继续引领中国红枣行业发展。

  1、调整组织机构设置，强化营销职能

  报告期内，公司确立了由生产主导型向市场主导型企业的转型战略，并对组织机构进行调整，划分为两大块，即主管“营”的市场中心和主管“销”的销售中心。新设立市场中心，将市场调查，产品策划，产品推广方案、包装设计、品牌传播等职能纳入其中。在销售方面，将专卖店系统按地域划分为五大区域，又按照渠道不同划分为商超、电子商务、饮品几大部门，实行以地区管理为主，渠道管理为辅的销售管理格局。通过机构调整，大大强化了公司营销职能，使得公司更有能力面对市场竞争，在市场竞争中成长壮大。

  2、深耕规范专卖店销售渠道，拓展其他销售渠道

  报告期内，公司由粗放式向精细化管理过渡，公司对全国市场进行划分，成立五个大区，设立大区总监，在各个省区派驻省区经理，加强市场的管理。修改完善特许加盟合同，对加盟商提出了更高的要求。提升对经销商服务质量，新增、调整、淘汰一批专卖店，报告期末，专卖店数量为2217家。公司加大进入商超渠道力度，根据市场调研和公司拓展商超战略，选择上海、北京、郑州、武汉四个试点城市，打造样板市场，报告期末，已经在全国或地区市场进入了乐购、大润发、欧尚、大商、世纪联华、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、中百、北京华联、易买得、吉百盛、迪亚、全家、丹尼斯、思达等商超和便利店系统，公司不断总结和积累商超系统运营经验；电子商务渠道经过整合提升，也发展迅速。

  3、理顺价格体系，推行信息化管理

  报告期内，公司逐步启动了价格统一政策，目前已经成功规范了河南区域价格统一，逐步实现省外市场价格统一，实施效果良好，未来将会逐步实现全国价格统一。公司给合格电子商务分销商予以认定和授权，执行公司统一销售政策，初步规范了网络销售。报告期内，公司推行信息化管理，已在300多家连锁店运行销售管理软件系统，对价格体系理顺起到了很好作用，并为公司信息化管理在全国销售体系积累了成功经验。

  4、增加营销投入，大力进行品牌推广

  报告期内，公司根据中国红枣领导品牌定位，在“好想你”、“枣博士”两个中国驰名商标的基础上，逐步加大了品牌推广投入，通过企业营销活动、企业宣传片、广告片、公交广告、报刊软文、影视植入广告等多种渠道进行品牌传播，进一步提高了公司品牌影响力。

  5. 精挑细选原料基地，科学管理，严格把关，确保原料品质

  公司在河南、河北、新疆等全国红枣主产区，选择最优质产区作为公司的原料采购基地。在最大的原料供应基地新疆，近年来枣树栽培面积和产量迅猛增加。据不完全统计，全疆红枣种植面积已经达到700万亩，枣果质量出现良莠不齐现象，为此，公司在优质红枣产区若羌、尉犁等地自建原料基地8000多亩，同时精挑细选部分合作基地，组织实践经验丰富的高水平专家指导监督基地枣树的科学管理，采取严格措施严把原料采购关，保证了高品质原料的供应。

  6、严控产品质量，确保食品安全

  作为中国红枣领导品牌，公司始终坚持“良心工程，道德产业”的产品经营理念，面对竞争，不打价格战，坚持高品质，确保食品安全。公司在大采购之前就派采购人员和质检人员深入到红枣主产区，对红枣品种、种植面积、红枣微量元素等进行全方位的市场调研和分析，为公司采购最优质的红枣提供科学的依据。大采购时，采购人员保证采购原料24小时内进入冷库储存，公司利用原料价格下降的机会，提升公司产品标准，使得产品性价比较往年又有较大提升。公司对主要产品的生产工艺进行了优化提升，免洗红枣类产品，在原来三遍清洗的基础上，又增加两遍清洗工艺，优化了灭菌工艺，改善了二次烘干提香工艺，产品品质更加优异。报告期内，公司继续完善生产管理体系，取得了郑州市市长质量奖，河南省省长质量奖，日益完善的质量管理，卓越的产品品质，为好想你品牌发展奠定了坚实的基础。

  7、外部引进与内部培训相结合，壮大和提升人才队伍

  报告期内，公司继续实施人才引进战略，吸引了一批具有丰富管理和营销经验的高素质人才加盟。报告期内，公司董事会换届选举，独立董事新增加一位中国连锁经营协会的首席顾问。同时，包括公司董事会秘书、生产副总经理在内的多个重要岗位的配置进行调整，充实与调整公司管理层，为了加强业务与职能管理，完善组织架构建设，公司引进了市场中心总监、商超部总监、电子商务部总监、人力资源总监、信息部总监等骨干人才。

  公司继续对中层以上管理人员进行第三批次为期一年半的武汉大学EMBA课程培训；继续与世华智业集团合作，对中层以上管理人员进行执行风暴、管控风暴等专项培训；定期对公司管理人员进行国学教育，提高人文素养；通过制度化安排，鼓励并支持公司高级管理人员参加中欧国际工商学院、北京大学光华管理学院等知名学府的EMBA课程学习。

  报告期内公司成立了“中国农村致富技术函授大学红枣学院”，借助中国农村致富技术函授大学的师资力量、成熟的培训体系和管理能力，培养红枣种植、储藏、研发、加工、销售、文化等方面全产业链的专业人才。通过以上人才措施的逐步推进，公司初步建立起专业化的职业经理人队伍，员工素质进一步提高。

  8、进一步推行和完善以绩效考核为核心的内部管理体系

  公司建立了以目标责任制为基础的考评体系。对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。对高级管理人员以下的绩效考核，加大了绩效考核的激励力度，每月召开经营分析会，表彰先进，激励落后，通过不断完善考核指标，使考核指标更加明晰导向战略目标。继续优化各项管理流程，提高了员工工作积极性，使各项工作更加高效，管理更加规范。

  9、借助外部智力，助推公司跨越式发展

  报告期内，公司与国际知名战略定位咨询公司特劳特建立了合作关系，对公司战略定位进行全面的分析与咨询。根据特劳特的定位理论，公司明确了持续引领中国红枣领导品牌的定位，精简产品结构，大力发展商超渠道，深耕专卖店渠道等，为公司的战略发展奠定了基础。结合特劳特战略定位，公司和国内一流的专业形象识别系统公司合作，通过建立标准专卖店店内环境SI系统和企业VI视觉形象识别系统，达到好想你品牌形象的全国一致统一性，提供消费者更佳的购物体验、传递品牌文化、增加产品购买频次，目前该项工作成果正在逐步落实。为了深耕专卖店渠道，公司和连锁经营方面专业咨询公司合作，规范专卖连锁体系。

  作为红枣行业的领军企业，通过以上措施，促进形成了红枣加工企业、枣农、经销商、消费者互利共赢的良好产业格局。2012年度，公司实现营业收入89,654.72万元，同比增长14.24%，实现归属于上市公司股东的净利润10,042.77万元，同比下降10.74%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司投资设立湖北好想你、湖南好想你、浙江好想你、江苏好想你等8家全资子公司，并将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  公司2012年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

  好想你枣业股份有限公司

  董事长：石聚彬

  二〇一三年四月九日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-008

  好想你枣业股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2013年3月29日通过电子邮件向各位董事发出，会议于2013年4月9日在公司办公楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事万君初先生、独立董事谷秀娟女士通讯表决，公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012年年度报告》第四节。

  公司本届董事会独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士及第一届董事会独立董事高歌先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度总经理工作报告>的议案》。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  《2012年年度报告》登载在2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》刊登在 2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  报告期内，公司实现营业收入896,547,160.55元，比上年同期增长14.24%；实现营业利润94,480,251.36元，比上年同期下降4.30%；归属于上市公司所有者的净利润为100,427,669.02元，比上年同期下降10.74%。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2013年度财务预算方案>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  考虑到外部环境的不确定性，公司2013年度预算营业收入100,413.28万元，预算净利润10,209.69万元。前述财务预算、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提醒广大投资者特别注意。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  根据经审计的财务报表，2012年度实现归属母公司普通股股东的净利润121,429,271.47元，减去按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金12,142,927.15元，加上年初未分配利润208,662,290.79元，减去公司向全体股东支付的2011年度现金红利22,140,000.00元，2012年度实际可供股东分配的利润为295,808,635.11元。

  公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本14,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利1,476万元，剩余未分配利润转下一年度。

  公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将<调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案>提交股东大会审议的议案》。

  鉴于公司董事、高级管理人员在公司发展过程中所作出的贡献，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业、地区的薪酬水平、岗位职责和履职情况，结合公司经营现状研究制定了董事、高级管理人员薪酬及津贴调整方案。具体情况如下：

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  董事、高级管理人员的薪酬、津贴按照《好想你枣业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定发放，薪酬、津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；董事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

  在公司担任管理职务的董事的薪酬按照公司有关其岗位薪酬标准确定；其薪酬按照公司工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司按照国家有关规定办理。

  因关联董事需回避表决，导致本议案有效表决权的董事人数低于《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，将本议案直接提交股东大会审议。

  独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

  公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2012年度内部控制自我评价报告》出具了专项核查意见。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

  公司聘任的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了专项核查意见。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度社会责任报告>的议案》。

  《2012年度社会责任报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

  公司监事会、独立董事对本事项分别发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

  公司保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-012号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

  公司监事会对本事项发表了核查意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

  13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-013号《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》。

  《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会对本事项发表了核查意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

  14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  公司监事会、独立董事分别对本事项发表了核查意见和独立意见。监事会意见详见2013年4月11日《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。独立董事意见详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

  15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金购置办公场所的议案》。

  为适应公司未来发展需要, 顺利推进公司长期战略规划的实施,提升公司整体外部形象,适应公司从生产主导型向市场主导型转变，实时掌控市场动态信息，扩展信息交流平台，提高公司员工幸福值和吸引更多社会优秀的人才,公司决定使用自有资金在郑州市郑东新区购置办公场所，拟购买面积约2000平方米（以实际购买面积为准）,预计总投资额不超过人民币3000万元。同时，授权总经理办理办公场所的选址、协议签订、税费缴纳、装修等具体事宜。

  16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。董事会决议于2013年5月3日召开好想你枣业股份有限公司2012年度股东大会。

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-014号《好想你枣业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十一日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-014

  好想你枣业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月9日召开了第二届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》，董事会决议于2013年5月3日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2012年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《好想你枣业股份有限公司章程》等规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议：2013年5月3日（星期五）下午14:30

  2、网络投票时间

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00期间的任意时间。

  （五）股权登记日：2013年4月26日

  （六）召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （七）出席对象

  1、截至2013年4月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案

  《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2012年年度报告》第四节。

  （二）关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案

  《2012年度监事会工作报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）关于审议《2012年年度报告及其摘要》的议案

  《2012年年度报告》登载在2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》刊登在 2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）关于审议《2012年度财务决算报告》的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

  （五）关于审议《2013年度财务预算方案》的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

  （六）关于审议《2012年度利润分配预案》的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

  根据《中华人民共和国公司法》、《好想你枣业股份有限公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。

  （七）关于调整董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定，关联股东石聚彬先生、常国杰先生、石聚领先生、刘汉超先生需要回避表决。

  （八）关于调整监事津贴的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-009号《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定，关联股东张五须先生、石强先生、王文杰女士需要回避表决。

  （九）关于公司2013年度日常关联交易预计的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《好想你枣业股份有限公司章程》等有关规定，关联股东石聚彬先生需要回避表决。

  （十）关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-012号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

  （十一）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-008号《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

  公司本届董事会独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士、朱舫女士及公司第一届董事会独立董事高歌先生将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2013年4月28日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）

  股东可以传真方式登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。

  （二）登记地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （三）登记方式

  1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

  2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

  （四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362582

  2、投票简称：好想投票

  3、投票时间：2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、在投票当日，“好想投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、投票时间：开始时间为2013年5月2日下午15:00，结束时间为2013年5月3日下午15:00。

  2、股东办理身份认证的流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）取得服务密码

  1）申请服务密码

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （2）取得申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“好想你枣业股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人姓名：石聚领（董事会秘书）、豆妍妍（证券事务代表）

  电话号码：0371-62589968

  传真号码：0371-62589968

  电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

  联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

  （二）会议会期及费用情况

  本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  （一）《好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

  （二）《好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十一日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你枣业股份有限公司2012年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-012

  好想你枣业股份有限公司

  关于公司及全资子公司2013年度

  向银行申请综合授信额度及为

  综合授信额度内贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2013年4月9日召开了第二届董事会第七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。具体情况如下：

  一、基本情况

  为提前给公司2013年下半年枣原料采购所需流动资金做好充分准备，根据公司2013年度财务预算及生产销售任务，在与各银行充分协商的基础上，公司及全资子公司新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司（以下简称“若羌好想你”）拟向浦发银行郑州分行、中信银行郑州分行等8家银行申请综合授信额度共计人民币11.7亿元，并为此提供担保，具体明细如下：

  ■

  2013年度内公司及全资子公司将根据实际生产经营需要适时向上述各银行申请贷款，董事会提请股东大会授权总经理根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调整向上述各银行申请授信额度。2013年度内公司及全资子公司向各银行申请银行综合授信额度需提供对外担保总额为人民币11.7亿元，担保数额在综合授信额度内以实际贷款数额为准。

  二、公司及被担保全资子公司基本情况

  （一）好想你枣业股份有限公司

  法定代表人：石聚彬

  注册资本：14,760万元

  经营范围：农作物种植与销售；干鲜果品储存、加工及购销、农副土特产品加工、储存及购销(粮食收购除外)，饮料（果汁及蔬菜汁类）生产及销售；蜂蜜及其制品的生产和销售；糖酒进出口业务；批发兼零售：预包装食品；农林新技术研究、技术推广及技术咨询服务；红枣加工技术研究、技术转让及技术咨询服务；特色旅游景区管理。

  注册地址：新郑市薛店镇

  经审计机构审计，截至2012年12月31日公司资产总额1,585,520,007.34元，负债总额311,466,680.72元，净资产1,274,053,326.62元，2012年度公司实现净利润100,427,669.02元。

  （二）新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司

  法定代表人：石聚彬

  注册资本：2,800万元

  经营范围：许可经营项目：水果制品（水果干制品）蜜饯（分装）红枣加工。一般经营项目：红枣销售、仓储、种植，红枣技术推广服务。

  注册地址：若羌县城南315国道以南

  经审计机构审计，截至2012年12月31日若羌好想你资产总额51,250,279.87元，负债总额29,831,943.60元，净资产21,418,336.27元，2012年度若羌好想你实现净利润536,277.26元。

  三、担保协议或担保的主要内容

  上述公司及全资子公司对外担保总额度为人民币5,000万元，公司及全资子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，担保数额在综合授信额度内以实际贷款数额为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  上述担保是以本公司包括但不限于机器设备、厂房、土地、林权、大枣仓单、知识产权等资产为本公司2013年度综合授信额度内贷款提供担保；以本公司信用为若羌好想你2013年度向若羌县农村信用合作联社申请银行综合授信额度内贷款提供担保。若羌好想你为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  报告期内，公司对外担保经审批总额度为5000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的3.92%；实际与银行签订担保协议金额为0元。全资子公司没有对外担保事项发生。

  报告期内，公司对外担保实际发生总额度为4336万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的3.40%；对外担保余额为4,336万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的3.40%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。本次公司新增对外担保金额为5,000万元。

  六、备查文件

  1、好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十一日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-011

  好想你枣业股份有限公司

  2013年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2013年度，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联人河南新郑农村商业银行股份有限公司因借款产生日常关联交易，预计总金额不超过2亿元，上年实际发生金额为0万元，占同类业务比例0%。

  公司于2013年4月9日召开了第二届董事会第七次会议，在关联董事石聚彬先生回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）2012年年初至披露日公司与关联人河南新郑农村商业银行股份有限公司累计已发生的借款关联交易金额为0万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况

  名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司

  法定代表人：马文明

  注册资本：16866.6280万元

  经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务办理票据承兑与贴现；代理其他银行的金融业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

  注册地址：河南省新郑市中华路南段196号

  截止2012年12月31日，新郑农商行总资产1,040,618万元，负债总额994,006万元，净资产75,314万元。2012年度新郑农商行实现营业收入61,142万元，净利润18,251万元。以上数据未经审计。

  截止2013年3月31日，新郑农商行第一季度实现营业收入17,741万元，净利润8,027万元。以上数据未经审计。

  （二）与公司的关联关系

  (下转B59版)