证券时报多媒体数字报

  （上接B58版）

  河南新郑农村商业银行股份有限公司为公司的参股公司，公司持股金额为497.2万元，持股比例2.95%。公司董事长兼总经理石聚彬先生现任河南新郑农村商业银行股份有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，河南新郑农村商业银行股份有限公司为公司的关联方。

  三、关联交易主要内容

  上述日常关联交易定价政策和定价依据：贷款利率以银行同期基准利率为准上下浮动10%-20%，由双方根据当时的市场情况协商确定。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  河南新郑农村商业银行股份有限公司办理贷款事宜相较于其他银行审批程序高效、快捷，能够满足公司对购枣流动资金的紧急需求。且上述日常关联交易仅是公司2013年度预测事项，不一定实际发生。公司将优先选择融资成本较低银行，若公司2013年度在其他银行贷款总额能够满足公司正常经营所需，公司将避免此项关联交易的发生。

  上述日常关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事及保荐机构意见

  （一）独立董事事前认可和独立意见

  上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：公司2013年度预计发生的日常关联交易是按照“公平、自愿、互惠、互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司2013年度预计的日常关联交易事项无异议。

  （二）保荐机构意见

  保荐机构对公司2013年度预计发生的日常关联交易发表的结论性意见如下：

  1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  2、公司进行的上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，本保荐机构对好想你2013年度预计日常关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  1、好想你枣业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、好想你枣业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；

  3、招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司2013年度预计日常关联交易的核查意见。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十一日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-009

  好想你枣业股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2013年3月29日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2013年4月9日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张五须先生召集和主持，应出席监事5人，实际出席监事4人，监事何超先生因身体原因未能出席本次会议，亦未委托其他监事代为表决，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  《2012年度监事会工作报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  《2012年年度报告》登载2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》刊登在 2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  报告期内，公司实现营业收入896,547,160.55元，比上年同期增长14.24%；实现营业利润94,480,251.36元，比上年同期下降4.30%；归属于上市公司所有者的净利润为100,427,669.02元，比上年同期下降10.74%。

  4、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2013年度财务预算方案>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  公司2013年度预算营业收入100,413.28万元，预算净利润10,209.69万元。

  5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  公司2012年度利润分配方案为：以公司2012年末总股本14,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利1,476万元，剩余未分配利润转下一年度。

  经核查，监事会认为：公司2012年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司《2012年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

  6、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于将<调整监事津贴的议案>提交股东大会审议的议案》。

  结合公司经营现状和公司本届监事会中内部监事和职工代表监事在公司任职及薪酬，公司决定对监事津贴进行调整，具体情况如下：

  内部监事和职工代表监事津贴由1万元/年（含税）调整为不再享有监事津贴，其他外部监事不从本公司领取监事津贴。监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

  公司内部监事和职工代表监事在本公司均担任重要岗位，其薪酬按照公司对其确定的岗位薪酬标准确定；其薪酬按照公司工资制度发放，薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,其养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,由公司按照国家有关规定办理。

  因关联监事需回避表决，导致本议案有效表决权的监事人数低于《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本议案应当直接提交股东大会审议。

  7、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

  《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外投资和出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2012年度内控制度自我评估报告》全面、真实准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  8、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  经核查，监事会认为：公司2012年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  9、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-011号《好想你枣业股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》。

  经核查，监事会认为：公司2013年度与关联方预计发生的日常关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司2013年度预计的日常关联交易事项无异议，同意将本议案提交公司股东大会审议。

  10、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-012号《好想你枣业股份有限公司关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

  经审核，监事会认为：公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度是依据公司2013年度财务预算及生产销售任务作出的，具有科学性、合理性，能够满足公司2013年下半年枣原料采购流动资金的客观需求，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度共计人民币11.7亿元。公司以其信用为合并报表范围内全资子公司提供担保，被担保方资产优良，且公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。上述担保不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  11、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

  详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的2013-013号《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》。

  《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》具体内容详见2013年4月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  监事会认为：此报告真实、客观、准确的反映了公司在治理过程中尚需整改的不妥之处，整改计划切实可行。

  12、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。一年来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。

  三、备查文件

  1、好想你枣业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司监事会

  二〇一三年四月十一日

  证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2013-013

  好想你枣业股份有限公司

  关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）、中国证监会河南监管局《关于在河南辖区新上市公司开展公司治理专项活动的通知》（豫证监发【2011】239号）的要求，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着实事求是的原则，根据自查事项逐一进行了认真地检查，现将自查情况和整改计划公告如下：

  一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

  （一）制定新的符合公司规范运作的相关内部控制制度，修订不符合公司发展要求的相关内部控制制度；

  （二）进一步发挥董事会各专门委员会的专业职能；

  （三）进一步加强对公司董事工作职能的明确分工，充分发挥外部董事尤其是独立董事的职能；

  （四）进一步完善董事会及其各专门委员会与经理层的信息沟通机制。

  二、公司治理概况

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。根据此次公司治理专项活动的要求，公司进行了自上而下的全面自我检查，具体情况如下：

  （一）股东和股东大会

  1.公司与控股股东

  公司控股股东能够严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定和要求行使相应的权利，履行相应的责任和义务。控股股东与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均能够做到相互独立，控股股东没有发生过违规占用公司资金和其他资产的情形。

  公司股东大会、董事会、监事会及其内部机构根据各议事规则、公司制度独立运行。

  2.股东与股东大会

  公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，公司股东大会的通知、召集与召开程序、出席会议人员资格及股东大会的表决程序及表决结果均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司股东大会提案审议均符合法定程序，在股东大会议程中均设有股东提问和董事会、高级管理人员进行解答或说明环节。在审议过程中，大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

  公司历次股东大会均由董事会召集，并聘请两名见证律师进行现场见证。未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形，未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情形。根据相关法律法规和《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，未发生过重大事项绕过股东大会的情况，也未发生过重大事项先实施后审议的情况。股东大会会议记录完整，保存安全。公司上市后的股东大会会议决议均按相关规定进行了充分及时披露。

  （二）董事和董事会

  公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

  公司制定了《公司董事会议事规则》，董事会的召集、召开程序严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求进行。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会会议记录完整，保存安全。公司上市后的董事会会议决议按相关规定进行了充分及时披露。

  公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会各尽其责，为董事会的决策提供了较为科学和专业的参考意见。

  （三）监事和监事会

  公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事的任职资格、任免程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定和要求。公司监事会的5名监事，在生产管理、金融、财务等专业技术方面具有丰富的专业知识和行业经验，能胜任本职工作。

  公司监事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。在日常工作中，监事会勤勉尽责，通过列席董事会会议，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对股东大会负责并报告工作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受损害。公司监事会近3年无否决董事会决议的情况，未发现公司财务报告存在不实之处，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规行为。监事会会议记录完整，保存安全。公司上市后的监事会会议决议按相关规定进行了充分及时披露。

  （四）经理层

  公司经理层由高级管理人员和各部门经理若干人组成，公司内部已形成合理的选聘机制。公司总经理及其他高级管理人员均由董事会聘任。总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高管人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。经理层能够严格按照《公司章程》及相关内部控制规范规定的审批权限履行职务。经理层构成不是以家族成员为主，总经理不是来自控股股东单位。

  公司经理层在任期内能够保持相对的稳定性，能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益，截至目前未发现有未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

  （五）内部控制

  公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合公司自身经营管理的特点，建立了较为完善和健全的内部控制制度体系，对公司的生产经营和内部管理起到了良好的控制、指导作用。公司按照相关法律法规的规定，不断完善内部控制制度，强化内控制度的执行流程，并建立健全内部监督管理体系，以有效抵御突发性风险；在公司对外投资、关联交易、收购和出售资产等重大事项方面，公司严格按照股东大会、董事会的授权审批权限，管控公司的投资行为，以有效控制和防范风险。

  公司设立独立的内部审计部门，审计部通过开展常规审计、专项审计等工作，对公司内部控制制度的完善性及运作情况进行审计监督，并对审计中发现的内部控制缺陷及时进行分析、提出完善建议。公司设立独立的法务部，专职负责公司经营过程中所涉及相关法律事项的审查并负责提供合规性咨询意见，公司对外签订的所有合同均要经过法务部门的最终审核方可签订。公司已聘请了常年法律顾问，对接法务部对公司规范经营提供咨询，对保障公司合法经营以及风险控制发挥重大效用。

  （六）信息披露管理及透明度

  公司严格按照相关法律、法规及《公司信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地在指定信息披露媒体上披露有关信息。董事会秘书负责公司信息披露的具体事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询和接待投资者的现场调研，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东及投资者及时、平等的获得相关信息。

  三、公司治理存在的问题及原因

  （一）制定新的符合公司规范运作的相关内部控制制度，修订不符合公司发展要求的相关内部控制制度；

  公司虽已建立了较为健全、有效的内部控制制度体系，但随着公司的发展需要及相关法律、法规的制定、修订，公司需要结合自身实际情况制定新的符合公司规范运作的相关内部控制制度，修订不符合公司发展要求的相关内部控制制度。

  （二）进一步发挥董事会各专门委员会的专业职能；

  公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会自成立以来一直按照各委员会的工作实施细则运作，在公司战略规划、人才选拔、内部审计、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。但其实际运作与公司董事会日常工作及决策过程如何有机结合，使其工作常态化、规范化，尚需进一步提升。

  （三）进一步加强对公司董事工作职能的明确分工，充分发挥外部董事尤其是独立董事的职能；

  公司董事会有董事9名，外部董事5名（其中3名独立董事）。在公司重大决策中，各位董事发挥其在各专业领域的特长，促使决策科学化。公司应进一步明确对外部董事的职能分工，使其充分发挥专业特长，提高公司决策的质量和效率。公司独立董事由枣树研究专家、金融财会、连锁经营等相关行业的专业人士组成，均具有良好的理论教育背景和企业实战经验，公司应充分发挥其专业特长，为公司的重大决策作出指导。

  （四）进一步完善董事会及其各专门委员会与经理层的信息沟通机制。

  公司董事会及其各专门委员会与经理层在公司经营管理方面建立了良好的信息沟通机制，董事会及其各专门委员会能够了解公司经营状况。但沟通机制、流程、效率及人员配置等方面需进一步的改进，使其规范化和常态化。

  四、整改措施、时间及责任人

  为了做好公司治理专项活动自查和整改工作，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书负责具体组织实施，统一指挥，公司多次召开自查工作会议，以协调各相关职能部门做好自查和整改工作。

  （一）公司治理专项活动自查和整改工作领导小组成员

  ■

  （二）整改措施、整改时间及责任人

  1.制定新的符合公司规范运作的相关内部控制制度，修订不符合公司发展要求的相关内部控制制度；

  整改措施：组织起草或修订公司规范运作的相关内部控制制度

  整改时间：持续整改

  整改责任人：董事长、总经理助理、财务总监、董事会秘书

  2.进一步发挥董事会各专门委员会的专业职能；

  整改措施：在今后的工作中，公司将积极创造条件，为董事会各专门委员会的工作提供更大的便利，征询、听取专门委员会的意见和建议，更好的发挥各专门委员会委员在专业领域的作用，积极探索专门委员会在公司发展战略、人才选拔、内部审计、薪酬与考核等方面发挥作用的有效机制，进一步提高公司的科学决策能力和风险防范能力。

  整改时间：持续整改

  整改责任人：董事长、董事会秘书、证券事务代表

  3.进一步加强对公司董事工作职能的明确分工，充分发挥外部董事尤其是独立董事的职能；

  整改措施：根据各外部董事尤其是独立董事的专业任职背景，明确其分工，在公司涉及其相关领域的重大决策时，充分听取专业意见，确保董事会重大事项决策的科学性。

  整改时间：持续整改

  整改责任人：董事长、董事会秘书、证券事务代表

  4.进一步完善董事会及其各专门委员会与经理层的信息沟通机制。

  整改措施：公司应制定相关制度确保公司董事会及其各专门委员会与经理层在公司经营管理等方面建立充分的沟通机制和流程，使其规范化和常态化。

  整改时间：持续整改

  整改责任人：董事长、总经理助理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表

  五、有特色的公司治理做法

  公司自上市以来，按照相关制度要求不断改进公司各项治理。目前，基本形成了一套适合公司实际情况和行业特点的内部工作规范和管理制度，有效保证了公司的健康运行。主要有以下做法：

  （一）公司十分注重董事、监事及高级管理人员对相关监管规则的培训和学习。公司董事、监事及高级管理人员都积极参加有关部门组织的培训学习活动，增加资本运作、证券等方面的知识储备，强化规范运作理念。同时，公司董事会办公室工作人员不定期的将新的或修订的监管规则的主要内容以书面、电子邮件、短信等形式发给各位董事、监事、高级管理人员，并在定期报告、业绩快报、业绩预告发布前以电话、短信等形式告知各位董事、监事、高级管理人员买卖股份的窗口期，增强了规范运作的执行能力。

  （二）公司严格实行内幕信息知情人登记备案制度，在重大信息产生、传递、审阅过程中严格控制知情人范围，做好登记备案工作并积极向监管部门进行报备。

  （三）公司十分重视投资者关系的管理工作，利用多种形式与股东沟通交流，多次以现场会议的形式组织多家投资机构的现场调研，与投资者形成良好互动，使投资者在信息披露要求的范围内广泛了解公司生产经营状况。

  六、其他需要说明的问题

  经过对公司治理系统的自查，公司内部控制制度体系没有较大的缺陷，但由于公司上市时间不长，在对某些制度的理解、把握及细节处理方面仍有进一步改进的必要。通过系统自查，公司将按照发现的问题积极改进，不断完善、规范和实施公司治理各项措施，不断提高公司治理水平。在此，公司热切欢迎监管部门和广大投资者对公司治理情况进行评议并提出宝贵意见，促使公司治理结构不断得到完善。

  为切实做好加强上市公司治理专项工作，方便投资者对我公司的专项治理活动进行监督和建议，现将公司联系方式公告如下：

  联系人：石聚领

  电子信箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

  haoxiangni2582@126.com

  电话：0371-6258 9968

  传真：0371-6258 9968

  联系地址：郑州新郑国际机场工业区好想你大道6号

  邮编：451161

  七、备查文件

  1.《好想你枣业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》

  特此公告。

  好想你枣业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十一日