证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  本期公司收购廊坊晶体100%股权，根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较财务报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

  因此，2011年调整后数据系同一控制下企业合并的比较财务报表所用，是根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，进行了相应会计处理，不实质性影响上期（2011年度）财务报表审计数据。

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，欧债危机加剧，全球经济延续2011年下行趋势，国内经济亦持续低位运行，国内电子元器件行业需求增长缓慢，面对内外不利的发展环境，公司经营层立足自身优势，以市场为导向，狠抓生产和管理，加强技改，不断创新，积极推进各项工作展开，经营运行质量得以改善，经营性净现金流增加，主营产业基础进一步夯实。

  （1）推进产业结构调整

  2012年，在触控产业进行了膜结构电容屏的技术改造，引进台湾、韩国多台生产线设备，完成厂房配套设施改造，为产业升级创造条件；在晶体产业南京公司实施了产品自动化线的改造，产量较去年有所提升，人工成本有所降低；磁电方面进行了导光板项目建设，项目进展顺利。

  （2）推进资产结构调整

  年内，公司以6624.7万元的价格收购了廊坊中电熊猫晶体科技有限公司100%股权，形成了南京-廊坊-深圳三地统一管理平台，壮大了公司晶体规模，同时彻底解决了同业竞争问题；公司还转让了持有的南京天加和天津天加各35%股权，实现投资收益3346.71万元，增强了公司主营业务。

  （3）推进人员结构调整

  公司加强干部队伍建设，注重知识化、专业化、年轻化的“三化”人才培养，注重对公司人事、财务、行政等关键部门管理人员培训，采取多种形式，不同内容的培训方式，提升员工各方面管理能力。

  （4）持续增强公司治理

  报告期内，公司积极开展内控建设工作，制定了《内控规范工作计划和实施方案》，聘请了内控咨询机构和审计机构，加强了公司风险控制管理。同时，公司强化经营层建设，进行了人员调整、机构调整；通过董事会换届选举，增加了独立董事占比，提高了规范治理水平。2012年公司获得了ISO9001质量体系认证，使公司向科学化管理、规范化运作更前进了一步。

  （5）促进科技成果转化

  2012年公司科技投入4227.4万元，科技投入比为5.23%，完成专利受理20项，其中发明6项；目前，拥有有效专利37项；实现申报项目29项，获批重要项目11项。

  2012年度，公司实现主营业务收入80865.44万元，比上年增长10.82%，归属上市公司股东的净利润-4821.44万元， 每股收益-0.1342元，期末每股净资产1.28元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  廊坊中电熊猫晶体科技有限公司，原名廊坊中电大成电子有限公司，系经廊坊市工商局批准于2003年5月18日成立，现主营开发、生产电子产品，物业管理。2012年3月21日，中电熊猫信息产业集团有限公司与本公司签订了产权交易合同，转让其持有的廊坊晶体公司100%股权，2012年5月31日为交割日和合并基准日，并将廊坊晶体纳入本公司合并范围。

  由于廊坊晶体公司和本公司的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的，因此本事项属于同一控制下企业合并。

  根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，本公司于2012年5月31日取得对廊坊晶体公司的控制权，故以2012年5月31日作为合并日。相关会计处理方法根据《企业会计准则第20号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。

  此事可详见2012年2月22日和2012年6月16日分别刊登于巨潮资讯网的2012-003《关于参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权公告》和2012-032《收购廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权进展公告》。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-004

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第四次会议，会议通知于2013年3月27日以亲自送达方式发出，于2013年4月7日下午2:00在南京紫金山庄召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  此议案需提交股东大会审议。

  同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》

  此议案需提交股东大会审议。

  同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  四、审议公司通过了《2012年度财务决算和2013年年度财务预算的报告》

  此议案需提交股东大会审议。

  同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  五、审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  2012年度公司归属于母公司所有者的净利润-48,214,425.30元，累计归属于母公司可供股东分配利润-482,161,702.05元。董事会根据公司《预计2012年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2012年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因本期可分配利润为负，董事会决定公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  此议案需提交股东大会审议。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、听取了《2012年度独立董事述职报告》

  详见刊登于巨潮网站的《2012年度独立董事述职报告》。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告、内部控制审计机构议案》

  根据公司董事会审计委员会的提议，公司将继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度财务报告（含子公司）和内部控制审计工作，两项审计费用不超过100万元。

  此议案需提交股东大会审议。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了公司《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》

  此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生回避表决，其余三名独立董事一致同意此议案。此议案尚需提交股东大会审议。

  本次2013年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

  此议案详见公司2013-007《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》公告。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》

  详见刊登于巨潮网站的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了公司《关于2012年度计提资产减值准备议案》

  此议案详见公司2013-008《关于2012年度计提资产减值准备公告》。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》

  详见刊登于巨潮网站的《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  十二、确定公司2012年年度股东大会相关事宜

  通知详见公司2013-009《关于召开2012年年度股东大会通知》公告。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-005

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2013年3月27日以亲自送达方式发出，该会议于2013年4月7日下午3:30在南京紫金山庄召开。会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由监事会主席张银千先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》

  监事会对该项报告进行了认真审核，认为：

  1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；

  2、公司2012年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况。

  此议案需提交股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  监事会主席张银千先生在会议上作了2012年度监事会工作报告，得到与会监事一致通过。

  此议案需提交股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0 票。

  三、审议通过了《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  因本期可分配利润为负，公司2012年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  此议案需提交股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》

  根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等法规要求，监事会就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

  ⑴ 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身实际情况，不断完善公司各个环节的内部控制，建立健全内部控制制度，公司内控设计、执行有效，能够保障公司业务活动的正常进行和风险控制。公司董事会出具的内控自我评价报告客观地反映了公司内控体系的建设及运行的实际状况。

  ⑵ 随着外部环境的变化，公司也会面临新的风险，我们建议公司应持续完善内控管理，持续关注风险变化，及时应对，为公司持续健康发展提供有力保障。

  同意3票，反对0票，弃权0票。同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》

  关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于2012年度计提资产减值准备的议案》

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计29,343,279.51元符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  监事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-009

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．召集人：公司董事会

  2．公司第七届董事会第四次会议于2013年4月7日下午2:00在南京紫金山庄召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  3．会议召开日期和时间：2013年5月3日上午9：30

  4．会议召开方式：现场投票。

  5．出席对象：

  （1）截至2013年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6．会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  2．提案名称：

  ⑴审议公司《2012年度董事会工作报告》；

  ⑵审议公司《2012年度监事会工作报告》；

  ⑶审议公司《2012年年度报告全文及摘要》；

  ⑷审议公司《2012年度财务决算和2013年度财务预算的报告》；

  ⑸审议公司《2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

  ⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；

  ⑺审议公司《2012年度日常关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预计》；

  ⑻审议公司《未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》；

  ⑼听取独立董事2012年度述职报告。

  3．以上提案的具体内容详见2013年4月11日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn

  三、会议登记方法

  1．登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2013年5月2日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2013年5月2日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

  2．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

  及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  四、其他

  会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号，与会代表交通及食宿费自理。

  联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

  邮政编码：210038

  联系电话：025-68192836/68192835/68192806

  传 真：025－68192828

  电子邮箱：hjw@hdeg.com

  五、备查文件

  公司第七届董事会第四次会议决议；

  公司第七届监事会第四次会议决议。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托    先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托日期：2013年 月 日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-008

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于2012年度计提资产减值准备公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计29,343,279.51元人民币。

  一、 本次计提资产减值准备情况

  2012年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对存货、固定资产、应收款项、商誉分别计提资产减值准备，具体如下：

  1. 计提存货跌价准备：

  2012年度由于客户及市场变化，对原材料、在产品、产成品等按存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，存货账面金额183,636,215.89元，可变现净值156,108,104.24元，需计提存货跌价准备27,528,111.65元。本年增加计提18,282,070.35元。

  2. 计提固定资产：

  本公司与本公司持股55%的控股子公司华日液晶显示技术有限公司，鉴于本报告期内部分机器设备已经过时并闲置，对闲置机器设备按资产账面净值高于可收回金额计提固定资产减值准备7,156,165.26元。

  3.坏账准备

  2012年根据本公司的坏账政策，对应收款项计提坏账准备2,272,043.24元。

  4.商誉减值准备

  2010年，本公司之子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司购买自然人股东73.98%的股权支付对价10,264,508.55元大于应享有深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司（以下简称“中联数源公司”）可辨认净资产公允价值8,631,507.89元的差额1,633,000.66元，按照非同一控制下企业合并确认为合并商誉。本期由于中联数源公司经营不善，对其商誉全额计提了减值准备。

  二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

  公司2012年度计提减值准备共29,343,279.51元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。

  此事项经公司2013年4月7日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。

  三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备，将减少公司2012 年度归属于上市公司股东净利润29,343,279.51元。

  四、独立董事意见

  公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实地反映公司资产状况，同意公司2012年度计提资产减值合计29,343,279.51元人民币。

  五、监事会意见

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备合计29,343,279.51元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）现场审计。计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2013-007

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  2012年度日常关联交易完成情况和

  2013年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、2012年度日常关联交易完成和2013年度日常关联交易预计情况

  1、2012年度日常关联交易完成情况

  单位：人民币元

  ■

  2、2013年度日常关联交易预计情况

  单位：人民币元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  ■

  履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

  三、定价政策和定价依据

  本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、审议程序

  此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会第四次会议审议；独立董事发表独立意见：公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚需提交股东大会审议。

  审议此议案时，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决，其余三名独立董事一致同意通过此议案。

  六、关联交易协议签署情况

  1、2012年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

  2、本次2013年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第四次会议决议；

  2、独立董事事前认可说明；

  3、独立董事发表独立意见。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日