证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第二十三次会议通知于2013年4月8日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2013年4月10日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议通过了《安琪酵母股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。

  内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。

  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2013年4月11日