证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (一)概述

  2012年度，公司董事会根据有关法律法规及监管工作要求，不断完善公司治理结构，健全内控体系，强化规范运作，重视公司管理团队建设。公司管理层以不断提升公司整体质量为己任，不断强化日常运营管控与市场开发，积极采取措施应对各种不利因素，注重团队建设和细节管理，大力推动创新积极性和制度执行力。立足主业，保持公司制造系统工艺布局全面，品质稳定、精密度高的优势，积极开发高端客户，为公司尽快摆脱困境、提升业绩并实现战略升级夯实基础。

  (二)主营业务分析

  1、概述

  报告期内，全球电子产业受欧债危机纵深影响，经济复苏乏力，PCB产业整体相对低迷，高端产品需求增长迟滞，公司业绩出现较大幅度下滑。公司管理团队在董事会的领导下，秉承“让客户完全满意，创企业利益最大”的理念，积极应对，不断深化产品结构调整，优化客户资源配置，强化产品质量提升，努力巩固原有优势，深入分析公司薄弱环节，集中力量解决关键环节出现的瓶颈障碍。虽然公司管理团队及全体员工付出了各种努力，但仍然存在管理措施不到位，对各项管理的细节把握不充分，由此带来市场开发迟缓，成本控制失效，并因此导致公司在报告期内出现亏损。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  1、总体经营情况

  2012年度，公司实现营业收入为43760万元，比上年同期下降9.3%，归属于母公司所有者的净利润为-8867万元，比上年同期下降3276.8%。

  2、公司主要经营工作情况总结及分析

  （1）市场开发方面

  受国内宏观经济增长放缓及欧债危机所引起的需求低迷的共同影响下，国内外市场需求进一步下降，具体表现为从2011年第四季度开始并贯穿2012年全年的半导体产业的周期性下滑极大的影响了市场需求，同时导致产品价格进一步降低。为贯彻产品结构调整的策略，公司在巩固现有市场的基础上，不断扩展新的营销渠道，深度挖掘现有优势市场，加大专业化推广力度，提高公司产品市场占有率。公司持续加强营销队伍的建设，提高专业技术能力与营销水平，培养了一支精干、高效的人才梯队，为市场开发提供了坚实的保障。报告期内，公司部分实现了产品结构调整的目标，但面对市场需求的变化，公司在客户开发及了解客户需求方面明显准备不足，采取的措施短期内尚未显效。

  （2）生产管理方面

  公司遵循“执行标准、持续改进”的管理理念，实行事前预防、事中督察和事后总结的管理模式。生产前提出工作中的难点和重点；在生产过程中加强监督，针对出现的质量隐患，追本溯源，查找原因；生产过后及时总结，杜绝问题再次发生，为后续生产提供保证。面对不断加剧的成本压力，公司紧紧围绕成本进行系统化、透明化的管控，做好每个环节的节能降耗，生产过程中的点滴管控汇聚成本的有效节约。但是，一方面由于销量下滑导致工厂开工不足，固定成本摊销比例过大、生产效率下降，致使盈利能力受到影响；另一方面，虽然不断加强制造的精益化管理，但在过程管控和现场管理等方面仍存在漏洞，致使成本管控措施的效果低于预期。

  （3）人力资源方面

  保持持续竞争实力与创新能力的关键在于人才。公司始终坚持以人为本，与员工共同分享企业的成功。一方面，公司通过外部招聘与内部竞聘不断引进专业技术人才，促使内部员工良性竞争和主动提升，以适应公司持续发展对技术人才的需要。另一方面，公司不断加强系统培训，优化人才结构，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求。同时，公司积极探索和不断完善有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，从而塑造一支高素质的人才队伍，持续增强公司的竞争实力。

  报告期内，公司通过加强企业文化的宣传贯彻与实施针对员工尤其是一线操作员工的人文关怀，加强公司的凝聚力和向心力，使得公司的人员流失率有大幅度下降，为生产的平稳有序的进行提供了保证。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  公司主营业务收入减少是由于订单下降，产销量相应减少造成的，由于公司产品定制生产的特性，产、销量下降幅度基本对称。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  库存量2012年度发生数为84,156,606.50元，比上年度增加49.02%，其主要原因是：报告期内，公司主营业务销售从多品种、小批量逐步向多品种、中小批量过渡，长线、远期订单不断增加。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  销售进口设备及盲孔板成本比上年度减少均由于该项目销售数量减少造成的。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  单位：万元

  ■

  变动原因分析：

  财务费用2012年度发生数为2,883,332.65元，比上年度减少35.19%，其主要原因是：本期汇兑损失减少。

  所得税费用2012年度发生数为1,984,494.49元，比上年度增加153.03%，其主要原因是：冲减以前年度可弥补亏损产生的递延所得税资产。

  5、研发支出

  近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

  ■

  注：研发投入金额是以合并报表为口径。

  近两年专利数情况

  ■

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-54,845,991.09元，比上年度减少193.11%，其主要原因是： 销售商品、提供劳务收到的现金减少。

  投资活动现金流入2012年度发生数为5,270,000.00元，比上年度增加2,999.05%，其主要原因是：收到股权转让款。

  投资活动现金流出2012年度发生数为16,122,590.30元，比上年度减少80.58%，其主要原因是：购建固定资产支付的现金减少。

  筹资活动现金流出2012年度发生数为66,958,146.15元，比上年度减少74.22%，其主要原因是：归还到期借款。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  (四)资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  (五)核心竞争力分析

  公司的核心竞争力体现在以下方面：

  1、市场优势

  公司的管理体系、人才和技术配备以及高精度的生产设备为市场开拓奠定了夯实的基础，依靠稳定的产品质量与可靠的产品性能赢得了客户的充分认可，拥有相对稳定优质的客户群，涉及航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等众多领域。公司始终坚持持续改进，不断进行技术创新与市场开拓，市场竞争能力不断增强。

  2、管理优势

  公司一直注重管理创新和机制创新，建立了包括市场经营管理、技术研发管理、全面预算管理、人力资源管理、绩效考核管理、行政管理等多项体系的建设，规范运营，提升公司管理水平，增强内部控制体系的有效性。公司二十余年多品种、中小批量生产经验推动生产线在线管控水平不断提高，为将来企业在进一步规模发展、集约经营过程中产品工艺、品质以及交付等方面的保证奠定了坚实的基础。

  3、技术优势

  公司自成立以来一直将技术研发作为保持与提升核心竞争力的关键所在。公司通过对研发管理进行变革，建立先进高效的管理制度，整合公司资源，有效的提升企业的自主创新能力。公司在生产系统各环节的工艺能力全面，技术研发力量能有效解决关键环节技术瓶颈，在多项工艺领域逐步形成自身独特的核心差异化技术，优化了公司成本，提高公司的市场竞争力。

  4、人才优势

  公司通过建立有效的人才激励机制、绩效考核制度和完善的培训体系，已经拥有与公司业务发展基本相适应的人才队伍，在关键工艺技术及质量管控环节具有丰富经验的技术人员分布比例合理。管理层具有丰富的行业生产管理经验，并不断学习进取，持续提升，实现不断的创造与超越。同时员工有着良好的团队合作意识，在工作中精诚合作，持续改进，公司上下齐心协议、共谋公司跨越式发展。

  (六)投资状况分析

  1、主要子公司、参股公司分析

  主要子公司、参股公司情况

  ■

  主要子公司、参股公司情况说明

  （1）优拓通信科技（上海）有限公司

  子公司：成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本及实收资本均为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电器机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。优拓通信致力于高端印制电路板领域工艺研发以及PCB市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。公司将在今后研发中心建设及贴近长三角地区客户等方面继续依托优拓通信的技术和资源优势。

  （2）南京宏睿普林微波技术股份有限公司

  参股公司：成立于2011年，注册地：南京市高淳县经济开发区古檀大道1号。注册资本为人民币1000万元，其中本公司投资人民币456万元，持有45.6%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电器机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。截至2012年第三季度末，该项目立项审批工作尚未完成，投资进度未达预期且投资环境发生变化，为维护公司利益，保全资产，经公司总经理办公会讨论决议并经国资委审批程序，该股权于2012年12月27日通过天津市产权交易中心挂牌转让，转让价格为456万元，全部转让款已于报告期末前划入公司账户并完成权属变更手续。转让后，公司不再持有该公司股份。

  报告期内取得和处置子公司的情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、非募集资金投资的重大项目情况

  单位：万元

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  (七)公司未来发展的展望

  报告期内，全球电子产业受欧债危机纵深影响，经济复苏乏力，PCB产业整体相对低迷，高端产品需求增长迟滞，公司业绩出现较大幅度下滑。公司管理团队在董事会的领导下，秉承“让客户完全满意，创企业利益最大”的理念，积极应对，不断深化产品结构调整，优化客户资源配置，强化产品质量提升，努力巩固原有优势，深入分析公司薄弱环节，集中力量解决关键环节出现的瓶颈障碍。虽然公司管理团队及全体员工付出了各种努力，但仍然存在管理措施不到位，对各项管理的细节把握不充分，由此带来市场开发迟缓，成本控制失效，并因此导致公司在报告期内出现亏损。

  1、总体经营情况

  2012年度，公司实现营业收入为43760万元，比上年同期下降9.3%，归属于母公司所有者的净利润为-8867万元，比上年同期下降3276.8%。

  2、公司主要经营工作情况总结及分析

  （1）市场开发方面

  受国内宏观经济增长放缓及欧债危机所引起的需求低迷的共同影响下，国内外市场需求进一步下降，具体表现为从2011年第四季度开始并贯穿2012年全年的半导体产业的周期性下滑极大的影响了市场需求，同时导致产品价格进一步降低。为贯彻产品结构调整的策略，公司在巩固现有市场的基础上，不断扩展新的营销渠道，深度挖掘现有优势市场，加大专业化推广力度，提高公司产品市场占有率。公司持续加强营销队伍的建设，提高专业技术能力与（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

  1、行业发展现状及趋势

  受2012年全球经济复苏步伐迟缓，欧洲乃至全球电子产品销量萎缩的影响，国内电子产品配套企业以及代工企业出口形势非常严峻，PCB作为基础电子元器件，产品市场也随之呈现萎靡状态，形势不容乐观。

  国际经济形势不确定性因素日益增强，加剧了PCB产品销售的不稳定性。与此同时，国内也陆续出台政策，加强对PCB产业的环保要求，引导企业向资源节约型、环境友好型方向健康发展。环境保护部发布实施的《清洁生产标准印制电路板制造业》及《电子工业污染物排放标准电子元件》是印制电路行业在“三废”排放中必须严格遵守的标准，同时《电子信息制造业“十二五”发展规划》的子规划《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》要求在规划期间，通过节能减排和资源综合利用及推进清洁生产，提高三废中有用物质的回收利用，减少对环境的影响，印制电路行业实现铜回收再利用率由目前的45%提高到80%以上，水回收再利用率由20%提高至30%以上。这一系列政策的出台，对PCB行业提出了更加严格的要求，企业“三废”治理成本投入将会逐渐增加。

  随着全球经济结构的进一步调整和产业转移，正是我国PCB行业抓住契机，实现产品结构向中高端迈进的机遇。为加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，修订的《产业结构调整目录》（2011年本）第二十八类“信息产业”之第21小类“新型电子元器件”将印制电路板中的高密度印制电路板和柔性电路板列为鼓励类产业；《电子信息制造业“十二五”发展规划》的子规划《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业发展需求，重点加强高密度互连板的产业化。同时，人力资源成本压力加大，劳动力低廉的优势已逐步丧失，通过产业转移降低人力成本，提高产品的附加值，将成为生产企业发展壮大的必由之路。为此，PCB产品将持续走向高密度化、高速化和多功能化发展，转变生产方式提高生产效率、调整产品结构优化升级、创新生产工艺和产品体系是整个PCB行业提升的三大发展方向。

  根据相关研究机构报告中预测，未来5年中国大陆PCB行业仍将保持快速增长，到2016年产值将达到331亿美元，占全球PCB产值的45.9%，中国将继续成为引领全球PCB行业增长的引擎，国内3G行业的快速发展以及智能手机、平板电脑、绿色基站等电子终端的兴起，都将对PCB产生强大的拉动作用，带动PCB行业的增长。

  按照PCB的各个应用领域来看，通信应用领域的复合平均年增长率最大，达到6.6%；其次为封装基板，达到6.5%；如果按照PCB品种划分，未来5年，HDI板的 复合平均年增长率将达到8.2%，其次是挠性板。两者是最具发展前景的电路板种类，其主要推动力就是智能手机和平板电脑等终端电子产品。

  中国目前虽然从产业规模来看已经是全球第一，但从 PCB 产业总体的技术水平来讲，仍然落后于世界先进水平。在产品结构上，多层板占据了大部分产值比例，但大部分为8 层以下的中低端产品，HDI、挠性板等有一定的规模但在技术含量上与日本等国外先进产品存在差距，技术含量最高的IC 载板在国内更是很少有企业能够生产。

  2、公司面临的主要竞争格局

  据Prismark研究报告指出，受全球经济不景气影响，2012年全球PCB市场供求总量下降2%。全球排名第一的PCB制造商市场占有率约占4%，说明全球PCB行业集中程度较低，不存在少数企业垄断市场的格局。同样，国内PCB企业千余家，以满足下游产品个性化需求，且更新周期不断缩短的要求，单个企业市场占有率较低，行业竞争较为充分，未来较长时期内将继续保持这种发展趋势。

  （二）公司未来发展战略

  公司立足于印制电路板行业的巨大发展空间，根据印制电路板业竞争和发展的客观形势制定了“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展战略。

  （三）公司存在主要困难与风险

  1、经营风险

  鉴于产品价格下降的趋势长期存在，客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短，从而对公司的新产品开发、市场反应速度、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要求。公司将进一步梳理和优化管理流程，提升公司整体运营效率，不断完善和严格执行管理体系。

  2、技术风险

  电子元器件产品将继续向体积更小、成本更低、精度和集成度更高的方向发展，为此公司唯有不断紧跟技术进步发展步伐，加大技术人才队伍的建设，大力提升工艺技术水平，满足客户需求，才能在行业竞争中赢得生存和发展空间。

  3、财务风险

  公司目前资产负债率水平较低，财务风险较小，但产品外销比例较大，出口销售主要采用美元及欧元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动的风险；加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力，提升产品销售边际收益，一定程度上弥补汇率波动所带来的风险。

  （四）公司2013年经营计划和主要目标

  2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键一年。公司董事会及管理层深刻认识到未来行业和公司面临的严峻形势，将充分把握市场发展机遇，精诚团结，持续改进，提升公司盈利水平。

  2013年公司计划在以下几个主要方面开展工作：

  1、突出优势，提高营销水平

  继续发挥多品种、小批量、快速反应的营销策略，以独特的竞争优势占领市场；

  将客户开发的重点放在通讯、汽车电子等应用领域，首先着眼于存量客户的订单增长，通过品质、交付与服务的不断改善，保证销量的稳步提升；同时关注重点应用领域的潜在客户的需求，以技术、交付等多种手段达到增量的实现；

  2、锁定目标，有效降低成本

  细分每个工序、每种材料、每一产品单位面积的消耗指标，严格执行材料、能源、人工等成本的标准数值，并通过成本控制中心进行反映和监督，达到持续改进、循环提升的目的；

  通过对材料及服务的优化选择，适当引入性价比符合要求的材料，提高议价能力，不断降低采购成本；

  稳定提升产品的良品率，减少重复工作及明显浪费。

  3、提高效率，完善业务流程

  继续强化对产品结构、人员配置、计划安排等经营及生产要素调整，在现有条件下，不断降低固定成本在全部成本中的比例，并通过流程化、模式化管理，使之固化在一个合理的水平。同时，继续优化和完善业务流程，加强执行力水平，实现控制与效率兼顾，从而保证工作结果的统一性和可控性，以此达到效率的有效提升。

  4、加强管理，稳定员工队伍

  以企业文化建设和企业人文关怀拉近员工与公司的距离，加强员工对公司的凝聚力和向心力，减少各种非正常的员工流失；以合理的绩效考核体系和有效的员工激励机制，激发员工的创造力和荣誉感，帮助其实现职业规划发展，使公司能尽早发现人才、储备人才，建设一支积极向上，朝气蓬勃的员工队伍

  5、技术创新，增强核心竞争力

  智能化手机带来埋置元件印制板的高潮，LED节能照明带来金属基印制板的高潮，电子书和薄膜显示器带来挠性电路板的高潮，这一次次PCB产品的不断创新，依靠的是技术创新的支撑。公司不仅注重研发技术创新，把握行业趋势，攻克尖端技术难题，而且注重制造技术的创新，充分重视制造技术的开发与优化，在技术和创新能力上加大投资，长期保持公司的市场竞争力

  6、质量兴业，提升品牌形象

  稳定可靠的质量是公司的立足之本。只有坚持走质量兴业之路，才能使公司持续不断的拓展市场空间，提升公司品牌形象。公司将通过加强教育培训，提升质量意识；完善质量管理体系，全员、全面、全过程、全方位的开展质量工作；依靠技术进步带动质量提升，实现质量与技术的包容发展。

  7、清洁生产，发展循环经济

  公司认真贯彻执行环保部及行业协会颁发的相关清洁生产的要求，高度关注生产中的“三废”的有效处置与回收利用，降耗增效，清洁生产，发展循环经济，做资源节约型、环境友好型企业，走持续、健康发展之路。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本年度合并报表范围与上年度未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  天津普林电路股份有限公司

  董事长:由华东

  二○一三年四月九日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2013-004

  天津普林电路股份有限公司

  召开2012年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2012年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性情况：经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：2013年05月30日09：30

  5、会议召开方式：现场表决

  6、出席对象：

  (1)截至2013年05月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点：天津空港物流加工区航海路53号 公司会议室

  二、会议审议事项

  1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过后提交，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

  2、本次会议审议的具体议案如下：

  （1）公司2012年度董事会工作报告；

  （2）公司2012年度监事会工作报告；

  （3）公司2012年度财务决算报告；

  （4）公司2012年年度报告及摘要；

  （5）公司2012年度利润分配预案；

  本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；

  （6）关于聘请2013年度审计机构的议案；

  续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构

  （7）公司董事会《2012年度内部控制自我评价报告》。

  在本次股东大会上，独立董事将就2012年度的工作情况做述职报告。

  上述议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，有关详细内容于2013年04月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2013年05月23日至05月24日

  上午9：00～12：00 下午13：30～16：30

  2、登记地点：天津空港物流加工区航海路53号 公司证券部

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）受托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件以信函、传真件进行登记。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系人：国炜

  联系电话：022-24893466

  联系传真：022-24890198（自动）

  2、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  1、第三届董事会第八次会议决议；

  2、第三届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津普林电路股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

  委托人

  委托人（姓名或签章)：

  委托人身份证号码（或营业执照号）：

  委托人持股数量： 股

  委托人股票账号：

  委托日期： 年 月 日

  受托人

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2013-006

  天津普林电路股份有限公司

  关于举行2012年度网上业绩说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月19日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长由华东先生、董事兼总经理唐艳玲女士、独立董事张玉利先生、董事会秘书兼财务总监苏铭先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月九日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2013-007

  天津普林电路股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年03月29日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第八次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2013年04月09日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长由华东先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  1．2012年度总经理工作报告，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，通过总经理工作报告以及管理层讨论相关内容。

  2．2012年度董事会工作报告，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，通过董事会工作报告，内容详见年度报告全文

  3．2012年度财务决算报告，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司2012年度财务决算已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见审计报告。会计师审计了公司2012年12月31日的资产负债表；2012年度的利润表、现金流量表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

  4．2012年年度报告及摘要，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，董事会认为公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5．2012年度利润分配预案，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  鉴于公司最近三年实现的年均可分配利润为负值，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况。公司从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，2012年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本。

  6．董事会审计委员会《关于2012年年度审计工作的总结报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，通过董事会审计委员会《关于2012年年度审计工作的总结报告》的议案。

  7．关于聘请2013年度审计机构的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构

  8．董事会《2012年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  9．关于召开2012年年度股东大会的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  公司定于2013年05月30日召开2012年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》

  以上第2、3、4、5、7、8项议案须提交公司2012年年度股东大会审议。相关文件请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询全文。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月九日

  证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2013-008

  天津普林电路股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年03月29日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第六次会议的通知》，本次会议于2013年04月09日在公司会议室召开。会议由监事会召集人高岳先生主持，应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  1．2012年度监事会工作报告，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

  2．2012年度财务决算报告，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

  3．2012年年度报告及摘要，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

  监事会关于2012年年度报告的审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4．2012年度利润分配预案，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；

  5．董事会关于《2012年度内部控制自我评价报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  监事会关于2012年内部控制自我评价报告的专项审核意见如下：

  监事会对董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  以上议案均须提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  天津普林电路股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月九日