证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，宏观经济面依然谨慎，消费品市场整体平稳。油脂市场行情变化不断，植物油价格大幅波动，猪肉价格持续走低，直接对食用植物油市场构成冲击，竞争激烈，一线油脂品牌在中部省份加速扩网铺货，综合因素使公司植物油业务面临压力，销售有所下滑；调味品行业竞争白热化，产能扩张、渠道比拼、品类增多、消费抉择、餐饮调整等等，构成了行业发展百相状态。公司根据调味品市场趋势，研判引导消费升级，主动采取梳理销售渠道、优化产品品类、调整产品结构等措施，在酱油产能依然不足的情况下，努力提升优质高毛利产品份额，同时注意其他调味品的拓展跟进，推进实施经营计划，实现全年盈利有效增长。

  报告期内，实现营业总收入165,656.25万元，同比下降1.56%；营业利润22,057.40万元，同比增长20.09%；利润总额23,530.16万元，同比增长11.09%；归属于上市公司股东净利润17,583.78万元，同比增长11.49%；基本每股收益0.92元，同比（可比口径）下降16.36%；实缴国家税费17,318.51万元，同比增长64.08%。

  全年主要工作：

  1、以成功上市为契机，深化加强规范治理。

  2012年是公司上市第一年，公司充分发挥股东大会、董事会、监事会、经理层、保荐机构、独立董事的综合作用，完善法人治理结构，规范法人行为。重点从完善健全企业内部控制体系着手，根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的要求，结合实际工作需要，修订了《公司内部控制制度》系列，由原来涵盖20大工作范围扩展为33个方面，通过培训、运行、检查、评价、整改循环推进落实。2012年对公司各部门及子公司开展内控运行测试评价并与绩效管理挂钩，分析问题、跟踪整改，减少了工作中的不当行为，提升了工作效率和质量。

  2、以“稳增长、调结构”为指针，抓渠道建设和产品优化，促销售突破，保盈利增长。

  （1）优化产品结构，引导消费升级。公司全面实施“淡酱油战略”，以创新研发推进中高档酱油新品持续投放，在产能不足的情况下采取限量提质，提振公司和客户可持续赢利的空间。公司2012年的市场思路明确，为迎接未来新产能释放做好准备，引导市场、引导消费，通过调味品的结构调整弥补植物油销售呆滞的不利，既确保了年度盈利增长，又为来年市场方向进行了谋划铺垫。

  （2）加强渠道管控，维护市场秩序。经过对经销商状态分析和考核评价推进改革，使渠道梳理收到良好效果，全年新增经销商144家，撤销经销商116家，公司现有总经销商1201家。经销商网络优化为公司销售渠道提质以及未来承担新产能释放奠定了基础。

  （3）开展KA渠道运作和餐饮渠道构建。2012年，公司在对全国性重点KA和区域性重点KA进行全面调研的基础上，根据接触洽谈情况区别不同特点和目的采取有选择地进入；建立专业力量开辟餐饮市场，与城区高档餐饮、单位食堂、乡镇门店开展合作，迈开在餐饮领域争夺品牌影响力和市场份额的步伐。

  3、坚持科研先导驱动，产研结合力推创新。

  公司相继引进高级工程师和生物专业研究生，充实科研力量；采用请进来、走出去的方式，加强产学研结合，推进基础科研和研究成果转化应用。2012年开展重大科研项目6项，开发和升级新产品8个。通过研究成果应用形成酱油配方140多件，工艺方法4种；食醋液态深层发酵在自主研发关键材料的基础上，发酵效率提升30%，有效提高产量和质量的同时大幅降低能耗、工耗，提高产出效率。

  4、加强风险防范，抓产品质量、保食品安全。

  公司深刻认识并将食品质量安全放在公司防范企业风险的首要位置，公司梳理品质管理程序，提升软硬件能力。2012年投入近300余万元购置先进的检、化验设备；结合管理体系复评审查，组织专业岗位员工开展业务培训，全年共计组织500余人次的品管专业培训，有效提高了专业人员技术能力；公司全年向省地市三级专业产检机构送检产品756批次，检测达标率100%；在酒类“塑化剂”事件震动市场时，公司主动送检77个批次产品以及相关塑料包装物进行塑化剂检测，检测结论均不含“塑化剂”；公司对重金属等危害因素采取严于监管要求的方法扩展检测监控，严控原料和工艺风险；公司提高了产品质量投诉响应效率，年内质量投诉事件较上年明显减少。

  5、人力资源管理标准化、规范化。

  公司2012年进一步推行以标准化、规范化理念管理人力资源，建立完善人力资源管理系统，初步形成了以结果为导向的目标管理和以过程管理推进的绩效考核相结合的人力资源评估体系，推动个人、部门、公司绩效管理三位一体的工作部署。报告期公司大专以上员工比率达20%，全员培训率达92%，员工人均收入同比增长22%，人力资源质量得到提高。

  6、规范信息管理，提升信息化水平。

  2012年，公司基于信息化战略制定了年度建设计划，重点抓规范管理、优化流程、安全控制，加强了在制造执行系统（MES）、财务核算管理、OA办公系统的深化应用，实现信息共享和流程化，提升了工作效率和质量。

  7、做好知识产权管理，维护企业权益。

  公司重视保护企业知识产权，2012年共办理了3件商标许可备案，2件许可备案变更，申请商标11件、获授权商标9件，公司及子公司名下拥有商标达到74件；公司及子公司名下共拥有专利16个，2件发明专利在审。

  8、巩固提升环保管理，积极推进节能降耗。

  公司2012年继续加强环保设施改造，改进治理技术，强化队伍建设。报告期内部监测报告、环保部门抽测、环境在线监测结果表明公司的废水、废气和噪声排放均能稳定达标排放，未发生违规排放事故；建立了能源监测平台， 2012年按折合标准煤计算实现综合能耗下降12.4%，取得了能源、环保、经济多赢的效果。

  9、坚持以上市公司标准规范财务管理。

  报告期公司积极提升财务管理信息平台应用，重点加强账务基础、成本管控、经营分析、资产管理、资金管理的质量控制和信息保护，按照监管要求和公司制度履行财务信息合规披露职责，没有出现明显财务质量或信息披露问题。

  10、推进募投项目建设，计划2013年投产。

  因土地平整和天气原因使公司募投项目建设比原计划有所后延，为实现募投项目尽快达产，公司建立了募投项目建设三级领导和监督机制，规范项目建设规划、技术设计、投资预决算、施工管理、竣工验收等环节。报告期通过招标落实募投项目招标代理、工程预算、工程监理、工程承建等事项后正式进入了全面建设施工，预计于2013年10月份建成投产。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司出资设立加加销售，于2012年11月8日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430124000039539的《企业法人营业执照》。该公司注册资本60,000,000.00元，公司出资60,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  加加食品集团股份有限公司

  法定代表人 杨振

  2013年4月9日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-013

  加加食品集团股份有限公司

  第一届监事会2013年

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2013年第一次会议于2013年3月29日以电子邮件方式发出通知，并于2013年4月9日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  1.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

  同意将《2012年度监事会工作报告》提交公司2012年年度股东大会审议。

  《2012年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度监事会工作报告》。

  2.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案；

  本议案尚需股东大会审议。

  《2012年度财务决算报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度财务决算报告》。

  3.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

  监事会认为：公司拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律法规及公司制定规定，兼顾了合理回报股东与公司发展需要，预案恰当可行。本议案尚需股东大会审议。

  《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  4.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

  监事会认为：2012年，公司根据《企业内部控制基本规范》要求，结合自身经营实际需要及特点，进一步建立健全了内部控制制度体系，并在工作中得到有效执行，内控机制在公司经营管理的主要过程、关键环节、重要工作等各方面均发挥了较好的控制作用，不存在系统性重要缺陷和环节性明显失误，为顺利实现经营目标起到了促进作用，为股东利益最大化提供了良好的保障。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2012年12月31日在所有重大方面是有效的。

  《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  5.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  监事会认为：2012年，公司按照相关法律法规和公司制度的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。本议案尚需股东大会审议。

  《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  6.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案；

  监事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2012年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。本议案尚需股东大会审议。

  《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

  7.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；

  监事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的规定和《深圳证券交易所关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》拟成的《2012年年度报告》及《年报摘要》，合法合规地、真实完整地对2012年度公司基本情况进行了归纳和总结。本议案尚需股东大会审议。

  《2012年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告全文》；《年报摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告摘要》（公告编号：2012-015）。

  8.全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《选举监事会副主席》的议案。

  监事会认为：为了更有利于公司规范治理，根据有关法律法规、公司制度规定和各在职监事的专业素养及职业经历情况，经与会监事投票选举，监事苏文俊获选担任公司监事会副主席，即日就任，合法有效。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  监事会

  2013年4月10日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-014

  加加食品集团股份有限公司

  第一届董事会2013年

  第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013年第三次会议于2013年3月29日以电子邮件方式发出通知，并于2013年4月9日下午14:00在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议表决方式召集召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、苏文俊、王彦武，持续督导人杨志列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

  1.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度总经理工作报告》的议案；

  董事会认为：2012年，公司经理层围绕“淡酱油战略”和“茶籽油战略”，坚持“稳增长，调结构”的经营思路，通过梳理销售渠道、优化产品结构，推进实施经营计划，取得了富有成效的经营业绩，各项工作值得肯定。

  2.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度董事会工作报告》的议案；

  董事会认为：2012年，公司股票在深圳证券交易所中小企业板成功挂牌上市，董事会积极落实上市公司规范要求，认真执行股东大会决议，完善治理结构、开展规范经营，坚持围绕“淡酱油战略”和“茶籽油战略”，推动公司果断执行“稳增长，调结构”的经营思路，在全体员工共同努力下，较好地完成了年度经营计划，向全体股东交出了良好的年度成绩单。

  同意将《2012年度董事会工作报告》提交公司2012年年度股东大会审议。

  《2012年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告正文》“第四节 董事会报告”

  3.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案；

  董事会认为：2012年，公司全体员工共同努力，认真执行经营计划，积极开拓市场，加强预算、核算管理，控制成本费用，取得了良好的年度经营业绩，各项财务指标符合预期，反映了公司运营的基本状态。

  同意将《2012年度财务决算报告》提交公司2012年年度股东大会审议。

  《2012年度财务决算报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度财务决算报告》。

  4.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

  同意将拟定的《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司2012年年度股东大会审议。

  《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第一次会议决议公告》（公告编号：2013-013）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

  5.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

  董事会认为：2012年，公司根据《企业内部控制基本规范》要求，结合自身经营实际需要及特点，进一步建立健全了内部控制制度体系，并在工作中得到有效执行，内控机制在公司经营管理的主要过程、关键环节、重要工作等各方面均发挥了较好的控制作用，不存在系统性重要缺陷和环节性明显失误，为顺利实现经营目标起到了促进作用，为股东利益最大化提供了良好的保障。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司内部控制于2012年12月31日在所有重大方面是有效的。

  《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第一次会议决议公告》（公告编号：2013-013）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

  保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2012年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

  审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司内部控制的审计报告》。

  6.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  董事会认为：2012年，公司按照相关法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》，严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

  同意将《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》提交公司2012年年度股东大会审议。

  《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第一次会议决议公告》（公告编号：2013-013）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

  保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

  审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  7.全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案；

  董事会认为：公司制定并严格执行了“关联交易、对外担保、资金占用”等专门管理制度，2012年度的各相关事项符合法律法规和公司相关制度的规定，没有发生违规行为和侵占损害公司利益、股东利益的情形。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）

  同意将《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》提交公司2012年年度股东大会审议。

  《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第一次会议决议公告》（公告编号：2013-013）。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

  保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司2012年度关联交易及2013年日常关联交易预计、2012年度对外担保、2012年关联方资金占用、2012年度证券投资的核查意见》。

  审计机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

  8.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2012年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；

  董事会认为：2012年公司股票成功挂牌上市，成为 “中国酱油第一股”。在全年市场形势复杂多变，竞争激烈的情况下，公司主动采取“稳增长、调结构”的经营策略，全体员工团结一致、共同努力，不负股东期望，取得了良好的经营业绩。公司提交的《2012年年度报告全文》及《年报摘要》文本合法合规、真实完整地对2012年度公司基本情况进行了归纳和总结。

  同意将《《2012年年度报告全文》及《年报摘要》提交公司2012年年度股东大会审议。

  监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届监事会2013年第一次会议决议公告》（公告编号：2013-013）。

  9.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《2013年度续聘外部审计机构》的议案；

  董事会认为：根据《公司章程》的有关规定和对天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司审计工作以来的服务意识、职业操守和履职能力的评估，以及独立董事出具支持续聘的独立意见，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

  10.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案；

  鉴于公司的下列事项：（1）、2012年度分配方案拟以资本公积金转增股本：按公司总股本19,200万股，实行每10股转增2股，每股面值1元，因而使公司的注册资本由19,200万元增加到23,040万元，总股本由19,200万股增加到23,040万股；（2）、根据有关生产许可证内容调整，相应修改营业范围表述；（3）、根据有关法律法规及规范性文件精神，为促进公司规范治理和经营开展，就《公司章程》中关于三会运作的有关工作程序设置的内容进行修订。

  同意将拟修订的《公司章程》提交公司2012年年度股东大会审议。

  对《公司章程》有关条款的修订对比表参见本公告附件。

  修订后的《公司章程》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。

  11.全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开2012年年度股东大会》的议案。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2013年5月8日召开公司2012年年度股东大会。

  《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》全文将刊登公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次会议公司独立董事白燕女士、刘定华先生、姚禄仕先生分别提交了2012年独立董事述职报告，并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月10日

  附件：

  《公司章程》条款修订对比表

  ■

  （以上修改内容以工商登记核准为准）。

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-016

  加加食品集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会议的基本情况

  1.会议的届次：加加食品集团股份有限公司2012年年度股东大会。

  2.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

  3.合法合规性：经公司第一届董事会2013年第三次会议审议通过了“关于《提请召开2012年年度股东大会》的议案”，决定于2013年5月8日以现场投票方式召开公司2012年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开时间：2013年5月8日（星期三）上午9:30。

  5.会议召开方式：现场投票表决。

  6.会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

  7.会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2013年5月3日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

  二、本次会议的审议事项

  1.关于《2012年度董事会工作报告》的议案；

  2.关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

  3.关于《2012年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；

  4.关于《2012年度财务决算报告》的议案；

  5.关于《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

  6.关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  7.关于《2012年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；

  8.关于《2013年度续聘外部审计机构》的议案；

  9.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。

  上述议案分别经公司“第一届监事会2013年第一次会议” 和公司“第一届董事会2013年第三次会议”审议通过，《公司第一届监事会2013年第一次会议决议公告》（公告编号：2013-013）、《公司第一届董事会2013年第三次会议决议公告》（公告编号：2013-014），详见2013年4月11日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在本次2012年年度股东大会中述职。

  三、出席会议的登记方法

  1.登记方式

  （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

  2.登记时间：2013年5月7日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

  3.登记地点：公司董事会办公室。

  4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。

  5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

  四、其他事项

  1.会议联系方式

  联系人：公司董事会办公室 彭杰、刘曦

  地 址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

  邮 编：410600

  电 话：0731-87807235

  传 真：0731-87807235

  2.与会股东住宿费和交通费自理。

  五、备查文件

  1.公司第一届董事会2013年第三次会议决议；

  2.公司第一届监事会2013年第一次会议决议。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月10日

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名或单位名称：      

  委托人身份证号码或营业执照号：

  委托人股东帐户号码：

  委托人所持公司股份数：

  受托人姓名：        

  受托人身份证号码：

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

  受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

  委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

  ■

  委托人签名（盖章）：

  2013年 月 日

  法定代表人证明书

  兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。

  公司/企业（盖章）

  2013年 月 日

  证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2013-017

  加加食品集团股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  加加食品集团股份有限公司于2013年4月19日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员：董事长杨振先生、董事会秘书戴自良先生、财务总监成定强先生、独立董事姚禄仕先生和保荐代表人杨志先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月10日

  加加食品集团股份有限公司

  2012年度募集资金存放和

  使用情况专项报告

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《募集资金管理办法》的规定，公司审计部按董事长签署的（加加食品）审字【2012】第23号《审计通知书》，对公司2012年度募集资金存放和使用情况进行了全面检查，本着对全体股东负责的态度，就公司2012年度募集资金存放和使用情况进行审计并出具本专项报告。

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1979号文核准，公司于2011年12月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次向中国境内社会公众公开发行了人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价30.00元，募集资金总额为120,000.00万元，扣除各项发行费用共计8,490.1558万元之后的募集资金净额为111,509.8442万元。该募集资金于2011年12月29日全部存入公司募集资金专户，经天健会计师事务所有限公司于2011年12月30日予以验证并出具《验资报告》（天健验【2011】2-37号）。

  二、募集资金管理情况

  1、募集资金管理制度

  2011年1月25日，经公司第一届董事会第二次会议通过制定了《募集资金管理办法》，披露在巨潮资讯网；2012年10月24日，根据政策变化和实际需要并经公司第一届董事会2012年第八次会议通过，对《募集资金管理办法》进行了修订，调整募集资金使用支付审批流程，披露在巨潮资讯网。

  公司募集资金实行专户存储制度，公司根据《第一届董事会2012年第一次会议决议》，于2012年1月29日，由公司、东兴证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司宁乡县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；由公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、东兴证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行签署了《募集资金四方监管协议》，将全部募集资金纳入了联合监管机制。上述监管协议与深圳证券交易所提供的范本不存在重大差异，监管协议得到严格履行。

  2、募集资金存管情况

  公司募集资金净额111,509.8442万元，用于募投项目计划投资的总额为62,790.54万元，其中：年产20万吨优质酱油项目投资47,874.42万元、年产1万吨优质茶籽油项目投资14,916.12万元。其余48,719.30万元为超额募集资金（2012年一季度经董事会批准已使用超募资金13,900.00万元归还银行贷款、用4,000.00万元永久性补充流动资金）。

  公司将募集资金分别存放在监管专户，其中与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行签定了对公“流动利C”现金管理服务协议，有利于募集资金分段增值。另外，将闲置未用的超募资金以定期存单的方式存放，增加利息收入，有益于公司整体效益。不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情形。

  截至2012年12月31日，公司有一个募集资金专户，二个超募资金专户（其中一个专户附设了一个定期存款账户）；子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司在中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行设立的年产1万吨优质茶籽油项目募集资金专户为3105014210000945。各专户具体情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、募集资金使用情况

  1、总体使用情况

  金额单位：人民币元

  ■

  2、明细使用情况

  金额单位：人民币万元

  ■

  公司在使用募集资金时，严格按照相关规定履行了申请和审批程序手续。

  四、其他相关说明

  1、募集资金专户签定对公“流动利C”现金管理服务协议

  2012年5月18日，公司与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行就募集资金酱油项目专户（账号3105014210000937）、子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司与中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行就募集资金茶油项目专户（账号3105014210000945）分别签定了对公“流动利C”现金管理服务协议，中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行对公“流动利C”增值服务是以1年为一个增值服务周期并结合1天通知存款、7天通知存款、3个月整存整取、6个月整存整取、1年整存整取五个存款品种的增值服务。2012年5月18日公司募集资金专户（账号3105014210000937）对公流动利自动购买金额365,059,374.48元转入增值分户（账号310501D750000019），子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司募集资金专户（账号3105014210000945）对公流动利自动购买金额118,244,812.74元转入增值分户（账号310501D750000027）。增值分户是中国民生银行为客户提供增值服务而在内部设置的专用账户，该账户与签约帐户自动关联，公司不得直接对该账户进行支取、转账操作，公司进行此类操作只可通过签约专户发起请求，银行结算系统根据关联关系自动处理。该措施有利于闲置募集资金分段增值，增加公司利息收入，提升公司经营效益。

  2、闲置超募资金转定期存单

  公司于2012年1月20日由开设在中国银行股份有限公司宁乡县支行的超募资金专户（账号585958290715）转出30,000万元，转入开设在广东南粤银行股份有限公司深圳分行的超募资金专户（账号910001201900008965）。于2012年3月7日与广东南粤银行股份有限公司深圳分行签订募集资金监管协议之补充协议，分别将10,000万元、20,000万元转为定期存单方式存放，期限为一年，按同期中国人民银行公布利率计息，降低公司财务费用负担，提升公司经济效益。

  3、拟定以超募资金收购阆中市王中王食品有限公司100%股权

  公司因市场发展需要，为尽快有效扩充酱油生产能力和进行新产品类别延伸，加快实现对西南、西北市场的战略布局，经2012年12月18日第一届董事会2012年第十次会议审议通过，计划使用公司超募资金人民币10,130万元收购阆中市王中王食品有限公司100%股权。因公司基于股东利益最大化考虑，已于2012年3月将超募资金以定期存款方式存放在银行存管专户，需2013年3月才满一年期，如本次直接动用10,130万元超募资金支付收购款将导致损失存款利息200万元以上。经2012年12月24日第一届董事会2012年第十一次会议审议通过，将支付方式调整为：先采用公司自有资金垫付收购股权所需款项10,130万元，待2013年3月超募资金存款一年存期满时再以超募资金归还公司该笔自有资金。该等支付方式不违反有关法律法规并符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

  公司按照相关法律法规、规范性文件、《募集资金管理办法》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行公开披露，不存在募集资金管理及使用违规的情形。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  加加食品集团股份有限公司

  2012年度利润分配及资本公积金

  转增股本预案

  加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年初未分配利润余额238,343,386.90元；2012年度当年实现净利润175,837,832.96元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金20,266,414.46元；2012年5月21日执行公司2011年年度股东大会决议，实施2011年度利润分配，共支付现金红利96,000,000.00元。公司2012年末可供上市公司股东分配利润共计297,914,805.40元。

  母公司口径：2012年初未分配利润余额203,552,242.80元；2012年度当年实现净利润202,664,144.58元，按照《会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定盈余公积金20,266,414.46元；2012年5月21日执行公司2011年年度股东大会决议，实施2011年度利润分配，共支付现金红利96,000,000.00元。2012年末母公司可供上市公司股东分配利润共计289,949,972.92元。

  公司拟定2012年度利润分配和公积金转增股本预案如下：

  1、2012年度利润分配：公司董事会根据《公司章程》规定和征询股东相关意见情况，拟将母公司2012年末可供上市公司股东分配利润289,949,972.92元，以母公司总股本19,200万股为基数，按每10股派发现金红利6元（含税），共计分配115,200,000.00元，占到母公司年末未分配利润的39.7%。本次分配后的剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

  2、资本公积金转增股本：拟以母公司总股本19,200万股为基数，用母公司资本公积金按每10股转增2股，共计转增3,840万股，每股面值1元，转增后公司总股本增加至23,040万股。

  上述利润分配及资本公积金转增股本预案还需经公司股东大会审议批准。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日