证券时报多媒体数字报

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-015

广州广电运通金融电子股份有限公司

第三届董事会第十一次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议于2013年4月10日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年4月7日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2013年4月10日上午10:30，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

公司拟以不超过人民币14亿元的自有资金参与土地竞拍，该宗土地位于广州国际金融城，性质为商业/办公综合用地，计划竞拍面积约10,000平方米以内，用于建设广电运通金融服务大厦。提请股东大会授权公司管理层在总计金额不超过人民币14亿元的范围内参与标的土地使用权竞买的相关事宜，并签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。

本次竞买土地使用权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司于2013年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于公司参股公司资本公积转增股本暨公司合并报表范围发生变更的议案》

为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺广州市龙源环保科技有限公司（以下简称“龙源环保”）的股权关系，促进龙源环保的健康发展，董事会同意将龙源环保的资本公积60,968,627.00元全部转为广电运通增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资本后，龙源环保的注册资本总额由218,431,373.00元增加到279,400,000.00元；广电运通持有的龙源环保注册资本金额由107,031,373.00元增加到168,000,000.00元，持股比例由原49%增加到60.1%；原股东张伟询、方容波、江健辉、谢志耀四个自然人合计持有的注册资本金额不变，为111,400,000.00元，持股比例由原51%变为39.9%（张伟询、方容波、江健辉、谢志耀为一致行动人）。

本次变更后，龙源环保将由公司的参股公司变为公司的控股子公司，按照《企业会计准则第33 号－合并财务报表》的规定，公司于2013年将龙源环保纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2013年4月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年4月11日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-016

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于2013年4月10日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次交易概述

公司拟以不超过人民币14亿元的自有资金参与竞拍广州国际金融城地块，所购买土地资产将用于建设广电运通金融服务大厦，该大厦主要用途为自用。

本次竞买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议批准。

二、出让方情况

出让方为广州市国土资源和房屋管理局。

三、所选地块情况

1、地块位置：广州国际金融城；

2、占地面积：计划竞拍面积约10,000平方米以内；

3、土地性质：商业/办公综合用地；

4、土地取得价格：购置土地总投资将不超过人民币14亿元，购买资金全部为自有资金。

四、购买土地资产的目的及对公司的影响

金融服务外包行业需求巨大，随着各大金融机构总部纷纷落户广州国际金融城，将为广州金融服务外包业带来良好的发展机会。公司作为业绩优异的国有控股上市公司，秉承“高端制造，高端服务”的战略定位，凭借在人才、研发、管理、客户、资金等方面培育的竞争优势，并依托多年来在ATM管理、现金管理、支付服务、软件开发\外包和BPO等高端金融服务外包领域的深厚积累和先发优势，拟以不超过人民币14亿元的自有资金参与竞拍广州国际金融城地块，主要用途为自用，用于投资、建设广电运通金融服务大厦，融ATM管理、现金管理、支付服务、软件开发\外包、BPO等项目为一体的金融服务外包运营管理中心。集聚公司及上下游金融服务资源，借力金融城“中国气派，岭南风格，羊城特色”的建设目标以及“全国领先、世界一流的金融总部聚集区”的战略定位，打造标杆现代金融服务总部基地，专注高端金融服务外包领域，吸收国际经验，引进高端人才，形成规模经济，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，立足珠三角，为亚太地区金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，以实现公司的快速发展。

五、公司独立董事发表独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，并对《广电运通金融服务外包项目用地投资方案》等进行了必要的审核，发表了如下意见：

1、公司本次拟以不超过人民币14亿元的自有资金参与竞拍广州国际金融城地块，目的是用于投资、建设广电运通金融服务大厦，集聚公司及上下游金融服务资源，借力金融城“中国气派，岭南风格，羊城特色”的建设目标以及“全国领先、世界一流的金融总部聚集区”的战略定位，打造标杆现代金融服务总部基地，专注高端金融服务外包领域，吸收国际经验，引进高端人才，形成规模经济，提升高端金融服务交付能力和服务附加值，立足珠三角，为亚太地区金融机构提供更快速、更专业的个性化服务，以实现公司的快速发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，投资建设广电运通金融服务大厦，有利于公司更好的进行产业布局，提高公司的综合实力，符合公司的发展战略。

3、本次交易履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定，同意将此议案提交股东大会审议。

六、风险提示

1、此议案尚需提交股东大会审议，是否能够获得股东大会审议通过尚存在不确定性。

2、此项目尚需报广州市政府相关部门进行入园资格审核，并参加广州市国土资源和房屋管理局的土地竞拍，公司最终能否获得资格和竞拍成功尚存在重大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

备查文件 ：1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司独立董事出具的独立意见。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年4月11日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-017

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司参股公司资本公积转增股本

暨公司合并报表范围发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2013年4月10日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司参股公司资本公积转增股本暨公司合并报表范围发生变更的议案》。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项不需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、本次交易的基本情况

2011年11月，公司与广州市龙源环保科技有限公司（以下简称“龙源环保”）原股东签订《广州市龙源环保科技有限公司投资协议》，公司参股投资龙源环保，由公司向龙源环保投资人民币168,000,000元，其中认缴龙源环保注册资本107,031,373.00元，占龙源环保49%的股权，溢价部分60,968,627.00元计入龙源环保资本公积金。

广电运通增资入股龙源环保时，经审计龙源环保的净资产为107,343,937.42元，在以龙源环保原股东承诺 “赣州市水西稀土深加工表面精饰产业集控区项目、赣州市水西电镀产业园电镀原料仓储及配送经营项目目前的设施和设备已达到设计标准日污水处理量4800吨电镀污水的要求，污水处理系统正常运营”等为估值前提的情况下，龙源环保的净资产评估价值为175,278,052.58元（溢价67,934,115.16元）。但原股东承诺的估值前提至今均未达成，资产评估溢价的基础不存在，造成广电运通投入的资金与所持的股权比例不匹配。

为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展，各股东经友好协商，一致同意将龙源环保的资本公积60,968,627.00元全部转为广电运通增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资本后，龙源环保的注册资本总额由218,431,373.00元增加到279,400,000.00元；广电运通持有的龙源环保注册资本金额由107,031,373.00元增加到168,000,000.00元，持股比例由原49%增加到60.1%；原股东张伟询、方容波、江健辉、谢志耀四个自然人合计持有的注册资本金额不变，为111,400,000.00元，持股比例由原51%变为39.9%（张伟询、方容波、江健辉、谢志耀为一致行动人）。变更前后各方的出资额和持股比例如下表：

二、龙源环保的基本情况

1、名 称：广州市龙源环保科技有限公司

2、住 所：广州市天河区临江大道57号3401房之部分自编3407单元（限办公用途）

3、法定代表人：劳炜妍

4、注册资本：贰亿壹仟捌佰肆拾叁万壹仟叁佰柒拾叁元

5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、经营范围：环境污染防治专用设备生产技术的研究、开发；销售：环境污染防治专用设备。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可经营的未获得许可前不得经营。）

7、2012年度相关财务数据:

单位：元

注：以上龙源环保2012年度财务数据已经注册会计师审计，并出具标准无保留意见审计报告。

8、资产抵押、担保及诉讼情况

截至2012年12月31日，龙源环保没有银行借款及资产抵押担保情况，没有未决诉讼或仲裁形成的或有负债，没有为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债。

三、协议书的主要内容

龙源环保股东广电运通（甲方）、张伟询（乙方）、方容波（丙方）、江建辉（丁方）、谢志耀（戊方）为解决各方在龙源环保投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展，各方经友好沟通，协商一致，达成协议如下：

1、各方同意将龙源环保60,968,627.00元资本公积金全部转为甲方增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资后，龙源环保的注册资本总额由218,431,373.00元增加到279,400,000.00元；甲方持有的龙源环保注册资本金额由107,031,373.00元增加到168,000,000.00元，持股比例增加到60.1%；乙、丙、丁、戊四个自然人股东合计持有的注册资本金额不变，为111,400,000.00元，持股比例变为39.9%。

2、各方同意由龙源环保按照本协议项下变更的事项办理相应的工商变更登记手续，龙源环保须在2013年4月20日前提交完整的材料申请办理工商变更登记手续。各方必须配合提供相应的文件，并在必要的文件上签字盖章。

3、本次股权调整后，龙源环保董事会成员仍为5人，由甲方提名3人，乙、丙、丁、戊四方共同提名2人。董事长由甲方提名的董事担任，其他经营班子由董事会聘用。

4、因本协议的履行产生任何争议，各方应友好协商解决，不能协商解决的，可向龙源环保所在地的人民法院提起诉讼。

5、本协议自各方签字盖章之日起生效。本协议一式五份，各方各持一份，均具有同等法律效力。

四、对公司的影响

1、本次变更后，龙源环保将由公司的参股公司变为公司的控股子公司，按照《企业会计准则第33 号－合并财务报表》的规定，公司于2013年将龙源环保纳入公司合并报表范围，将对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。

2、龙源环保变为公司的控股子公司，理顺了龙源环保的股权关系，将促进龙源环保的健康发展。公司将加强龙源环保的团队建设，深化其经营管理，促进其加快招商引资和项目运作，将给公司带来积极的影响。

五、公司独立董事发表独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于公司参股公司资本公积转增股本暨公司合并报表范围发生变更的议案》，并对龙源环保的股东会决议以及本次资本公积金转增股本的协议书等进行了必要的审核，发表了如下意见：

1、公司本次交易是基于龙源环保的实际情况而做的，旨在解决龙源环保各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺龙源环保的股权关系，促进龙源环保的健康发展，不存在损害公司和中小股东

利益的情况。

2、鉴于本次资本公积转增股本后，龙源环保将由公司的参股公司变为公司的控股子公司，2013年将龙源环保纳入公司合并报表范围，符合《企业会计准则第33 号－合并财务报表》的规定。

3、本次交易履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告！

备查文件 ：1、公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、公司独立董事出具的独立意见；

3、龙源环保股东会决议；

4、协议书。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年4月11日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2013-018号

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于2012年度股东大会增加临时

提案、增设网络投票暨召开2012年度

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下称 “公司”）于 2013年3月30 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013 年4 月23日以现场投票方式召开公司2012年度股东大会。

2013年4月10日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2013年4月10日，公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）向公司董事会提交了《关于增加广州广电运通金融电子股份有限公司2012 年度股东大会临时提案的函》，提议将公司2013年4月10日第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》作为新增的临时提案提交公司2012年度股东大会审议。上述议案的内容详见2013年4月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

截至本公告发布日，广电集团直接持有公司297,027,058股，占公司股本总数的47.70%，广电集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》作为新增临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

根据《公司章程》第八十条的规定，鉴于上述项目涉及金额已超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十，公司在召开2012年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式，并相应的将股东大会当天现场会议的时间由上午9:30开始调整为下午14:00开始。

本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将召开公司2012年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2013年4月23日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00至2013年4月23日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2013年4月16日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

6、 现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅。

7、股权登记日：2013年4月16日（星期二）。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年度财务决算报告》；

4、《关于2012年度利润分配的议案》；

5、《2012年年度报告及摘要》；

6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

7、《关于修改<公司章程>的议案》；

8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》；

9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》；

10、《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

特别强调事项：

上述第4、7和10项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过；第8项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议提案的主要内容见2013年3月30日和2013年4月11日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第三届董事会第十次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告、第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告和其他相关公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月18日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2013年4月17日（星期三）、4月18日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；

6、登记地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

7、出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、股东投票代码：362152

2、投票简称：“广电投票”

3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“广电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）输入证券代码：362152；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案（对议案第1至10统一表决）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州广电运通金融电子股份有限公司2012年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、出席会议股东的费用自理。

2、联系方式：

联 系 人：王 英、万志飞

联系电话：020-82188517、020－82188900

联系传真：020-82188517

邮 编：510663

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年4月11日

附件：

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年4月23日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（注：请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。