证券时报多媒体数字报

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量?234,000,000?股，占公司总股本的比例为74.44%；本次限售股份可上市流通日为2013年4月15日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]253号文核准，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）3,350万股。经深圳证券交易所深证上[2010]年113号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于2010年4月13日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行后公司总股本为133,500,000?股。

公司于?2011年5月26日进行了2010年度权益分派，以每10股转增8股，转增资本后总股本增至?240,300,000股，其中首次公开发行前已发行的限售股份数量为180,000,000?股，占公司总股本的?74.91%。

2012年1月4日，董事会依据相关文件和公司限制性股票激励计划的规定，确定2012年1月4日为首批限制性股票的授予日，向激励对象授予1,687,600股股权激励限制性股票，公司总股本变更为241,987,600股，其中首次公开发行前已发行的限售股份数量为180,000,000?股，占公司总股本的?74.38%。

2012年5月30日，公司进行了2011年度权益分派，以每10股转增3股，转增后总股本变更为314,583,880股，其中首次公开发行前已发行的限售股份数量为234,000,000股，占公司总股本的74.38%。

2012年12月25日，董事会依据相关文件和公司限制性股票激励计划的规定，完成对9名已离职股权激励对象所持有但尚未解锁的限制性股票共计244,790股的回购注销事宜，股权激励限售股份调整为1,949,090股，公司总股本变更为314,339,090股，其中首次公开发行前已发行的限售股份数量为234,000,000股，占公司总股本的74.44%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：

自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

除前述承诺外，担任发行人董事、监事、高级管理人员的林秀浩先生、许培坤先生、林锡浩先生、林秀海先生和刘冠军先生承诺：前述锁定期满后，在担任股份发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

3、截至公告日，林秀浩先生、姚利畅先生和林秀海先生仍担任公司的董事高级管理人员，上述三人承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%；并同时遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《黑牛食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》等相关规定。

4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在任何形式的担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股份可上市流通日期为?2013?年4月?15日；解除限售股份数量为?234,000,000?股，占公司总股本的比例为74.44%；本次申请解除股份限售的股东人数为11人,具体情况如下：

四、备查文件

1、限售股份上市流通申请表；

2、股份结构表和限售股份明细表。

3、限售股份上市流通申请书。

特此公告

黑牛食品股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十二日