证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、临时议案

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《公司关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月2日召开公司2012年度股东大会。

2013年4月11日，公司董事会接到湖北驼峰投资有限公司（持股公司股份112,123,040股，占公司总股本的13.16%）《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》提交公司2012年度股东大会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决议公告于2013年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上。

二、董事会意见

公司董事会认为，上述临时议案提出人资格、议案内容与议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意在2012年度股东大会上增加上述临时议案。

另外，公司2012年度股东大会提供网络投票,其中选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

除上述内容外，公司原定的2012年度股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等有关事项不变。修订后的授权委托书和网络投票具体操作程序详见附件。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2013年4月

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □ 不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二：

骆驼集团股份有限公司

股东大会的网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

2、表决议案

3、 表决意见（议案六和议案七采用累积投票方式进行表决）

二、投票举例

股权登记日持有“骆驼股份”A股的投资者对公司的第一议案《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场或者网络重复投票，以现场投票为准；

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进程按当日通知进行。

6、选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。