证券时报多媒体数字报

  证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2013-010

  舜元地产发展股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于 2013年4月5日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于 2013年4月11日以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议。本次会议于2013年4月11日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

  审议《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，鉴于公司已不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，公司董事会拟向深交所提出撤销本公司股票退市风险警示的申请，拟将公司股票简称由"S*ST天发"变更为"S舜元"，证券代码仍为"000670"。详见公司《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  舜元地产发展股份有限公司董事会

  2013年4月11日

  证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2013-011

  舜元地产发展股份有限公司

  关于向深圳证券交易所

  申请撤销公司股票退市风险警示的公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  舜元地产发展股份有限公司(原名：天发石油股份有限公司，证券简称：S*ST天发，证券代码：000670，以下简称"公司"或"本公司")因2004年度、2005年度、2006年度三年连续亏损，根据当时有效的《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》，公司股票于2007年5月25日暂停上市交易。

  本公司股票暂停上市后，公司积极采取措施尽力恢复公司持续经营能力，为公司股票恢复上市创造条件。为推动公司的经营与发展，公司自2008年开始陆续通过收购及对外投资的方式，自主经营房地产业务，并实现连续盈利。

  2008年8月7日，公司召开2008年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2008 年8 月14 日，公司在湖北省工商行政管理局办理完成了相关的工商变更登记手续，公司名称由"天发石油股份有限公司"变更为"舜元地产发展股份有限公司"。

  2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于同意舜元地产发展股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]469号），深交所决定核准本公司股票恢复上市。2013年2月8日，公司A股股票在深交所恢复上市交易。

  公司于2013年4月10日披露了2012年年度报告，中磊会计师事务所为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，该《审计报告》显示2012年度公司实现归属于母公司股东的净利润244.73万元（公司2012年经营业绩盈利预测为归属于母公司股东的净利润236.94万元），实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润223.24万元，符合公司2012年度经营业绩盈利预测。根据目前有效的《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）第13.2.9规定："上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。"

  对照《深交所股票上市规则》第13.2.1条，经公司自查，公司已不存在第13.2.1条第（一）项至第（四）项的情形，在公司股票恢复上市后，公司于2013年4月10日披露了恢复上市后的首份年度报告（2012年年度报告），公司生产经营活动正常，对照公司2012年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。

  公司2013年4月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司董事会认为公司符合《深交所股票上市规则》第13.2.9条有关申请撤销股票交易退市风险警示的规定，且不存在被实施其他风险警示的情形，决定向深交所提出撤销本公司股票退市风险警示的申请，拟将公司股票简称由"S*ST天发"变更为"S舜元"，证券代码仍为"000670"。

  本公司股票能否被撤销交易退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，本公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  舜元地产发展股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日