证券时报多媒体数字报

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开方式:现场会议、现场投票、网络投票。

●现场会议召开时间:开始时间为2013年5月28日(星期二)14时正。

●现场会议召开地点:中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室。

●A股股东网络投票时间:2013年5月28日(星期二)9时30分至11时30分;13时正至15时正。

●重大提案:

本次会议将审议以下普通决议案:

1、审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》;

2、审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》;

3、审议《关于<中信银行2012年年度报告>的议案》;

4、审议《关于中信银行2012年度决算报告的议案》;

5、审议《关于中信银行2013年度财务预算方案的议案》;

6、审议《关于中信银行2012年度利润分配方案的议案》;

7、审议《关于聘用2013年度会计师事务所及其报酬的议案》;

8、审议《关于中国中信集团有限公司关联方企业2013年日常关联交易预计额度的议案》;

9、审议《关于<中信银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告>的议案》。

●其他事项:

听取《关于2012年监事会对董事年度履职评价报告》。

●本行A股股票涉及融资融券、转融通业务。

根据2013年3月28日中信银行股份有限公司(简称“本行”或“中信银行”)第三届董事会第十次会议决议,现将召开本行2012年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)的有关事宜通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次:2012年度股东大会。

2、会议召集人:本行董事会。

3、会议召开日期和时间:开始时间为2013年5月28日(星期二)14时正。

A股股东网络投票时间为:2013年5月28日(星期二)9时30分至11时30分;13时正至15时正。

4、会议地点:中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16楼会议室。

5、会议表决方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一股份出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

6、有关融资融券、转融通业务事项:本行A股股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年第二次修订)》以及转融通的有关规定执行。

二、本次会议审议事项

(一)普通决议案

1、审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》;

2、审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》;

3、审议《关于<中信银行2012年年度报告>的议案》;

4、审议《关于中信银行2012年度决算报告的议案》;

5、审议《关于中信银行2013年度财务预算方案的议案》;

6、审议《关于中信银行2012年度利润分配方案的议案》;

7、审议《关于聘用2013年度会计师事务所及其报酬的议案》;

8、审议《关于中国中信集团有限公司关联方企业2013年日常关联交易预计额度的议案》;

9、审议《关于<中信银行股份有限公司2012年度关联交易专项报告>的议案》。

上述议案作为普通决议事项需要获得出席2012年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

(二)其他事项

听取《关于2012年监事会对董事年度履职评价报告》。

三、本次会议出席对象

1、截至2013年4月26日(星期五)上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“中信银行”(601998)A股股东(以下简称“A股股东”),均有权参加本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,该股东代理人不必是本行的股东;

2、截至2013年5月28日(星期二)名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的“中信银行”(0998)H股持有人(以下简称“H股股东”),均有权参加本次股东大会。请H股股东参阅本行在香港联交所发布的2012年股东周年大会通告及通函;

3、本行董事、监事、高级管理人员;

4、本行聘任的中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、本次会议现场会议的登记方法

(一)A股股东

1、符合上述出席对象条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书(格式见附件二)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;

2、符合上述条件的自然人股东须持有有效身份证件、股票账户卡;委托代理人持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记;

3、拟本人或委托代理人出席会议的A股股东应于2013年5月8日(星期三)或之前将拟出席会议的书面回复(格式见附件一)连同所需登记文件(授权委托书除外,其递交时间要求见下文)之复印件以专人送递、邮递或传真方式送达本行。

(二)H股股东

详情请参见本行于香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)“最新上市公司公告”一栏及本行网站(bank.ecitic.com)中向H股股东另行发出的2012年股东周年大会通告及通函。

(三)进场登记时间

拟出席会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2013年5月28日13:45时前至本次股东大会会议地点办理进场登记。

五、本次会议A股股东参加网络投票的操作流程

本行将通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下:

1、网络投票时间

2013年5月28日(星期二)9时30分至11时30分;13时正至15时正。

2、投票代码

投票代码:788998

投票简称:中信投票

表决事项数量:9

3、投票方法

(1)买卖方向为买入股票。

(2)表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以3.00元代表议案3。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:

A.如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

B.分项表决方法:

(3)表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见,申报股数代表表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表所示:

4、网络投票注意事项

(1)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(2)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(3)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

邮政编码:100027

联系人:唐弋宇、江秀亮

联系电话:(86 10) 6555 8000

联系传真:(86 10) 6555 0809

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

3、本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(bank.ecitic.com)发布。

特此公告

附件一:股东出席中信银行股份有限公司2012年度股东大会的回复

附件二:中信银行股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

中信银行股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十二日

附件一

股东出席中信银行股份有限公司2012年度股东大会的回复

1.请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。

2.本回复在填妥及签署后于2013年5月8日(星期三)以前以专人、邮寄或传真方式送达本行(中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座17层);邮政编码:100027;联系人:唐弋宇、江秀亮;联系电话:(86 10)65558000;传真:(86 10)6555 0809。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

3.如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本行按登记统筹安排,本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

附件二

中信银行股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中信银行股份有限公司的股东,委托股东大会主席进行如下表决或委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2013年5月28日召开的中信银行股份有限公司2012年度股东大会。

投票指示:

1.请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)及地址。

2.请填上持股数,如未有填上数目,则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

3.请填上受托人姓名,如未填上,则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票,委派超过一位代表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5.本授权委托书填妥后应于本次股东大会或其续会举行24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本行(中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座17层);邮政编码:100027;联系人:唐弋宇、江秀亮;联系电话:(86 10)65558000;传真:(86 10)6555 0809。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期),方为有效。