证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间： 2013年5月28日（星期二 ）上午9点

会议召开地点： 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

股权登记日： 2013年4月26日（星期五）

会议方式： 现场会议

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十九次董事会授权，经公司执行董事研究，公司决定于2013年5月28日（星期二）在上杭总部召开2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会和2013年第一次H股类别股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。

（二）会议召开日期和时间：

2012年度股东大会：2013年5月28日（星期二）上午9点；

2013年第一次A股类别股东大会：2013年5月28日（星期二）上午11点；

2013年第一次H股类别股东大会：2013年5月28日（星期二）上午11点15分。

（三）会议地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室。

（四）会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。

二、会议审议事项

（一） 2012年度股东大会

特别决议案：

1、《紫金矿业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

2、《紫金矿业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）分红回报规划》；

3、《关于公司发行中期票据的议案》；

4、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；

5、《关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》；

普通决议案：

6、《公司2012年度董事会工作报告》；

7、《公司2012年度独立董事述职报告》；

8、《公司2012年度监事会工作报告》；

9、《公司2012年度财务决算报告》；

10、《公司2012年度报告及年度报告摘要》；

11、《公司2012年度利润分配预案》；

12、《关于确认公司执行董事、监事会主席2012年度薪酬的议案》；

13、《关于聘任公司境内审计师为2013年度审计师并授权董事会确认其2013年度薪酬的议案》。

（注：上述第1、2项议案经公司四届十七次董事会审议通过，有关详情见公司于2012年8月10日披露的《紫金矿业集团股份有限公司四届十七次董事会决议公告》；上述第8项议案经公司四届十五次监事会审议通过，除此之外提交本次年度股东大会的议案经公司四届十九次董事会审议通过，有关详情见公司于2013年3月28日披露的《紫金矿业集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告》和《紫金矿业集团股份有限公司四届十五次监事会决议公告》。

（二） 2013年第一次A股类别股东大会

特别决议案：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；

（三） 2013年第一次H股类别股东大会

特别决议案：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；

三、出席会议对象

（一）公司股东

2012年度股东大会：2013年4月26日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人；H股股东参会详情见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

2013年第一次A股类别股东大会：2013年4月26日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人。

2013年第一次H股类别股东大会：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（二）本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。

（三）公司聘请的中介机构代表。

四、股东出席会议登记办法

（一）A股股东

1、出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东应在2013年5月7日（星期二）或之前，将本次股东大会通知的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

2、股东登记方法

（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件二、附件三）、股票账户卡办理登记手续。

（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件二、附件三）、股票账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（三）现场会议出席登记时间：2013年5月27日（星期一）下午17:00前。

（四）现场会议出席登记地点：公司证券部（厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼，邮编：361016）

五、联系方式

通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼

邮编：361016

联系电话：0592－2933662，0592－2933649

传真：0592－2933580

联系人：郑于强、赵举刚

六、其它注意事项

（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十二日

附件一

紫金矿业集团股份有限公司

2012年度股东大会和2013年第一次A股类别股东大会

回 执

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在2013年5月7日（星期二）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592－2933580；地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼；邮编：361016）

附件二

紫金矿业集团股份有限公司

2012年度股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

附件二

紫金矿业集团股份有限公司

2013年第一次A股类别股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2013年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：