证券时报多媒体数字报

(上接B65版)

3、支付办法：租赁费的交纳方式采取按年支付的方式，由公司于2013年12月31日前将租赁费支付给甘肃农垦集团。

（三）协议生效条件：

经甘肃农垦集团及本公司董事会批准后生效。

五、关联交易的目的和对本公司的影响

（一）关联交易的目的

通过本次交易，消除公司控股股东甘肃农垦集团与本公司之间可能存在的同业竞争。

（二）本次交易对本公司的影响

本次交易完成后，甘肃农垦集团遵守其在公司2011年非公开发行A股股票时所作的承诺，将消除公司控股股东甘肃农垦集团与本公司之间可能存在的同业竞争；本次交易对本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易内容客观真实，定价方法、结算方式公允、合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益的行为；本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意此项关联交易。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

二〇一三年四月十日

股票代码：600108 股票简称：亚盛集团 编号：临 2013－020

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于部分募集资金继续转为

定期存款方式存放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次部分募集资金续存为定期存款的基本情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的建设进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。具体情况如下:

单位：万元

二、前次部分募集资金转为定期存款存放的基本情况

2012年5月17日，公司第五届董事会第五十九次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，于2012年11月18日到期； 2012年12月5日，公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金续存为定期存款的议案》，已2013年3月6日到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：

1、公司在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行开立的募集资金专项账户，账号为62001370001051509189，用于现代农业滴灌设备生产建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为37,134.00万元。2012年5月18日，公司将本专用账户项下的10,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为6个月，上述定期存款于2012年11月18日到期，到期日本账户收回本金10,000.00万元，利息165.10万元，本息总额为10,165.10万元；2012年12月6日，公司将本专用账户项下的15,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为3个月。上述定期存款于2013年3月6日到期，到期日本账户收回本金15,000.00万元，利息107.17万元，本息总额为15,107.17万元。

2、公司在中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行开立的募集资金专项账户，账号为27011501040006029，用于现代农业物流体系建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为25,536.00万元。2012年5月18日，公司将本专用账户项下的10,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为6个月。上述定期存款于2012年11月18日到期，到期日本账户收回本金10,000.00万元，利息165.10万元，本息总额为10,165.10万元。

3、公司在交通银行股份有限公司兰州永昌路支行开立的募集资金专项账户，账号为620160112018010046704，用于30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为46,408.85万元。2012年5月18日，公司将本专用账户项下的30,000万元募集资金转为定期存款方式存放，期限为1年。上述定期存款将于2013年5月18日到期。

综上所述，前次部分募集资金以定期存款方式存放的募集资金定存已到期，本息已全部转回指定银行的募集资金专户内，本息总额共计35,437.37万元（其中：本金35,000.00万元，利息437.37万元）。

三、本次以定期存款方式存放的募集资金管理

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。

4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一三年四月十日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-021

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议召开时间：2013年5月8日（星期三）下午2：30

网络投票时间：2013年 5月 8 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

（四）会议的表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（五）会议地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼会议室

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度财务决算报告》

4、《2012年度利润分配预案》

5、《关于续聘2013年度年审会计师事务所及支付2012年度财务审计费用的议案》

6、《2012年年度报告及摘要》

7、《关于2013年度日常关联交易事项的议案》

三、出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；

2、截止2013 年5月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

四、会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2013年5月7日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2、联系人：符继军 刘 彬

3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部

联系电话：0931－8857057

传 真：0931－8857057

特此公告

附件：1、授权委托书

2、投资者参加网络投票操作流程

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二○一三年四月十日

附件1：（本表复印有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012年年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委托日期： 年 月 日

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“回避”、“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。

附件2：

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2012年年度股东大会

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

●投票日期： 2013 年5月8日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

●总提案数：7

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

3、在“申报股数”项填写表决意见：

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例：

1、股权登记日2013年5月2日A股收市后，持有本公司（600108）A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-022

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会关于公司募集资金年度存放与

使用情况的专项报告（2012年度）

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1828号文《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元，实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】703A38号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司股东大会2011年第二次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行分别设立了621060112018010046704、27011501040006029、62001370001051509189三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2012年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

截至2012年12月31日，交通银行兰州永昌路支行专户余额为33,755.24万元，以定期存单方式存放的募集资金30,000.00万元。开户日期2012年5月18日，期限1年，账号621060112608510002513。

截至2012年12月31日，中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行专户余额为27,858.37万元，以定期存单方式存放的募集资金15,000.00万元。开户日期2012年12月6日，期限3个月，账号62001370001049039288*00*3。

2012年12月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“现代农业滴灌设备生产建设项目”的闲置募集资金5,000.00万元、建设“现代农业物流体系建设项目”的闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至2012年12月31日，上述使用闲置募集资金补充流动资金已补充完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2012年度募集资金的实际使用情况见下表：

表1：

募集资金使用情况对照表（2012年度）

                  单位：万元

四、变更募集资金投资项目情况

（一）本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司2012年度无变更募集资金投资项目情况。

（二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2012年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日