证券时报多媒体数字报

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-008号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  第八届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2013年4月10日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

  审议通过《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司预计2013年度部分对外担保额度的议案》

  根据本公司控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）的发展需要，同意华意压缩2013年对外提供担保17,500万元，占华意压缩2012年度经审计归属于母公司股东权益的25.62%。其中，华意压缩为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度为5,000万元,华意压缩控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外担保额度为12,500万元。

  单位：万元人民币

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  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等规定，以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十二日

  证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-009号

  债券代码：126019 债券简称：09长虹债

  四川长虹电器股份有限公司

  关于控股子公司对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  2013年4月10日四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司华意压缩机股份有限公司预计2013年度部分对外担保额度的议案》，同意控股子公司华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”）2013年对外提供担保17,500万元，占华意压缩2012年度经审计归属于母公司股东权益的25.62%。其中，华意压缩为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度为5,000万元,华意压缩控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外担保额度为12,500万元。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等规定，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）华意压缩机（荆州）有限公司

  注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道

  法定代表人：朱金松

  注册资本：3000万元

  成立日期：2001年2月5日

  主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。

  截止2012年12月31日，该公司资产总额32,522.41万元，净资产9,688.16万元，资产负债率为70.21%；2012年实现营业收入53,115.00万元,利润总额2,057.92万元,实现净利润1,907.49万元。

  与华意压缩关系：华意压缩持有其51%的股份,该公司是华意压缩的控股子公司。

  (二)新湖中宝股份有限公司

  该公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：新湖中宝，证券代码：600208)。

  注册地：浙江嘉兴市中山路禾兴路口

  法定代表人：林俊波

  注册资本：625,885.78万元

  成立日期：1993年02月23日

  主要经营范围：实业投资、百货、针纺织品、五金交电、化工产品、电子产品、珠宝玉器等的销售及信息咨询服务、代理广告业务等。

  截止2012年9月30日该公司总资产4,325,916.48万元，净资产1,051,646.92万元，资产负债率75.69%，2012年1－9月营业收入345,772.73万元，实现利润总额53,365.14万元，归属于母公司所有者的净利润41,260.37万元（未经审计）。

  与华意压缩关系：与华意压缩无关联关系。

  （三）民丰特种纸股份有限公司

  该公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：民丰特纸，证券代码：600235）。

  注册地：浙江嘉兴市甪里街70号

  公司法定代表人：吴立东

  注册资本：26,340万元

  成立日期：1998年11月12日

  主要经营范围：公司主营纸浆、纸、纸制品的制造和销售。

  截止2012年9月30日，该公司总资产195,625.78万元，净资产95,176.14万元，2012年1－9月营业收入93,779.31万元，实现利润总额2,183.79万元，归属于母公司所有者的净利润1,558.28万元，资产负债率51.35%（未经审计）。

  与华意压缩关系：与华意压缩无关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保是华意压缩及控股子公司2013年度部分担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

  上述担保不包括华意压缩为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司以内保外贷方式提供的1500万欧元融资担保，华意压缩为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供的前述担保额度已经华意压缩2013年第一次临时股东大会审议通过。

  四、董事会意见

  1、华意压缩为控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司提供担保及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外等额互保,有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障华意压缩经营目标的实现。

  2、被担保对象华意压缩机(荆州)有限公司为华意压缩控股子公司，新湖中宝股份有限公司和民丰特种纸股份有限公司均为上市公司，企业管理较为规范，经营状况良好,华意压缩已连续多年为该等公司提供担保,未发生过贷款逾期未还事项。

  3、加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机(荆州)有限公司二分之一以上的董事由华意压缩推荐,主要经营管理人员也由华意压缩推荐人员担任,从而能及时了解其财务状况，有效地实现对担保的风险控制。

  4、加西贝拉压缩机有限公司的对外担保为互保。

  5、华意压缩为持股51%的控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司提供担保，该控股子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保。为控制风险，华意压缩与华意压缩机(荆州)有限公司签订了《反担保合同》，华意压缩机(荆州)有限公司以自有资产包括但不限于房屋、土地使用权、机器设备、存货、应收账款、应收票据等对华意压缩担保提供反担保。

  综上所述，董事会认为被担保对象具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，且加西贝拉压缩机有限公司采取了等额互保措施，而华意压缩机(荆州)有限公司以其资产提供反担保，可以保障华意压缩的利益。因此，上述担保是可行的，不存在重大风险，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

  五、累计担保数量和逾期担保情况

  截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币356,005.40万元和美元36,000万元，合计551,286.20万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2013年4月11日公布的中间价1美元兑换6.2578元人民币折算），占最近一期经审计净资产的41.70%。具体情况如下：

  （一）本公司直接为控股子公司担保金额为299,500万元人民币和36,000万美元，包括为控股子公司华意压缩担保45,000万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保40,000万元人民币，为控股子公司广东长虹数码科技有限公司担保3,000万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保5,000万元人民币，为全资子公司四川长虹电源有限责任公司担保60,000万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保21,000万美元，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保112,000万元人民币和15,000万美元，为控股子公司四川长虹照明技术有限公司担保5,000万元人民币, 为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保15,000万元人民币，为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川长虹包装印务有限公司担保500万元人民币，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保10,000万元人民币。

  以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

  （二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为8,636.20万元人民币（该担保金额按华意压缩2013年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩股权比例28.81%计算）。

  （三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）对外担保金额为11,569.20万元人民币(该担保金额按美菱电器2013年对外担保额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24.88%计算）。

  （四）本公司下属公司长虹佳华对外担保金额为6,300万元人民币（该担保金额按目前长虹佳华对外担保额度乘以本公司通过香港长虹、港虹实业等公司间接持有的长虹佳华股权比例90%计算）。

  本公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1、经公司与会董事签字生效的第八届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告。

  四川长虹电器股份有限公司董事会

  二○一三年四月十二日