证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年,面对全球经济环境持续疲软,船舶市场持续低迷的不利因素,公司一方面积极发挥自身的产能优势,全力以赴承接船舶订单;另一方面深入国际航运市场,发挥自身专业和资金优势,延伸产业链,开展租赁、租售等业务;同时积极拓展新业务,寻求新的增长点。2012年4月公司成功签署了6艘64000吨散货船租售合同,这成为近期全球船舶市场最大的船舶租赁买卖交易之一。2012年公司非船舶贸易业务大幅增长,中标淮南市孔李淮河大桥建设项目,都是公司积极拓展新业务的有效成果,成为公司主营业务的有力补充。

  报告期内公司成功发行总额为 7.8 亿元的公司债券,有效地补充了公司的流动资金。

  报告期内,本公司实现营业收入约人民币262,227万元,较上年增长0.82%;归属于上市公司股东的净利润约人民币8,067万元,较上年降低56.30%;每股收益为0.55元。

  面对持续低迷的船舶市场,公司将进一步推进船厂造船设施技术改造及现代造船模式的建立,促进船舶建造工艺的技术创新,提高造船技术水平,提高造船效率,降低造船成本,使舜天造船(扬州)有限公司发展成为具有较强竞争力的现代化造船企业。另一方面,公司将进一步推进造船产业链的纵向延伸,扩大船舶材料和配件贸易,开展航运和租售业务。利用自身外贸和资金优势,适当发展非船舶贸易业务。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  无。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-011

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知于2013年4月1日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2013年4月11日在公司会议室召开。本次会议应到董事七名,实到董事七名,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  内容详见公司《二零一二年度报告》第四节“董事会报告”。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  2012年,在全体员工的共同努力下,公司克服种种困难,完成了年度各项计划任务。在这一年里,虽然公司面临全球经济下滑带来的不良影响,但公司的各项业务开展情况良好。

  2013年,公司将继续提高经营能力和管理水平,保障公司发展战略的实施,使公司持续健康发展,切实保障投资者的利益。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《二零一二年度报告》及摘要

  《二零一二年度报告》于4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2012年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  公司2012年度实现营业收入262,227万元,比2011年度增长0.82%;净利润8,067万元,比2011年度下降 56.30%。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  五、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  同意公司以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 147,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计派发22,050,000元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

  以截至2012年12月31日公司总股本147,000,000 股为基数,以公司资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增73,500,000股,转增后的公司总股本为220,500,000股。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  六、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  《2012年度内部控制自我评价报告》于4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中瑞岳华”)在负责公司2012年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

  同意续聘中瑞岳华为公司2013年度的外部审计机构。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  九、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

  同意2013年6月7日(星期五)上午9:30在公司召开2012年度股东大会。《关于召开2012年度股东大会的通知》于4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月十三日

  证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-012

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2013年4月1日,以书面、传真方式发给公司三名监事,会议于2013年4月11日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张晓林先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

  一、会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  2012年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行监督职责。2012年度公司监事会召开了四次会议,列席了2012年历次董事会会议,认为:各项董事会决策程序合法,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

  监事会认为,报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的,公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  二、会议审议通过了《二零一二年度报告》及摘要

  监事会认为,公司2012年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2012年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司2012年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《二零一二年度报告》于4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2012年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  三、会议审议通过了《2012年度财务决算报告》

  公司2012年度实现营业收入262,227万元,比2011年度增长0.82%;净利润8,067万元,比2011年度下降 56.30%。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、会议审议通过了《2012年度利润分配预案》

  同意公司以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 147,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计派发22,050,000元,剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

  以截至2012年12月31日公司总股本147,000,000 股为基数,以公司资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增73,500,000股,转增后的公司总股本为220,500,000股。

  监事会认为,董事会制定的2012年度利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  五、会议审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  六、会议审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效地执行,《2012年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  《2012年度内部控制自我评价报告》于4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月十三日

  证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-013

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于续聘2013年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2013年4月11日以现场表决的方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》,拟续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构,授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。

  独立董事就续聘审计机构发表了独立意见,同意续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构。

  按照有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,该事项尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月13日

  证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-014

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  关于2012年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2011年7月20日签发的证监发行字[2011]1125号文《关于核准江苏舜天船舶股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司获准向社会公开发行人民币普通股3,700万股,每股发行价格为人民币22.11元,股款以人民币缴足,共计人民币818,070,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币33,288,829.00元后,净募集资金共计人民币784,781,171.00 元,上述资金于 2011年8月5日到位,业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第179号验资报告。2011年度使用募投资金661,424,425.35元,其中承诺投资项目资金331,424,425.35元,补充流动资金330,000,000.00元;2012年度使用募投资金455,903,239.69元,2011年度使用的补充流动资金330,000,000.00元已于2012年3月13日全额归还到相应募投账户。截止到2012年12月31日余额为4,050,763.18元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制订了《江苏舜天船舶股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),并于2008年03月26日经公司2008年第二次临时股东大会审议通过。

  根据《管理制度》的要求,本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别于工商银行南京汉府支行、浦发银行南京莫愁支行、中国银行南京雨花支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至2012年12月31日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金的存放情况

  截止 2012年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

  ■

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入3,586,668.22元,已扣除手续费8,914.78元。

  募集资金年末余额与募集资金专户余额相差6,597,257.22元,其中3,010,589.00元系本公司应由专项账户支付的发行费用由公司自有资金账户先行垫付,另外3,586,668.22元为募集资金专户利息收入(已扣除手续费) 。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见详见本报告附件 “募集资金使用情况对照表”(附表1)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2012年变更募集资金投资项目的情况详见本报告附件“变更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月13日

  ■

  ■

  证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-016

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议决定,于2013年6月7日(星期五)上午 9:30 召开公司2012年度股东大会,本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议主持人:公司董事长王军民先生

  3、会议时间:2013年6月7日(星期五)上午 9:30开始,预计会期半天。

  4、会议地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  5、股权登记日:2013年5月31日(星期五)

  6、表决方式:现场书面表决

  7、出席人员:

  (1)2013年5月31日(星期五)下午收市时登记在册、持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件一);

  (2)公司董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议事项:

  1、听取并审议《2012年度董事会工作报告》;

  2、听取并审议《2012年度监事会工作报告》;

  3、听取并审议《二零一二年度报告》及摘要;

  4、听取并审议《2012年度财务决算报告》;

  5、听取并审议《2012年度利润分配预案》;

  6、听取并审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

  上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议(决议公告编号:2013-011)审议通过,具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

  此外,会议将听取独立董事年度述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记或传真方式登记

  2、登记时间:2013年6月4日9:30-11:30,14:00-17:00

  3、登记地点:江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  4、登记手续:

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

  (3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《2012年度股东大会股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。本公司不接受电话登记。

  5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、其他事项

  1、联系地址:江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  2、邮政编码:210012

  3、联系人:李旭杉

  4、传真:025-52251600

  5、联系电话:025-52876100

  6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

  五、备查文件

  江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十三日

  附件一

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2013年6月7日召开的2012年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股东账户: 委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  附件二

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2012年度股东大会股东参会登记表

  ■

  证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2013-017

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2012年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)“中瑞岳华审字【2013】第3976号”审计报告确认,2012年度公司合并报表归属母公司所有者的净利润为80,670,702.78元。母公司当年净利润14,136,732.67元,加上年初结转未分配利润306,673,912.55元,扣除当年分配上年分红22,050,000.00元, 2012年母公司按净利润的10%计提盈余公积金1,413,673.27元。公司2012年末可供分配的利润共计297,346,971.95元。

  公司拟定2012年度利润分配和公积金转增股本预案如下:

  1、2012年度利润分配:公司董事会根据《公司章程》规定和征询股东相关意见情况,拟将母公司2012年末可供分配的利润297,346,971.95元,以公司总股本147,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配22,050,000.00元,占母公司年末未分配利润的7.42%,剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

  2、资本公积金转增股本:拟以公司总股本147,000,000股为基数,以公司资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增73,500,000股,转增金额不超过报告期末的“资本公积――股本溢价”的余额。转增后的公司总股本为220,500,000股。

  上述利润分配及资本公积金转增股本预案还需经公司股东大会审议批准。

  上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及其它相关规定。

  公司独立董事已对该预案发表独立意见,详见公司于4月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于2012年度报告相关事项的独立意见》。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月13日