证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，受到世界经济形势持续低迷的影响，西方主要发达国家在医疗保障方面的支付能力下降的局面并没有得到根本改善，另外受国家宏观经济调整，医改政策相继出台，社会经济通胀压力、生产成本压力增加、药品价格调整后的持续影响、部分药品招投标政策唯价格论、国内同行业销售竞争日趋激烈等内外经营环境的变化的影响，公司一些产品的销售宏微观环境（尤其是外销环境）面临了一定的压力。但是公司管理层坚决围绕公司年度目标展开工作，认真贯彻董事会各项决议，在受到肝素钠外销价格的影响导致公司的总体销售规模有所下降的情况下，管理层积极采取措施，进一步加强了公司销售、管理、组织机构等方面改革创新的力度，持续加强内外销营销体制机制改革、继续引进优秀管理人才和技术人才，持续加强各项投入，不断创新工艺技术和优化管理体系，总体上保持了公司的持续健康稳定发展。

  报告期内，营业收入为728,592,036.06元，与上年同期相比下降1.23%；营业成本410,400,601.25元，与上年同期相比下降6.72%；公司销售费用为89,666,748.35元，与上年同期相比分别增加9.63%、管理费用86,835,515.49元，与上年同期相比分别增加34.02%、主要是因为报告期内加强了加大了研发投入、人力成本增加所致，财务费用为-46,646,236.03元，与上年同期相比分别下降111.04%，主要是由于报告期内资金收益增加所致。报告期内，公司研发费为33,117,991.54元，与上年同期相比增加33.44%，主要是由于报告期公司加大了研发投入所致；报告期末，公司现金及现金等价物余额为1,219,468,611.80元，与上年同期相比减少11%。

  报告期内，面对内外部环境诸多不利因素，为确保公司稳定发展，并为未来的发展奠定基础，公司董事会主要做了以下几个方面的工作：

  （1）强化战略规划及举措。

  报告期内，董事会对公司十二五规划确定的战略目标进行了再次评估与确认，确定了未来三年的发展规划具体目标，形成了制剂产品销售大纲、原料药销售大纲。在此基础上，董事会进一步要求经营管理机构对质量系统、生产系统、新品研发系统、审计系统、财务系统、行政人事后勤系统制订规划大纲，落实具体行动。通过层层分解，过程督导，确保到2015年末达成公司十二五规划要求的各项目标。

  （2）深化公司体制和机制改革。

  报告期内，面对公司上市后干部员工财富急剧增长，但工作激情普遍减弱的现象，公司出重拳对营销系统、生产保障系统等进行了大刀阔斧的改革，成立了制剂工厂、原料药事业部，对部分系统的职能进行了重新调整，改革了绩效激励机制，引入了各岗位的竞争机制，提高了行政系统效率，为公司整体经营质量的提高提供了组织基础；

  （3）引进人才，创新用人机制。

  为配合体制机制改革，报告期内，公司加大了人才引进力度，新聘了营销总监、财务总监、制剂工厂厂长等主要岗位的管理人员。同时内部也积极推进干部选聘机制，通过公开选拔、竞聘、换岗等方式，大力推进能上能下的用人机制，绩效评价和激励机制。。

  （4）加强培训，提高管理水平。

  公司高度重视干部队伍的培训与管理，解决公司现有干部适应公司上市后的新发展形式和新的更高要求。报告期内，公司董事长为首的领导层亲自组织多次干部培训，从理念到实务，内容涵盖干部思想意识、管理能力、管理技能等多个领域。公司倡导干部学习新知识，用理论武装头脑和指导实践，使之管理能力和管理水平能与公司发展相适应。报告期内，公司董事会发布了《干部管理制度》，就公司干部的管理进行了制度化。

  （5）强化内审力度，防范各类风险。

  报告期内公司逐步探索建立内部控制体系，形成了质量督查、行政稽查、安全环保稽查、财务经济审计稽查四大控制体系，对公司的经营管理的各个重要环节，特别对工程项目、内控管理、募集资金、货币资金、销售费用等进行督查，并将督查结果定期在高层例会上进行通报并提出整改措施，从而有效控制了公司的各类风险的发生。

  （6）重视科研，构建创新平台。

  在研的国家重大科技专项、国家一类新药抗血栓蛋白（rHAP）已向国家国家SFDA完成临床研究申报，目前正在评审阶段；国家一类新药TRAIL项目正在进行临床前研究。低分子肝素钠系列产品完成申报。江苏省科技成果转化“高质量肝素和胰激肽原酶大品种生化药物重大技术创新及产业化” 项目完成建设工作，正在向省科技厅申报专家组验收。

  报告期内，公司获江苏省科技厅批准组建江苏省（千红）生物创制药物工程技术中心，获国家科技部批准组建常州千红国际生物医药创新药物孵化基地 技术研发平台得以进一步提升。报告期内，公司共申请了12项发明专利，目前各项研发工作正有序展开。

  （7）加强基础建设，提升信息化水平。

  报告期内，公司进一步加强信息化基础建设工作，尤其在办公自动化，财务信息化，人力资源信息化，信息安全等方面进行了重大改进，逐步完善和提高了公司的信息化管理水平，为提高公司办公效率，提升管理手段和水平，预防和防范各类风险方面起到了有效的促进和保障作用。

  （8）加强募投项目规划，狠抓建设进度。

  报告期内，募投项目继续推进，由于涉及地点的变更，公司董事会对募投项目的建设期限进行了适当的延长。截止到本报告报出之日，募投项目中“胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目”、“肝素钠原料药及制剂扩产项目”和“门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目”中的原料药扩产已经完成，产能达到了设计要求。公司新的制剂工厂正在建设中，在建成前，通过对现有生产场地和设施的技改，确保公司制剂生产车间顺利通过国家GMP验收，保障生产经营的连续性和稳定性。

  （9）强化社会责任意识。

  报告期内，公司继续推进安全标准化和环保工作，强化并健全了EHS管理体系，认真落实安全生产经济责任目标，进一步完善了管理制度。报告期内公司未发生重大安全事故，并加大安全和环保培训等管理，环保设施运行正常，上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求，公司环保管理达到国家环保法规的要求。

  （10）注重信息披露工作，加强与投资者互动

  报告期内，公司按照中国证监会和深交所的规定，及时规范地履行了信息披露义务，让广大投资者及时、公平、公证、完整地获得了公司所有重大方面的信息。2012年，公司在深交所评定的2011年度信息披露工作评价中获得了“A"级。

  报告期内，公司通过深交所投资者互动平台，接待投资者实地调研的形式，与投资者保持了良好的互动，在合规的基础上，确保了投资者了解公司各个方面的权利。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本公司于2012年10月，子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司收购了常州京森生物医药研究所有限公司，对其持股100%，本年将其纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事长：王耀方

  2013年4月11日

  证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-009

  常州千红生化制药股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2012年4月1日通过邮件方式送达，会议于2013年4月11日在富都大酒店，通过现场会议的方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。公司全体监事及高级管理人员、保荐机构代表、律师等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

  本次董事会会议形成决议如下：

  一、 审议并通过了《关于2012年总经理经营工作报告和2013年经营工作计划的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  二、 审议并通过了《关于2012年董事会报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《2012年董事会报告》详见《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告》之第四节《董事会报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事李大魁、王轶、杜守颖、蔡桂如向董事会递交了《2012 年度独立董事述职报告》，并同意其在公司 2012 年年度股东大会上进行述职。蔡桂如向董事会递交了2012年度审计委员会工作报告。

  《独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、 审议并通过了《关于2012年公司财务决算报告的议案》

  截止2012年12月31日，公司总资产 1,927,373,757.16元，较上年末1,853,179,182.10元，增幅为4%。2012年营业收入728,592,036.06元，比去年同期737,652,806.14元下降1.23%；利润总额 186,503,230.51 元, 比去年同期178,607,124.41元增长4.42%，实现归属于母公司所有者的净利润161,802,960.32元，比去年同期增长6.28%。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  四、 审议并通过了《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告摘要》同时刊登于 2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  五、 审议并通过了《关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  六、 审议并通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司董事会认为：2012年，公司各项内部控制制度的建设和执行，充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，能够有效防范和控制公司的经营管理风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，公司内部控制的所有方面不存在重大缺陷。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第二届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  会计师事务所出具了鉴证报告，鉴证报告刊登于指定信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、 审议并通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  董事会认为内部控制规则落实自查表反映了公司的实际情况。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第二届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  八、 审议并通过了《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  相关董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见公司2012年年度报告关于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  九、 审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》

  董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2013 年度的财务审计机构，同时根据2012 年度所支付的财务审计费用，以及 2013年度预计的审计范围，2013年度的财务审计费用为人民币50万元。审计范围：上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红等）年报、募集资金年度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等符合监管部门要求的文件。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第二届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  十、 审议并通过了《关于2012年公司利润分配预案的议案》

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照2012年度母公司净利润 164,622,470.48 元的10%提取法定盈余公积金 16,462,247.05 元,扣除法定盈余公积金后，剩余的归属于母公司所有者的净利润，加上年初未分配利润327,314,113.50 元，报告期末累计未分配利润为419,474,336.93 元。公司拟按照以下方案实施分配：以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东分配现金红利，每10股派发现金红利5元（含税），共分配现金股利 8000万元，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配不送红股，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  十一、审议并通过了《关于变更募集资金存储专户银行的议案》

  为实现募集资金收益最大化，董事会同意变更《第二届董事会第十一次会议》作出的“在江苏银行常州清潭支行和江苏银行常州新丰街支行开设五个募集资金项目存储专户”的决议，并将该五个募集资金项目存储专户调整至中国工商银行股份有限公司常州市广化支行。

  董事会授权管理层在董事会决议之日起一个月内与保荐机构、以上银行签订三方监管协议，并及时对外履行披露义务。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  十二、审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第二届监事会第十一次会议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  保荐机构对此项议案发表了保荐意见，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十三、审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告全文》、《常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告正文》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告正文》同时刊登于 2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  十四、审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会通知的议案》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并同时刊登于2013年4月13日《证券时报》、《中国证券报》。

  特别说明：议案二至议案四、议案八至议案十、议案十二还需经股东大会审议通过。

  常州千红生化制药股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十三日

  证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-015

  内部控制规则落实自查表

  ■

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事会

  2013年04月13日

  证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-012

  常州千红生化制药股份有限公司关于

  召开2012年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2013年4月11日审议通过了《关于召开2012年年度股东大会通知的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：2013年5月7日（周二）上午9:00

  （三）会议地点：金陵江南大饭店（江苏省常州市新北区通江中路500号）

  （四）会议召开方式：现场会议和独立董事征集投票权（以下简称“征集投票权”）相结合的方式。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

  2、独立董事征集投票：公司独立董事蔡桂如先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见刊登于2013年4月13日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《常州千红生化制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和征集投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  （五）股权登记日：2013年4月26日 （星期五）

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。

  二、会议出席对象

  （一）截至股权登记日即2013年4月26日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

  （二）公司董事、监事、高级管理人员。

  （三）本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

  三、会议审议事项和提案

  （一）会议审议事项合法完备；

  （二）议程：

  1．审议《关于2012年董事会报告的议案》

  公司独立董事李大魁、杜守颖、王轶、蔡桂如向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。

  2．审议《关于2012年监事会报告的议案》

  3．审议《关于2012年公司财务决算报告的议案》

  4．审议《关于2012年公司利润分配预案的议案》

  5．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

  6．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》

  7. 审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》

  8. 审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》

  9．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  以上第1，3-8项议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，第9项议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过；第2项议案已经第二届监事会第十一次会议审议通过；相关信息详见 2013年3月19日和4月13日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十一次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关议案的信息。

  四、会议登记方式

  （一）登记时间： 2013年5月2日（星期四）（上午9:00—12:00；下午13:00—17:00）

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区长江中路90号），邮编：213022。信函请注明“股东大会”字样。

  （三）会议登记方式：

  1．自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书(格式附后)、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  2．法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。

  3．异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

  五、独立董事征集委托投票权

  根据《公司章程》规定，公司股东大会审议利润分配预案的，公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事蔡桂如先生受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2013年4月13日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《常州千红生化制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

  如公司股东拟委托公司独立董事蔡桂如先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《常州千红生化制药股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

  六、 其他事项

  1．会务常设联系人

  （1）姓名：蒋文群 郑锋林

  （2）联系电话：0519-85156003；

  （3）传真号码：0519-85156003；

  （4）邮编：213022

  2．出席会议的所有股东食宿、交通费用自理。

  3．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  六、备查文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议。

  特此公告！

  常州千红生化制药股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十三日

  附件：

  常州千红生化制药股份有限公司

  2012年年度股东大会股东登记表

  本人/本公司或代理人兹登记出席常州千红生化制药股份有限公司本次会议。

  ■

  股东签名（盖章）：

  日期：

  授权委托书

  本人（本公司）作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 女士\先生（身份证号为： ） ，代表本人(本公司)出席于2013年 5月 7 日上午 9：00 在金陵江南大饭店召开的常州千红生化制药股份有限公司2012年年度股东大会,并按本授权委托书的指示对本次股东大会所审议的事项行使投票权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结 束之日止。

  本人（本公司）对于本次股东大会的议案的投票意见：

  ■

  说明：

  1、委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签字（盖章）： 受托人签字：

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  证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-010

  常州千红生化制药股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年4月1日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2013年4月11日在富都大酒店召开。本次会议，应到3人，实到3人，本次会议由监事会主席周冠新先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决通过了如下议案：

  1.审议《关于2012年总经理经营工作报告和2013年经营工作计划的议案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  2.审议并通过了《关于2012年监事会报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  《2012年监事会报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3.审议并通过了《关于2012年公司财务决算报告的议案》

  截止2012年12月31日，公司总资产 1,927,373,757.16元，较上年末1,853,179,182.10元，增幅为4%。2012年营业收入728,592,036.06元，比去年同期737,652,806.14元下降1.23%；利润总额 186,503,230.51 元, 比去年同期178,607,124.41元增长4.42%，实现归属于母公司所有者的净利润161,802,960.32元，比去年同期增长6.28%。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  4.审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告》、《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告摘要》同时刊登于 2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  5.审议并通过了《关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  《2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  6.审议并通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，在原有建设的内控制度的基础上，根据新的要求新订和修订了部分内控制度，进一步完善和健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司经营管理活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的约束、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2012年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。但是随着监管部门对内部控制的要求具体化，公司应继续完善内控制度，持续提高规范治理的水平。监事会同意《公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  7.审议并通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制内部控制自查表真实、准确、完整地反映了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  《内部控制规则落实自查表》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8.审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》

  经审核与评估，江苏公证天业会计师事务所有限公司的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的决议。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  9.审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》

  监事会同意公司根据经营管理和资金安排的实际情况，在原有额度2.5亿元基础上增加2亿元利用闲置自由资金择机购买低风险信托产品，有利于资金收益最大化，符合全体股东的利益。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  10.审议并通过了《关于2012年公司利润分配预案的议案》

  监事会同意董事会的利润分配方案。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  11.审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

  《常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告全文》及《常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司2013年第一季度报告摘要》同时刊登于 2013 年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》。

  特别说明：议案2-4、议案8-10还需经2012年年度股东大会审议通过。

  特此公告 ！

  常州千红生化制药股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月十三日

  证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2013-013

  常州千红生化制药股份有限公司关于

  独立董事公开征集委托投票权的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【2012】276号文件）的指示精神以及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡桂如先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013年5月7日召开的2012年年度股东大会审议的《关于2012年公司利润分配预案的议案》等全部议案向公司全体股东征集投票权。

  中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人声明

  本人蔡桂如作为征集人，按照公司《章程》等有关规定和其他独立董事的委托就公司2012年年度股东大会所审议的《关于2012年公司利润分配预案的议案》等全部议案向全体股东征集股东委托投票权而制作并签署本公告书。征集人保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告书在中国证监会指定的披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告书，本公告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、公司基本情况及本次征集事项

  （一）公司基本情况

  公司名称：常州千红生化制药股份有限公司

  证券简称：千红制药

  证券代码：002550

  法定代表人：王耀方

  董事会秘书：蒋文群

  证券事务代表：郑锋林

  联系地址：江苏省常州市新北区长江中路90号

  (下转B50版)