证券时报多媒体数字报

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2013-11

深圳市天健(集团)股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013年4月12日上午,公司第七届董事会第五次会议以通讯方式召开。会议通知于2013年4月1日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》

公司董事会同意:授权公司经营班子适时出售公司所属全资子公司深圳市市政工程总公司持有莱宝高科股票(002106)不超过1,500万股,占莱宝高科总股本的2.13%;在授权减持期间,若因送股、转股派生出新增股份,则相应调增本次授权减持的股数。

由于莱宝高科2013年3月实施非公开发行股份事宜,公司全资子公司深圳市市政工程总公司未参与此次发行,致使其所持莱宝高科股权比例被动稀释,目前持股比例为10.76%。

本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

2、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会成员调整为:

主任委员:黄辉(独立董事)

委员:胡皓华(董事、财务总监)

潘同文(独立董事)

郭刚(独立董事)

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

3、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

定于 2013 年5 月10日(星期五)上午10:00召开2012 年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2013年4月13日

证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2013-12

深圳市天健(集团)股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2012年度股东大会

2、召集人:公司董事会于2013年4月12日召开第七届董事会第五次会议,通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:2013年5月10日(星期五)上午10:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

6、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年5月6日(星期一)。截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,《授权委托书》见本通知附件)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案由公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会第五次会议及第七届监事会第二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议审议议案

1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案

2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案

3、关于2012年度公司财务决算报告的议案

4、关于2012年度公司利润分配的预案

5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案

6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案

7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案

8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案

9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案

10、听取2012年公司度独立董事述职报告

备注:

1、上述除担保事项以特别决议表决通过外,其他事项以普通决议审议通过。

2、议案一至议案八内容详见2013年4月30日披露的公司第七届董事会第四次会议决议公告及第七届监事会第二次会议决议公告。

3、议案九内容详见同日披露的公司第七届董事会第五次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方法:电话、传真或邮件

2、登记时间:2013年5月8日-5月9日(上午8:30-12:00、下午14:00-17:00)及会议现场投票前半小时。

3、登记地点:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2405董事会办公室

邮政编码:518033

联 系 人:陆炜弘

联系电话:0755—82992565

传 真:0755—83990006

电子邮箱:luweih2003@163.com

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次董事会决议

2、公司第七届董事会第五次董事会决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

特此通知

附件:授权委托书

深圳市天健(集团)股份有限公司

董事会

2013年4月13日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席2013年5月10日召开的深圳市天健(集团)股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权:

委托人股东账号:             持股数:      股

委托人姓名(法人股东名称):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:            委托期限:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2013年 月 日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)