证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第五次会议通知于2013年4月2日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2013年4月12日以通讯表决方式召开，应参加公司董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清算、解散两个全资子公司的议案》。

  武汉卧龙房地产开发有限公司（以下简称"武汉卧龙"）成立于2002年12月24日，注册资本9809万元，公司持有武汉卧龙100%的股权。嵊州卧龙绿都置业有限公司（以下简称"嵊州卧龙"）成立于2002年12月26日，注册资本9990万元，公司持有嵊州卧龙100%的股权。

  截至目前，公司两个全资子公司武汉卧龙、嵊州卧龙房产销售已基本完成，为了整合公司资源，决定清算、解散武汉卧龙、嵊州卧龙，具体事宜由上述两个全资子公司按股东决定成立清算组，并按照相关程序办理清算、解散手续。

  特此公告。

  卧龙地产集团股份有限公司董事会

  2013年4月13日