证券时报多媒体数字报

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2013－014号

  重庆啤酒股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况：

  重庆啤酒股份有限公司2012年度股东大会会议通知于2013年3月23日发出，于2013年4月12日上午9点整在公司北部新区分公司接待中心召开，出席会议的股东及授权代表共计14人，代表股份数24081.1866万股，占公司总股本的49.76％。

  二、提案审议情况：

  （一）、审议通过公司董事会2012年度工作报告的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （二）、审议通过公司独立董事2012年度述职报告的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （三）、审议通过公司监事会2012年度工作报告的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （四）、审议通过公司2012年度报告及年报摘要的议案的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （五）、审议通过关于公司计提资产减值准备的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （六）、审议通过公司2012年度财务决算报告的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （七）、审议通过公司2012年度利润分配的议案。

  同意公司以2012年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利2元（含税），共计为96,794,239.60元。利润分配实施完成后本公司可供分配利润为659,419,445.29元。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （八）、审议通过关于公司2012年度日常关联交易实施情况的议案。

  表决结果：赞成9701.7274万股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9999%； 反对0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  （九）、审议通过关于预计公司2013年度日常关联交易的议案（逐项表决）。

  1、关于预计2013年度公司与嘉士伯及其关联方的日常关联交易；

  表决结果：赞成9701.7274万股，占出席会议股东有表决权股份的 99.9999%； 反对0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  2、关于预计2013年度本公司与重啤集团及其关联方的日常关联交易；

  表决结果：赞成14001.7616万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999%； 反对 0股；弃权0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的 0.0001%。

  关联股东重庆啤酒（集团）有限责任公司执行回避制度，未参加该项议案的表决。

  （十）、审计通过《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对0股；弃权 0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （十一）、审计通过关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对0股；弃权 0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （十二）、审计通过关于聘任北京永拓会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对0股；弃权 0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （十三）、审计通过关于调整公司独立董事津贴的议案。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的99.9999 %； 反对0股；弃权 0.001万股, 占出席会议股东有表决权股份的0.0001%。

  （十四）、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。

  会议采用累积投票制选举公司第七届董事会董事：

  1、选举Roy Enzo Bagattini（中文名：白荣恩）先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成24081.1966万股，占出席会议股东有表决权股份的 100 %。

  2、选举郭永清先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：赞成24081.1756万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  3、选举曲凯先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：赞成24081.1756万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  4、选举陈重先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：赞成24081.1756万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  5、选举孙芳城先生为公司第七届董事会独立董事。

  表决结果：赞成24081.1756万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  6、选举Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  7、选举王克勤先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  8、选举Stephen Patrick Maher (马儒超)先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  9、选举刘明朗先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  10、选举邹宁先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  11、选举胡文军先生为公司第七届董事会董事。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  上述当选的11名董事组成公司第七届董事会。

  （十五）、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。

  会议采用累积投票制选举公司第七届监事会监事：

  1、选举黎启基先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：赞成24081.1796万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  2、选举刘秋元先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：赞成24081.1856万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  3、选举谢英明先生为公司第七届监事会监事。

  表决结果：赞成24081.1756万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  4、选举秦鸿志先生为公司第七届监事会监事；

  表决结果：赞成24081.1756万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

  上述当选的四名股东代表出任的监事与职工代表出任监事的王东亚女士、陈先国先生和闫静女士共同组成公司第七届监事会。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅、彭东律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的重庆啤酒股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月12日

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2013－015号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年4月12日上午11点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

  会议选举王克勤先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  二、审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会组成成员的议案》。

  1、董事会战略委员会：由王克勤、Roland Arthur Lawrence（罗磊）、Stephen Patick Maher（马儒超）、刘明朗、郭永清五人组成，王克勤先生为主任委员（召集人）。

  2、董事会提名委员会：由曲凯、陈重、王克勤三人组成，曲凯先生为主任委员（召集人）。

  3、董事会审计委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、陈重、王克勤、Stephen Patick Maher、胡文军七人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。

  4、董事会薪酬与考核委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、王克勤、Stephen Patick Maher五人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  根据董事长王克勤先生提名，决定聘任赵泽凯先生为公司总经理，任期三年。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

  聘任陈太夫先生、陈昌黎先生、杨卓先生为公司副总经理，任期三年；聘任弋宁先生为公司总工程师，任期三年；聘任韩西泽先生为公司总会计师，任期三年；聘任刘德华先生、王伟东先生、吕路涛先生为公司总经理助理，任期三年；

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  根据董事长王克勤先生提名，决定聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年，为公司高级管理管理人员；

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  公司独立董事对公司第七届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：

  1．根据了解和审核的情况，未发现赵泽凯先生、陈太夫先生、陈昌黎先生、杨卓先生、韩西泽先生、弋宁先生、邓炜先生、刘德华先生、王伟东先生、吕路涛先生存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  2．公司第七届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、总经理助理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。

  3、上述人员的学历、工作经历均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任许玛女士为公司证券事务代表，任期三年。

  表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月12日

  附：公司高级管理人员简历

  赵泽凯：男，工学学士，2006年11月加入嘉士伯公司至今，历任项目总监、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司总经理、嘉士伯中国区中西部总监，宁夏回族自治区第十届人大代表；本公司总经理；

  陈太夫：男，历任重庆啤酒股份有限公司董事、总经理，重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，本公司副总经理；

  陈昌黎：男，历任重庆啤酒股份有限公司包装车间主任，重庆啤酒股份有限公司副总经理，重庆啤酒集团公司副总经理等职务，本公司副总经理；

  杨卓：男，历任重庆啤酒厂技术科技术员，酿造车间技术员，重庆啤酒集团合川啤酒厂副厂长，重庆啤酒股份有限公司总调度副主任，生产处处长，本公司副总经理；

  弋宁：男，历任重庆啤酒股份有限公司技术处助工、酿造车间副主任，主任兼支部书记，高级工程师，本公司总工程师；

  韩西泽：男，历任重庆啤酒股份有限公司财务证券部副部长、部长，本公司总会计师：

  刘德华：男，历任重庆啤酒股份有限公司总经理办公室副主任，曾任本公司监事，现任本公司总经理办公室主任、总经理助理；

  王伟东：男，复旦大学MBA，曾先后任职艾欧史密斯电气产品有限公司、卡莱橡胶制品有限公司和高飞（中国）公司担任人力资源管理工作，2011年4月27日加入嘉士伯公司，担任区域人力资源总监；本公司总经理助理；

  吕路涛：男，会计学学士，ACCA 英国特许注册会计师，中级会计师。先后在中国嘉陵工业股份有限公司、李尔长安（重庆）汽车系统有限公司和壳牌（中国）有限公司担任财务管理工作。2013年1月5日加入嘉士伯公司，担任区域财务总监；本公司总经理助理；

  邓炜：男，历任重庆啤酒股份有限公司证券事务代表，曾任本公司总经理助理；现任本公司董事会秘书；

  许玛：女，历任重庆啤酒股份有限公司董事会办公室秘书，现任重庆啤酒股份有限公司董事会证券事务代表。

  证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2013－016号

  重庆啤酒股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆啤酒股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年4月12日上午11点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式推举谢英明先生为公司第七届监事会主席。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆啤酒股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月12日