证券时报多媒体数字报

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于2012年度股东大会增补临时提案

并采用累积投票制差额选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年4月23日召开2012年度股东大会。

2013年4月12日，公司董事会收到公司控股股东高学明先生提交的《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》（以下简称“提案”、常海明先生简历详见附件），并要求采用累积投票制差额选举办法在2012年度股东大会上选举非独立董事。具体内容为：

“由于工作需要，本人作为公司控股股东拟推选常海明先生担任公司第5届董事会非独立董事候选人，连同其他六位非独立董事候选人高学明、史寿庆、雷敏、高理、高学林、施玉安先生一并作为非独立董事候选人提请各位股东按累积投票制进行差额选举，得票最高的六位将成为公司第5届董事会非独立董事。”

根据高学明先生的提议,现拟增补《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》提交2012年度股东大会审议。

经核查，高学明先生现持有本公司54.92%的股份，其临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且临时提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，经董事会提名委员会审查，常海明先生具备董事候选人资格，故董事会同意将上述提案直接提交将于2013年4月23日召开的公司2012年度股东大会审议，并采用累积投票制差额选举非独立董事。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2013年4月13日

附件

关于推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案

各位股东：

由于工作需要，本人作为公司控股股东，现拟推选常海明先生担任公司第5届董事会非独立董事候选人（简历附后），连同其他六位非独立董事候选人高学明、史寿庆、雷敏、高理、高学林、施玉安先生一并作为非独立董事候选人提请各位股东按累积投票制进行差额选举，得票最高的六位将成为公司第5届董事会非独立董事。

常海明先生简历：

常海明，中国公民，男，1963年出生，大学本科。1983年至1998年，任中信重机公司矿机设计院工程师。1998年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任销售部长、企管部长、行政人事中心主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书，兼任上海镀膜董事。于2012年1月18日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，编号为2011-2A-641。

常海明先生持有公司股份732,462股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

提案人：高学明

2013年4月12日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2013年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于2013年4月23日召开2012年度股东大会。

2013年4月12日，公司董事会收到公司控股股东高学明先生提交的《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》，高学明先生要求公司董事会在公司2012年度股东大会上增加《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》并采用累积投票制差额选举非独立董事。

经核查，作为持有公司 3%以上股份的股东，高学明先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将《推选常海明先生为第5届董事会非独立董事的提案》提交公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议，并采用累积投票制差额选举非独立董事。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2013年3月30日发布的《关于召开2012年度股东大会通知》（以下简称"原通知"）补充通知如下：

一、在原通知“二、会议审议事项：议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》”中增加一个子议案“1.7选举常海明先生为第五届董事会非独立董事”。

二、在原通知中“二、会议审议事项：注：”中增加：

1、上述议案七、议案八采用累积投票方式，其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式。

2、股东仅能在议案七中选举非独立董事的七个子议案中选定六个进行投票，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，七名非独立董事候选人中累积得票最多的前六名候选人当选公司非独立董事。

三、将原通知中“二、会议审议事项：注：”中“股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。”修改为“股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个投票对象，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分投票对象，也可将其全部表决权集中投给一名投票对象。”

四、在原通知中“四、参加网络投票的具体流程：②在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：”中增加“选举常海明先生为第五届董事会非独立董事”的议案，作为议案七的子议案，议案序号为1.7，委托价格为7.07元。

五、在原通知中“四、参加网络投票的具体流程：注：”中增加“上述议案七、议案八采用累积投票方式，其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式”

六、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。

七、除上述修订外，原通知中的其它所有事项不变。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2013月4日13日

附：

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知（增加提案后）

一、召开会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

现场会议召开时间：2013 年4月23日（周二）14:00

网络投票时间为：2013年4月22日至4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15：00至2013年4月23日下午15：00期间的任意时间。

会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、股权登记日：2013年 4月18日

5、会议地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室（上海市松江区光华路328号）

6、出席对象：

截至2013年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项：

议案一、审议《董事会工作报告》

议案二、审议《监事会工作报告》

议案三、审议《2012年度报告及摘要》

议案四、审议《关于财务决算报告的议案》

议案五、审议《关于利润分配方案的议案》

议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》

1、选举公司第五届董事会非独立董事

1.1选举高学明先生为第五届董事会非独立董事

1.2选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事

1.3选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事

1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事

1.5选举高学林先生为第五届董事会非独立董事

1.6选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事

1.7选举常海明先生为第五届董事会非独立董事

2、审议《选举第五届董事会独立董事》

2.1选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事

2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事

2.3选举金文辉先生为第五届董事会独立董事

议案八、审议《关于监事会换届选举的议案》

1、选举顾千先生为第五届监事会监事

2、选举孟宪慧先生为第五届监事会监事

议案九、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

议案十、审议通过了《财务预算报告的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注：上述议案七、议案八采用累积投票方式，其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式。即：每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的非独立董事（独立董事、监事）”ד该股东所持有的有表决权股份”。股东仅能在议案七中选举非独立董事的七个子议案中选定六个进行投票，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，七名非独立董事候选人中累积得票最多的前六名候选人当选公司非独立董事。独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限。超过的均视为无效票。在议案八中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 2 倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个投票对象，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分投票对象，也可将其全部表决权集中投给一名投票对象。。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2013年4月19日9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：公司证券部 、上海北玻玻璃技术工业有限公司办公室

通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；

上海市松江区光华路328号，邮政编码：201614

3、登记办法：

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月19日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

1)投票代码与投票简称

投票代码：362613 股票简称：北玻投票

2)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

注：上述议案七、议案八采用累积投票方式，其中议案七中选举非独立董事的子议案采用差额选举的方式。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案七、议案八，在“委托数量”项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

2、通过互联网投票系统的投票程序

1）互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

B）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

②股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年度股东大会投票”；

B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

D）确认并发送投票结果。

③投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2013年4月22日下午15：00，网络投票的结束时间为2013年4月23日下午15：00。

3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：王 鑫

电 话：0379－65110505

传 真：0379－64587703

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2013月4日13日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：