证券时报多媒体数字报

本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）第五届董事会第十八次会议决定于2013年4月19日上午9点30分召开2012年度股东大会，并已于2013年03月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司《关于召开2012年度股东大会通知的公告》。现根据有关规定，将公司2012年度股东大会会议的有关安排再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、 召集人：上海金力泰化工股份有限公司董事会

2、 会议时间：2013年4月19日（周五）上午 9:30开始

3、 会议方式：现场会议

4、 会议投票方式：现场投票

5、 会议地点：上海市奉贤区沿钱公路2888号公司会议室

6、 股权登记日：2013年4月15日

二、会议议题

1、 审议《2012年度董事会工作报告》

2、 审议《2012年度财务决算报告》

3、 审议《2012年度报告全文及年度报告摘要》

4、 审议《2012年度监事会工作报告》

5、 审议《独立董事2012年度述职报告》

6、 审议《2012年度利润分配预案》

7、 审议《2013年度改聘审计机构的议案》

三、会议出席及列席对象

1、 凡于2013年4月15日交易结束收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、 公司董事、监事和高级管理人员；

3、 公司聘请的律师；

4、 其他有关人员。

四、会议登记

1、 欲出席会议的股东及委托代理人于2013年4月18日9:00—16:30 到上海市奉贤区沿钱公路2888号上海金力泰化工股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续。

2、 法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、 个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、 现场登记地点：上海市奉贤区沿钱公路2888号上海金力泰化工股份有限公司董事会办公室。

5、 采取信函或传真方式登记的须在2013年4月18日下午16：00之前送达或传真（021-31156068）到公司。

五、联系方式

联系地址：上海市奉贤区沿钱公路2888号

联系人： 徐仁环

电话： 021-31156097

传真： 021-31156068

邮编： 201414

六、其他事项

1、 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、 附件一:授权委托书

3、 附件二:参会回执

4、 附件三:参会股东登记表

5、 附件四:法定代表人证明书

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2013年4月12日

附件一

授权委托书

兹委托__________________ 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2012年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

附件二

回 执

截至2013年4月15日，我单位（个人）持有上海金力泰化工股份有限公司股票___________________ 股，拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三

参会股东登记表

附件四

法定代表人证明书

__________________先生/女士，在我单位任__________________ 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日