证券时报多媒体数字报

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-027

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2013年4月1日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知，2013年4月12日上午9：30以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中施少斌董事长采取通讯表决方式。会议由李建宁副董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议形成以下决议：

  一、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司苏州珠江钢琴有限公司的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于注销全资子公司苏州珠江钢琴有限公司的公告》。

  三、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

  详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、

  《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月十二日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-028

  广州珠江钢琴集团股份有限公司关于

  参与投资设立广州国资产业发展

  股权投资基金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）的发展需要，公司拟参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“国资基金”）。国资基金认缴总额初定为人民币22.9亿元（币种：人民币，下同），珠江钢琴拟以自有资金出资9,000万元，占认缴总额的3.93%。

  2、公司于2013年4月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》，此事项尚需股东大会审议。

  3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  国资基金基本情况如下：

  1、名称：广州国资产业发展股权投资基金

  2、地址拟定为：广州市

  3、性质：有限合伙企业

  4、认缴总额初定为22.9亿元

  5、营业范围：股权投资、投资咨询、投资管理、投资兴办实业等业务。（具体以工商部门最终核定为准）

  6、存续期：国资基金的存续期限为5年，若存续期满投资未完全退出，普通合伙人可决定合伙企业的存续期限延长1年。

  7、普通合伙人及基金管理人：国资基金的普通合伙人和基金管理人均为广州越秀产业投资管理有限公司（以下简称“越秀产投”）。

  越秀产投成立于2011年8月，注册资本为1亿元，由广州越秀集团有限公司发起设立，是经广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）审核备案的产业投资基金管理公司，总部位于广州市天河区体育西路189号城建大厦12楼。截止至2013年3月底，越秀产投旗下管理基金7支，管理基金总规模达32.2亿元人民币。

  8、有限合伙人：国资基金募集不超过49个广州市国资系统法人股东成为国资基金的有限合伙人。

  9、已确认出资意向的股东名称、认缴出资额、出资方式及出资比例如下：

  ■

  10、投资方向：国资基金将充分借鉴国际成熟市场投资企业的运作模式，把握广州市实施新型城市化建设带来的良好市场机遇，充分发挥国资体系内部企业的聚合优势，结合全国经济发展及产业转型升级调整方向进行投资。

  11、运作模式：国资基金采取“母基金+若干子基金”架构，母基金不直接从事具体的投资业务，子基金从事具体投资。

  （1）子母基金模式：针对特定项目设立子基金，母基金出资20%～50%，作为劣后级投资人，剩余份额向社会募集，社会投资人为优先投资人。

  （2）周期错配设计：母基金周期为5年，子基金期限一般为1-2年，原则上不超过3年。使母基金同时实现“滚动投资”和“期间分配”。

  三、对外投资的目的、风险分析和对公司的影响

  1、 投资的目的和对公司影响：

  本次投资是公司以类金融服务业务促进主业发展的重要举措，公司通过参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金，可以充分利用国资系统优势企业在产业投资方面的经验，把握投资机会，为公司正在推动的品牌提升，产业链拓展，实现向综合乐器文化企业的逐步转型提供产业投资经验和资源。

  本次投资将以广州国资系统内收益见效快、带动作用强的项目为起点，逐步拓展其他规模大、效益好的优质项目，从长远看，将不断提高公司的投资水平，对公司今后发展和提高利润水平产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

  2、 风险分析：尽管公司在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者关注投资风险。

  公司董事会将积极关注项目的进展情况，在项目推进过程中若有需公告事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及时披露。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对于公司拟以自有资金9,000万元参与投资设立国资基金事项发表如下意见：

  本次投资是公司以类金融服务业务促进主业发展的重要举措，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。

  公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。

  此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。

  独立董事对公司以自有资金9,000万元参与投资设立国资基金无异议。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

  2、独立董事关于公司参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的独立意见。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月12日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-029

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于注销全资子公司

  苏州珠江钢琴有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）于2013年4月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销全资子公司苏州珠江钢琴有限公司的议案》，同意注销公司的全资子公司苏州珠江钢琴有限公司（以下简称“苏州公司”）。

  一、苏州公司的基本情况

  1、名称：苏州珠江钢琴有限公司

  2、地址：淀山湖镇金秋路南侧

  3、性质：有限责任公司

  4、注册资本：100万元人民币

  5、法定代表人：李建宁

  6、营业范围：钢琴（组装、调试）、乐器、音响、工艺品、电子产品、木制品的生产、销售及售后服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

  7、成立日期：2011年3月24日

  8、股东情况：珠江钢琴持股90%，珠江钢琴全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司持股10%。

  截至2012年年底，苏州公司的主要财务指标如下： 单位：人民币元

  ■

  二、注销苏州公司的原因

  为进一步增强对华东战略市场的营销服务水平、巩固并扩大华东市场份额，公司于2011年3月在江苏省苏州市昆山淀山湖镇设立了苏州公司。由于当地政府一直未能供地，苏州公司至今未能开展实际经营。而在此期间，公司控股子公司浙江珠江德华钢琴有限公司持续发展，已具备了服务华东区域的良好营销服务能力。为此，公司拟注销苏州珠江钢琴有限公司。

  三、注销苏州公司对公司的影响

  苏州公司注销后，其资产将转移到公司总部，其原计划业务已由浙江珠江德华钢琴有限公司实施，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。苏州公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

  浙江珠江德华钢琴有限公司是珠江钢琴控股子公司，成立于2004年3月4日。注册地为浙江省德清县武康镇北湖东街288号，注册资本为人民币1,000万元，其中珠江钢琴出资550万元，占注册资本的55%，德华集团控股股份有限公司出资450万，占注册资本的45%。经营范围：钢琴及配件生产，其他乐器经销。

  四、其他

  公司董事会授权管理层负责办理苏州公司的清算、注销相关工作。公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  公司第二届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年四月十二日

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-030

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  关于召开2013年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将召开2013年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）现场会议时间：2013年4月29日上午10:30开始。

  （二）股权登记日：2013年4月23日。

  （三）会议召开地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号公司五号楼七楼会议室。

  （四）召集人：公司第二届董事会。

  （五）会议召开方式：现场投票的方式。

  （六）出席对象：

  1、截止2013年4月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

  二、会议议程

  审议《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》

  议案的内容详见2013年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的公告》。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间： 2013年4月24日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00 登记。

  （三）登记地点：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号本公司证券事务部。

  （四）登记手续：

  1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件和身份证登记。

  3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡和持股凭证通过信函或传真方式登记。

  4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联 系 人：杨伟华、谭婵

  联系电话：020-81514020 传真：020-81503515

  联系地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号广州珠江钢琴集团股份有限公司

  邮编：510388

  2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月十二日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  议案：《关于参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金的议案》

  赞成□反对□弃权□

  委托人盖章/签字：

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

  证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2013-031

  广州珠江钢琴集团股份有限公司关于

  广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司

  取得工商营业执照的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的议案》，同意公司投资1,000万元（人民币，下同）设立全资子公司广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司（以下简称“音乐制品公司”）。

  详情请参阅2013年3月12日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司的公告》。

  音乐制品公司按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并取得《企业法人营业执照》。

  《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

  公司名称：广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司

  注册号：440101000228953

  公司住所：广州市荔湾区花地大道南鱼尾西8号5栋7楼

  法定代表人姓名：肖巍

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：壹仟万元

  实收资本：壹仟万元

  经营范围：生产、制造、加工、销售、租赁：乐器（含数码乐器）、乐器饰品、教学仪器设备、灯光音响设备、木制品及钢琴配件；乐器技术开发及售后维修服务。

  特此公告。

  广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

  二0一三年四月十二日