证券时报多媒体数字报

证券代码：000688 证券简称：*ST朝华 公告编号：2013-016号

朝华科技(集团)股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1．会议召开时间：2013年4月12日上午9：30分

会议召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室

会议召开的方式：现场投票表决方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：刘榕

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份139,485,112股，占公司股份总数401,913,108股的34.71%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司2013年度日常关联交易预计议案》；

表决情况：35,485,112股同意，104,000,000股回避(关联股东甘肃建新实业集团有限公司依法回避表决)，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%。

表决结果：根据上述表决结果，该议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：139,485,112股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次临时股东大会有表决权股份总数的100%。

表决结果：本项议案系特别决议，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，议案通过。修改后的《公司章程》全文与本公告同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

2、律师姓名：程源伟、田军

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、本次临时股东大会会议决议；

2、重庆源伟律师事务所出具的关于公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

朝华科技(集团)股份有限公司董事会

二O一三年四月十二日

证券代码：000688 证券简称： *ST朝华 公告编号：2013-017号

朝华科技（集团）股份有限公司

2013年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年3月31日

2、预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

注：*本报告期基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/1,137,299,314股(重组完成后股本)；上年同期采用的股本数为401,913,108股。

* 备考数系根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第34号——每股收益》分别对基本每股收益计算公式中的分子、分母进行了调整所得。根据“同一控制下”企业合并准则，比较期净利润系视同比较期期初即完成合并后，至比较期期末合并利润表的数字；同时，因“同一控制下”企业合并而新发行的股份数，在计算比较期基本每股收益时，也相应将新发行的股份数调整至比较期期初。

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告说明

1、报告期内，公司实施并完成重大资产重组（详见公司于2013年2月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告），使公司恢复了持续经营能力，经财务部门测算，公司2013年1-3月业绩将实现扭亏为盈，具体数据将在2013年度第一季度报告中予以披露。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期备考数下降约1800万元左右，系期末库存尚未完成发货结算造成同比销量减少所致，其期末尚未完成发货结算的库存包括金属锌1600金属吨,金属铅400金属吨,金属铜90金属吨，全部完成结算后，预计实现收入约2500万元。

四、其他相关说明

根据深圳证券交易所《关于同意朝华科技（集团）股份有限公司股票恢复上市的决定》【深证上（2012）472号】，本公司股票在重大资产重组实施完成后将恢复上市，公司将按照相关规定，做好股票恢复上市的有关工作，并在股票恢复上市五个交易日前披露股票恢复上市公告。

特此公告

朝华科技（集团）股份有限公司董事会

二O一三年四月十二日