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苏州东山精密制造股份有限公司公告（系列） 2013-04-13 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-009 苏州东山精密制造股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月2日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年4月12日在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议： 1、审议通过了关于更正2011年度报告的议案。 具体详情见公司《苏州东山精密制造股份有限公司关于更正2011年度报告的公告》（公告编号“2013- 011”）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过了关于更换公司审计部经理的议案。 公司审计部经理易续强先生因个人原因申请辞去公司审计部经理职务，辞职之后，易续强先生不再担任公司任何职务。董事会对易续强先生任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。 经公司董事会审计委员会提名，公司聘任李洪凯先生（简历附后）为审计部经理，任期与第二届董事会任期一致。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 备查文件 1、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》； 2、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州东山精密制造股份有限公司前期差错更正之专项说明》； 3、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见》。 特此公告！ 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2013年4月12日 附件：李洪凯先生简历 李洪凯，男，1980年4月出生，大学本科学历，中共党员。2005年7月至2006年1月任山东蓝海酒店集团西城宾馆成本会计；2006年2月至2008年12月任山东蓝海酒店集团青岛蓝海金港大饭店有限公司财务经理；2009年3月至2010年5月任苏州泰格动力机械有限公司往来会计；2010年6月至2010年10月任苏州东山精密制造股份有限公司成本会计；2010年11月至今任苏州东山精密制造股份有限公司高新区分公司财务经理。 李洪凯先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-010 苏州东山精密制造股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2013年4月2日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年4月12日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议： 审议关于更正2011年度报告的议案。 监事后审核后认为：关于更正2011年度报告及相应期间的定期报告，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，监事会同意本次调整的相关事项。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2013年4月12日 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-011 苏州东山精密制造股份有限公司 关于2011年年度报告更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2013年2月28日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露了《苏州东山精密制造股份有限公司提示性公告》，主要内容如为：公司对参股公司美国SolFocus.,Inc的长期股权投资采用权益法核算，2011年年度报告中，本公司依据美国SolFocus.,Inc董事会提供的财务报表确认了投资收益。在公司2011年度财务报表批准报出之后，毕马威会计师事务所对美国SolFocus.,Inc2011年度财务报表进行审计，审定净利润与美国SolFocus.,Inc董事会提供的财务报表存在差异。美国SolFocus.,Inc董事会提供的财务报表与毕马威会计师事务所审定财务报表净利润差异主要系过桥贷款在资产负债表日选择以公允价值计量，产生公允价值变动损失所致，对SolFocus实际生产经营不产生影响。 鉴于上述事实，本公司2011年度报告应按美国SolFocus.,Inc经审定的净利润-51,538,000.00美元（折合人民币-324,735,784.20元）的10.65%确认投资收益-34,584,361.02元，与已确认的投资收益-21,741,885.54元相比，少确认收益-12,842,475.48元。” 公司将更正2011 年度及相关期间的定期报告，对相关会计科目进行追溯调整。2013年4月12日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更正2011年度报告的议案》，公司监事会、独立董事及审计机构发表了意见，现将调整情况公告如下： 一、2011年年度报告及摘要 （一）主要财务数据变化情况 1、主要财务数据 本数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司重要前期差错更正的说明》。 单位：元 | 主要会计数据 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | | | 营业总收入 | 1,176,966,839.70 | 1,176,966,839.70 | 882,173,441.72 | 33.42% | 33.42% | 588,966,308.13 | | 营业利润 | 56,888,774.37 | 44,046,298.89 | 107,458,262.03 | -47.06% | -59.01% | 91,964,186.54 | | 利润总额 | 70,392,927.78 | 57,550,452.30 | 109,974,374.57 | -35.99% | -47.67% | 93,063,788.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 67,725,764.27 | 54,883,288.79 | 92,019,448.17 | -26.40% | -40.36% | 72,310,185.11 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,750,066.58 | 41,907,591.10 | 89,420,332.09 | -38.77% | -53.13% | 71,316,733.37 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,439,166.26 | 14,439,166.26 | 2,264,654.15 | 537.59% | 537.59% | 84,249,251.83 | | 主要会计数据 | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | | | 资产总额 | 1,945,579,257.67 | 1,932,736,782.19 | 1,697,139,344.47 | 14.64% | 13.88% | 683,169,693.58 | | 负债总额 | 482,643,049.57 | 482,643,049.57 | 304,590,124.98 | 58.46% | 58.46% | 321,399,833.81 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,454,147,391.46 | 1,441,304,915.98 | 1,386,421,627.19 | 4.88% | 3.96% | 361,769,859.77 | | 总股本 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | 160,000,000.00 | 20.00% | 20.00% | 120,000,000.00 |
2、主要财务指标 单位：元 | 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | | | 基本每股收益（元/股） | 0.3527 | 0.2859 | 0.5112 | -31.01% | -44.07% | 0.6026 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3527 | 0.2859 | 0.5112 | -31.01% | -44.07% | 0.6026 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.2852 | 0.2183 | 0.4968 | -42.59% | -56.06% | 0.5943 | | 加权平均净资产收益率（％） | 4.77% | 3.88% | 8.19% | -3.42% | -4.31% | 22.21% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 3.85% | 2.96% | 7.96% | -4.11% | -5.00% | 21.90% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 700.00% | 700.00% | 0.70 | | | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.57 | 7.51 | 8.76 | -13.58% | -14.27% | 3.01 | | 资产负债率（％） | 24.81% | 24.97% | 17.95% | 6.86% | 7.02% | 47.05% |
（二）相关影响 该会计事项的调整，对公司2011年营业收入不产生影响，营业利润减少12,842,475.48元，归属上市公司股东的净利润减少12,842,475.48元，资产总额及归属于上市公司股东的所有者权益均减少12,842,475.48元。 二、2012年一季度报告及摘要 （一）主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 资产总额 | 2,088,430,924.57 | 2,075,588,449.09 | 1,945,579,257.67 | 1,932,736,782.19 | 7.34% | 7.39% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,464,237,665.72 | 1,451,395,190.24 | 1,454,147,391.46 | 1,441,304,915.98 | 0.69% | 0.70% | | 总股本（股） | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.63 | 7.56 | 7.57 | 7.51 | 0.79% | 0.67% | | | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业总收入 | 265,543,537.68 | 265,543,537.68 | 274,777,513.62 | 274,777,513.62 | -3.36% | -3.36% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,090,274.26 | 10,090,274.26 | 31,705,960.34 | 31,705,960.34 | -68.18% | -68.18% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -42,383,355.18 | -42,383,355.18 | -30,214,073.82 | -30,214,073.82 | -40.28% | -40.28% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.22 | -0.22 | -0.16 | -0.16 | -37.50% | -37.50% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | -70.59% | -70.59% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.17 | -70.59% | -70.59% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.69% | 0.70% | 2.26% | 2.26% | -1.57% | -1.56% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.47% | 0.48% | 2.12% | 2.12% | -1.65% | -1.64% |
（二）相关影响 该会计事项的调整，对公司2012年一季度营业收入、营业利润均不产生影响，减少期初及期末资产总额12,842,475.48元，同时归属于上市公司股东的所有者权益期初、期末金额均减少12,842,475.48元。 三、2012年半年度报告及摘要 （一）主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业总收入 | 687,607,566.33 | 687,607,566.33 | 601,714,882.07 | 601,714,882.07 | 14.27% | 14.27% | | 营业利润 | 27,855,377.42 | 27,855,377.42 | 68,984,458.05 | 68,984,458.05 | -59.62% | -59.62% | | 利润总额 | 33,562,855.47 | 33,562,855.47 | 71,629,736.98 | 71,629,736.98 | -53.14% | -53.14% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,578,075.47 | 33,578,075.47 | 61,715,548.47 | 61,715,548.47 | -45.59% | -45.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,864,184.32 | 27,864,184.32 | 59,582,890.56 | 59,582,890.56 | -53.23% | -53.23% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,049,657.25 | 2,049,657.25 | -13,268,191.82 | -13,268,191.82 | 115.45% | 115.45% | | | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产 | 2,313,509,020.38 | 2,300,666,544.90 | 1,945,579,257.67 | 1,932,736,782.19 | 18.91% | 19.04% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,468,525,466.93 | 1,455,682,991.45 | 1,454,147,391.46 | 1,441,304,915.98 | 0.99% | 1.00% | | 股本（股） | 384,000,000.00 | 384,000,000.00 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
2、主要财务指标 单位：元 | 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | -43.75% | -43.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | -43.75% | -43.75% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | -54.89% | -54.89% | | 全面摊薄净资产收益率（%） | 2.29% | 2.31% | 4.26% | 4.26% | -1.97% | -1.95% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.29% | 2.31% | 4.35% | 4.35% | -2.06% | -2.04% | | 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.90% | 1.91% | 4.11% | 4.11% | -2.21% | -2.20% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.90% | 1.91% | 4.21% | 4.21% | -2.31% | -2.30% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.07 | 114.29% | 114.29% | | | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.82 | 3.79 | 7.57 | 7.51 | -49.54% | -49.50% | | 资产负债率（%） | 36.23% | 36.43% | 24.81% | 24.97% | 11.42% | 11.46% |
（二）相关影响 该会计事项的调整，对公司2012年半年度营业收入、营业利润均不产生影响，减少期初及期末资产总额12,842,475.48元，同时归属于上市公司股东的所有者权益期初、期末金额均减少12,842,475.48元。 四、2012年三季度报告及摘要 （一）主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 资产总额（元） | 2,673,186,781.52 | 2,660,344,306.04 | 1,945,579,257.67 | 1,932,736,782.19 | 37.40% | 37.65% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,509,541,399.47 | 1,496,698,923.99 | 1,454,147,391.46 | 1,441,304,915.98 | 3.81% | 3.84% | | 总股本（股） | 384,000,000.00 | 384,000,000.00 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 | 100% | 100.00% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.93 | 3.90 | 7.57 | 7.51 | -48.08% | -48.07% |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | | 营业总收入（元） | 549,847,329.24 | 549,847,329.24 | 94.06% | 94.06% | 1,237,454,895.57 | 39.82% | 39.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,015,932.54 | 41,015,932.54 | 582.19% | 582.19% | 74,594,008.01 | 10.14% | 10.14% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -- | -- | -65,708,090.80 | -285.38% | -285.38% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -- | -- | -- | -- | -0.17 | -88.89% | -88.89% | | 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 450% | 450% | 0.19 | 5.56% | 5.56% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 450% | 450% | 0.19 | 5.56% | 5.56% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.75% | 2.81% | 2.34% | 2.40% | 5.07% | 0.26% | 0.30% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.62% | 2.67% | 2.39% | 2.44% | 4.55% | 0.08% | 0.12% |
（二）相关影响 该会计事项的调整，对公司2012年三季度营业收入、营业利润均不产生影响，减少期初及期末资产总额12,842,475.48元，同时归属于上市公司股东的所有者权益期初、期末金额均减少12,842,475.48元。 五、监事会意见 公司监事认为：关于更正公司2011年度报告及相应期间的定期报告，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，监事会同意本次调整的相关事项。 六、审计机构意见 《关于苏州东山精密制造股份有限公司重要前期差错更正的说明》详见刊登于2013年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、独立董事意见 公司独立董事认为：公司董事会关于更正2011年度报告的相关会计处理、调整符合《企业会计准则》的相关规定，同意公司对相关事项的调整、更正。 因上述更正给投资者及相关财务报告使用者带来的不便，公司深表歉意！ 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2013年4月12日 证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2013-012 苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司办公地址现已迁至新址，董事会秘书及证券部从即日起采用如下办公地址及通讯方式： 1、办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号 2、董事会秘书电话：0512—66306201 传 真：0512—66307172 3、邮编：215107 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2013年4月12日
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