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承德南江股份有限公司公告（系列） 2013-04-15 来源：证券时报网 作者：
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2013-028 承德南江股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会未出现否决议案的情况 二、会议召开的情况 1、召开时间：2013年4月12日上午10：00 2、会议地点：三亚市亚龙湾红树林度假酒店 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、主持人：董事长李卫民先生 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况：股东及股东代理人6人，代表股数209,191,916股，占上市公司有表决权总股数的29.62％。 2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人5人，代表股数867,116股，占上市公司有表决权总股数的0.12％。 3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人5人，代表股数867,116股，占上市公司有表决权总股数的0.12％。 四、提案审议和表决情况 （一）审议通过了《公司 2012年度董事会工作报告》。 表决情况：同意209,191,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。 0股反对；0股弃权。 社会公共股股东的表决情况：同意867,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 外资股股东表决情况：同意867,116股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 （二）审议通过了《公司 2012年度监事会工作报告》 表决情况：同意209,191,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。 0股反对；0股弃权。 社会公共股股东的表决情况：同意867,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 外资股股东表决情况：同意867,116股，占出席会议外资股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。 （三）审议通过了《公司 2012年度财务报告》 表决情况：同意209,191,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。 0股反对；0股弃权。 社会公共股股东的表决情况：同意867,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 外资股股东表决情况：同意867,116股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 （四）审议通过了《2012 年度利润分配预案》 表决情况：同意209,191,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。 0股反对；0股弃权。 社会公共股股东的表决情况：同意867,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 外资股股东表决情况：同意867,116股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 （五）审议通过了《公司 2012年年度报告及摘要》 表决情况：同意209,191,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。 0股反对；0股弃权。 社会公共股股东的表决情况：同意867,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 外资股股东表决情况：同意867,116股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 （六）审议通过了《关于聘任2013年度公司审计机构的议案》 表决情况：同意209,191,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。 0股反对；0股弃权。 社会公共股股东的表决情况：同意867,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 外资股股东表决情况：同意867,116股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 （七）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决情况：同意209,191,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。 0股反对；0股弃权。 社会公共股股东的表决情况：同意867,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 外资股股东表决情况：同意867,116股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。 审议后章程全文详见同日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告。 五、见证律师出具的法律意见 本次股东大会经北京金诚同达律师事务所张晓明、欧昌佳律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、承德南江股份有限公司第五届十五次、五届十六次董事会决议。 2、承德南江股份有限公司2012年年度股东大会决议。 3、承德南江股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书 特此公告 承德南江股份有限公司 董事会 2013年4月12日
证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2013-029 承德南江股份有限公司 2013年一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2013年1月1日—2013年3月31日 2．业绩预告类型：√扭亏为盈 3．业绩预告情况表 2013年1月1日-3月31日业绩预告情况表：
二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经注册会计师预审。 三、业绩变动原因说明 本季度盈利的主要来源为公司房地产销售收入。 四、其他相关说明 本期业绩预计由公司财务部初步估算得出，具体财务数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。 承德南江股份有限公司 董事会 2013年4月12日 本版导读：
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2013年4月15日
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