证券时报多媒体数字报

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013年4月12日14:30

2、召开方式：现场记名投票表决

3、召开地点：北京市昌平区振兴路26号公司会议室

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：王瑜

6、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

7、列席人员：公司第二届董事会董事、监事及高级管理人员、见证律师。

公司本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

（一）《2012年度董事会报告》；

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的《2012年年度报告》。

（二）《<2012年年度报告>及摘要》；

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的《<2012年年度报告>及摘要》。

（三）《2011年度监事会报告》；

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的《2012年年度报告》。

（四）《2012年度决算报告》；

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的《2012年年度报告》。

（五）《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的第二届董事会第十五次会议公告。

（六）《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报。

（七）《续聘国富浩华会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意296,057,047股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对20,000股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报。

（八）《关于使用自有资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》；

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报。

（九）《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的第二届董事会第十五次会议公告。

（十）《关于2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

内容详见刊登在2013年3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第二届董事会第十五次会议公告。

（十一）《关于选举吴炎为第二届监事会成员的议案》。

表决结果：同意296,077,047股；反对0股；弃权0股。

同意票占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的100%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的相关公告。

（十二）《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》（临时议案）。

表决结果：同意245,877,047股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的83.04%；反对0股；弃权50,200,000股，占出席现场会议股东所持有表决权股份总数的16.96%。

上述内容详见2013年3月22日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和中国证券报、证券时报的相关公告。

三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所鉴证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

2013年4月12日