证券时报多媒体数字报

  证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2013-028

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2013年4月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,于2013年4月12日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事5名,实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论,会议审议通过了以下议案并做出决议:

  一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。

  同意公司经营范围增加"中药饮片;日化用品;保健品;健康食品;生物制品;医疗投资管理。"项目。

  上述经营范围的增加项目具体以审批结果、工商核准为准,若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同,以最终核准为准。同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更事宜。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  因公司经营范围的内容增加,公司拟对公司章程相关条款进行修订。

  具体修改如下:

  公司章程原第十三条 "经依法登记,公司的经营范围:片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处理、提取);中、藏药材种植、研究,高原生物开发、收购(国家明令禁止的除外);药品、食品、医疗器械的研究开发及技术咨询。"

  修改为:

  第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

  片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处理、提取)、凝胶膏;中、藏药材种植、研究,高原生物开发、收购(国家明令禁止的除外),中药饮片;药品、食品、医疗器械的研究开发及技术咨询;日化用品;保健品;健康食品;生物制品;医疗投资管理。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年四月十五日

  证券简称:独一味 证券代码:002219 公告编号:2013-029

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第三次会议在2013年1月23日召开,经全体董事提议一致表决通过召开公司2012年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2013年5月9日(星期四)上午9:30

  3、会议地点:成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  4、会议召开方式:现场投票表决

  5、股权登记日:2013年5月2日(星期四)

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》;

  (二)审议《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》;

  (三)审议《公司2012年度财务决算报告》;

  (四)审议《公司2013年度财务预算报告》;

  (五)审议《关于2012年度利润分配的议案》;

  (六)审议《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》;

  (七)审议《关于2012年度审计报告的议案》;

  (八)审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构的议案》;

  (九)审议《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

  (十)审议《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》;

  (十一)审议《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》;

  (十二)审议《关于向中国建设银行兰州支行申请1.8亿元流动资金授信贷款额度的议案》;

  (十三)审议《关于向中国农业银行康县支行申请1.3亿元流动资金授信贷款额度的议案》;

  (十四)审议《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》;

  (十五)审议第三届董事会第五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。

  (十六)审议第三届董事会第六次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经第三届董事会第三次会议、第五次会议、第六次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,并于2013年1月25日、2013年3月11日和2013年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http//www.cninofo.com.cn)进行披露(公告编号:2013-007、2013-008、2013-021和2013-028)。

  三、出席会议人员

  1、截止2013年5月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人;

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间:2013年5月8日上午9:00-12:00 下午1:00-5:00(传真登记截止日期为2013年5月8日)。

  2、登记方式:

  A、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、会议登记地点:

  甘肃独一味生物制药股份有限公司(地址:成都市锦江工业开发区金石路456号),信函上请注明" 股东大会"字样,邮编:610063

  五、其它

  1、会议联系方式:

  会议联系人:郭凯、曾庆眉

  联系电话:028-85950888-8618

  传真电话:028-85950888-8561

  通讯地址:成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用:会期半天,与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜,另行通知。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年四月十五日

  附件:股东登记表

  截止 2013年 5月 2日下午 3:00 交易结束时,本公司(或本人)持有独一味股票,现登记参加公司 2012年年度股东大会。

  姓名(或名称):

  联系电话:

  身份证号:

  股东帐户号:

  持有股数:

  日期: 年 月 日

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席甘肃独一味生物制药股份有限公司二○一二年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  1、《关于<董事会2012年度工作报告>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  2、《关于<监事会2012年度工作报告>的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  3、《公司2012年度财务决算报告》(同意□ 反对□ 弃权□);

  4、《公司2013年度财务预算报告》(同意□ 反对□ 弃权□);

  5、《关于2012年度利润分配的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  6、《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  7、《关于2012年度审计报告的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  8、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  9、《关于公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  10、《关于第三届董事会董事津贴标准的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  11、《关于第三届监事会监事津贴标准的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  12、《关于向中国建设银行兰州支行申请1.8亿元流动资金授信贷款额度的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  13、《关于向中国农业银行康县支行申请1.3亿元流动资金授信贷款额度的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  14、《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  15、审议第三届董事会第五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》

  (同意□ 反对□ 弃权□)。

  16、审议第三届董事会第五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》

  (同意□ 反对□ 弃权□)。

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

  委托人股东帐户: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号:

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期:2013年 月 日

  备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)