证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司实现总产值162,360万元，同比下降21.95%，其中机械设备制作与安装70,994万元，土建安装48,771万元，维修工程29,521万元，电气设备13,074万元；实现营业收入159,824万元，同比增长-27.72%；实现营业利润5,173万元，同比增长-48.48%；实现归属于母公司股东的净利润4,269万元，同比增长-38.78%。每股收益0.19元，期末每股净资产2.11元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2013-09

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2013年4月3日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知。会议于2013年4月13日在北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创二路甲2号冀东科技大厦（东方御宴酒楼）会议室召开。会议应到董事七名，实到董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由董事长张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

  三、听取了《独立董事述职报告》。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  四、审议通过公司《2012年度财务决算报告》。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

  五、审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

  根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2012年度母公司实现净利润为99,850,345.77元，加年初未分配利润-234,882,531.93元，实际可供股东分配利润为-135,032,186.16元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2012年度不进行利润分配。

  独立董事认为公司利润分配方案符合公司的长远利益，有利于加速企业发展，同意上述利润分配预案。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

  六、审议通过了公司2012年年度报告及年度报告摘要

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该事项尚需经公司股东大会审议通过。

  七、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，2013年度公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务报表的审计机构，并拟定支付其财务报表审计费用为人民币50万元，期限一年。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

  八、审议通过了《关于公司聘请内部控制审计机构的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，2013年度公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内部控制的审计机构，并拟定支付其内部控制审计费用20万元。若因业务需要，请其提供其他服务而发生的费用，由公司另行支付。期限一年。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  九、审议通过了公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

  公司预计2013年日常关联交易合计总金额为137,379万元。其中与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为134,967万元，与其他关联方（飞帆冀东利岑）发生的关联交易总金额为2,412万元。2012年公司与关联方发生的关联交易合计69,688万元。

  此事项属于关联交易，关联董事张增光、王晓华先生回避表决。

  此事项需提交公司股东大会审议。关联股东冀东发展集团有限责任公司及有关高管应在股东大会上对该项议案回避表决。

  独立董事苏宏业、陈欣、王富强发表了专项意见。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易预计公告》，公告编号：2013-13。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

  十、审议通过了公司《2012年度内部控制的自我评价报告》。

  公司2012年度内部控制自我评价报告已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请留意查阅。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  十一、审议《关于审阅信永中和会计师事务所有限责任公司出具的公司2012 年度<内部控制审计报告>的议案》

  上述《内部控制审计报告》已于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请留意查阅。

  十二、审议通过了公司对唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本的议案。

  唐山盾石电气有限责任公司成立于2006年12月26日，注册资本为3,000万元。其中唐山冀东装备工程股份有限公司出资1,530万元，占注册资本的51%；唐山昊润实业有限公司出资1,470万元，占注册资本的49%。

  为了提高盾石电气的资产规模,增强其市场竞争力，满足其经营管理、可持续发展的要求，经与唐山昊润实业有限公司协商，拟对盾石电气公司按持股比例增加注册资本1,612.593391万元，其中，本公司增资822.422629万元，唐山昊润实业有限公司增资790.170762万元。

  本次增资完成后，盾石电气公司注册资本由3,000 万元增加到4,612.593391万元，其中本公司累计出资2,352.422629万元，占注册资本的51%，唐山昊润实业有限公司累计出资2,260.170762万元，占注册资本的49%。

  经董事会研究，同意公司对唐山盾石电气有限责任公司增加注册资本。

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  十三、审议关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

  公司拟定于2013年5月6日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2012年年度股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》）

  该项决议七票同意，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月13日

  证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2013-10

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2013年4月3日，以专人送达的方式向全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知。会议于2013年4月13日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为现场表决。会议由张志东主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案。

  一、审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经股东大会审议通过。

  二、审议通过了公司2012年度财务决算报告。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经股东大会审议通过。

  三、审议通过了公司2012年年度报告及年度报告摘要。

  根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司2012年年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》及中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司2012年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经股东大会审议通过。

  四、审议通过了公司2012年度内部控制的自我评价报告。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的规定，经监事会认真审核公司2012年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价符合《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关文件的要求，公司内部控制自我评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  五、审议通过了关于公司预计2013年度日常关联交易事项的议案

  关联交易价格依据合理，定价公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

  该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

  该项议案尚需经股东大会审议通过。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月13日

  证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2013-13

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  与控股股东及其子公司发生的日常

  经营性关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2013年度的日常经营性关联交易进行了预计。

  公司预计2013年日常关联交易合计总金额为137,379万元。其中与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为134,967万元，与其他关联方（飞帆冀东利岑）发生的关联交易总金额为2,412万元。2012年公司与关联方发生的关联交易合计69,688万元。

  （1）公司董事会五届十九次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决，其他五名董事进行表决，全部同意上述交易。

  （2）2013年度发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （3）、本次日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （二）预计关联交易类别和金额

  2013年度预计发生的日常关联交易的内容： 单位：（人民币）万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  2013年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为11，559万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  ■■

  备注：冀东发展集团有限责任公司2012年年度报告尚未披露，相关财务数据为2012年9月30日数据，唐山冀东水泥股份有限公司的相关财务数据为2012年12月31日未审计数据。

  （一）经营范围说明

  1、冀东发展集团有限责任公司 经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至2015 年4 月12日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至2013 年03月31日）；煤炭批发（至2015年5月2日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

  2、唐山冀东发展燕东建设有限公司经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度240米级以下的构筑物；建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需材料运输（限冀BLC167，河北B.XR116，冀BM4527，河北B.XR119）钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）（营运证有效期至2014年09月20日）（安全生产许可证有效期至2014年4月7日）；市政公用工程施工总承包（叁级；详见资质）；建筑装饰工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑防水工程专业承包（叁级；详见资质）

  3、冀东日彰节能风机制造有限公司经营范围：节能高效风机的研发、设计、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务。

  4、河北盾石工程技术有限公司经营范围:水泥工程技术咨询（取得资质后，凭资质经营）；水泥机械技术的开发（非研制）、技术咨询、技术转让；通用及专用设备批发、零售***

  5、唐山启新水泥有限公司经营范围: 生产石灰石、水泥、水泥熟料及水泥制品，销售本公司产品，提供有关水泥生产的应用技术服务；劳务派遣（限国内）；电子产品、机械设备（除汽车）销售。

  6、河北省建筑材料工业设计研究院经营范围: 建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建材行业（水泥工程）专业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（有效期至2014 年07 月27 日）；工程技术咨询，建筑材料质量检测（仅限分支机构经营），机电设备的销售（不含公共安全设备及器材）（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

  7、唐山恒屹机械设备有限公司经营范围:矿山、冶金、建筑专用设备制造；（生产许可、审批控制产品、取得审批许可后方可开展经营活动）彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）

  8、冀东发展泾阳建材有限责任公司经营范围: 住宅工厂化相关配套产品；活性白灰的生产及相关产品的销售；建筑用石料开采、加工及相关产品销售；预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品销售。8、飞

  9、涞水冀东发展建材有限责任公司经营范围: 生石灰、熟石灰、建筑石膏及石膏制品、水泥制品及其他水泥产品的批发、零售（凭资质经营）

  10、唐县洁源垃圾处置有限公司经营范围:生活垃圾与污泥处置，生活垃圾与污泥处置技术研发与推广（法律、法规禁止经营的不得经营，须报经审批的未获得批准前不准经营）。

  11、飞帆冀东利岑机械（北京）有限公司经营范围:一般经营项目：设计、批发各种机械并提供相关的技术服务，以及相应的技术进出口、代理进出口、货物进出口（不含涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。

  12、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司的经营范围：水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经批准不得从事经营活动）。

  13、关联方主营为水泥的其他公司经营范围：主要为水泥熟料制造、销售以及石灰石开采和销售;水泥制造相关技术服务、技术咨询。

  （二）与公司关联关系

  1、冀东发展集团有限责任公司

  与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

  2、除冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股子公司或控股子公司的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

  （三）履约能力分析

  该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容。

  1. 本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

  公司采购原材料以市场价进行，采用招投标方式进行。公司销售商品、提供劳务采用招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格并进行协议采购的方式取得。

  2.关联交易协议签署情况。

  具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  2013年度公司将会与关联方发生采购原材料、销售商品、提供劳务等经济行为，上述关联方将有熟料水泥生产线在建以及一批其所属公司技改，在此期间，关联方将发生大量的工程设计、建设施工劳务、购买水泥机械设备及电气设备等业务，而公司及所属子公司在工程设计、建设施工劳务、水泥机械设备与电气设备制造方面，有较强的实力，在产品质量、服务理念、供货期和配套服务方面能够提供优质的产品和优良的服务，并且上述均通过招投标方式和签署战略合作协议的方式取得，价格公允，公司付款和收款及时。

  （一）公司与关联方的关联交易不构成对冀东集团及其下属公司的业务依赖。

  （1）公司及所属子公司业务独立于冀东集团及其控制的冀东水泥等下属企业，均具有独立的业务经营能力。

  ①公司及所属子公司具有均具有目前业务所需的完整的研发、生产、采购和销售部门设置以及对应的经营性资产。

  ②公司及所属子公司具有丰富的市场经验和一定的市场知名度。

  （2）标的企业的关联交易为市场化的正常业务往来。

  公司及所属子公司与冀东集团及其下属公司存在较大的关联交易，但均为市场化的正常业务往来。公司及所属子公司的业务主要为水泥装备制造及水泥生产线建设、维修工程服务，为水泥生产企业提供产品和服务。在定价公允和互利共赢的指导思想和思路下，公司优先承接了冀东水泥及下属企业的大量业务，公司与冀东水泥的关联交易通过市场化方式完成。

  综上分析，公司及所属子公司的业务经营虽然与冀东集团及下属公司之间存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对冀东集团以及下属子公司的业务依赖。

  （二）解决措施如下：

  1.公司健全和完善关联交易制度，加强对日常关联交易执行情况的管理。在公司董事会下设专门的关联交易决策委员会，对关联交易事项进行审批。建立拓展外部收入比例与管理者绩效考核挂钩的制度，从企业管理层角度高度重视拓展外部市场和降低关联交易比例的协同效应。

  2.2012年，水泥投资呈现下滑态势，新建水泥生产线受到严格限制，受此影响，水泥装备工程项目相对下降，关联交易比例相对上升，给公司降低关联交易比例增加了难度，但公司通过对市场的分析，认为维护、维修、技改市场前景广阔，加大了培育发展特色维修业务的力度，在水泥生产集中区域建立了维修基地，并正在筹措专业的备品备件基地，凭借为业主提供集水泥生产线生产保障、技术方案、备品备件、设备维修、故障远程诊断等为一体的系统集成服务，来开拓水泥生产线维修业务市场。

  3.积极发展水泥外行业的装备制造业务。在重点发展水泥行业关键技术设备的同时，向新能源装备、矿山、冶金、电力、化工、超细粉煤灰、EPC工程项目等行业的机械和电气装备领域延伸，创造新的业务和利润增长点。

  4.提升公司及下属子公司资质，开拓国际水泥工程EPC总包和装备市场，打造具有总承包能力的国际型工程服务公司和国际知名的装备制造商。

  5.大力提升公司技术水平，培育特色的具有核心技术和专有技术的专业队伍，以技术创新和装备创新为动力，开拓技术改造市场空间。

  6. 提升公司研发能力，与国际知名的院、所、企业和科研机构合作，从根本上增强公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平和开拓外部市场的能力。

  7.打造多渠道综合营销模式，调整公司营销策略，建立健全大客户制度。拓展战略合作市场的行业范畴；积极拓宽行业代理商销售、区域经销商销售等其他销售渠道；对大客户、重点客户、战略性合作客户实行大客户服务制度，并建立维护体系，努力提升项目的履维水平。

  8.整合资源，创新营销体系，不断完善市场销售网络。建立产品、行业、区域有机联动的新型销售体系，为开拓外部市场搭建销售平台。

  （三）采购原材料：公司在选择材料供应商时，以市场价格为基础，采用招投标定价，择优选择供应商，降低了公司采购成本，提高公司采购渠道的安全性。

  销售商品、提供劳务：公司的设备销售以招投标的方式进行。公司参与关联方招投标，交易公允，未损害公司的利益。且国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  1、上述关联交易已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求。

  2、预计2013年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的, 关联交易以市场价或以市场价格为基础的协议价进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

  3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  4、根据《股票上市规则》规定，上述关联交易尚需获得股东大会的批准。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规的。同意将上述议案提交股东大会表决。

  六、备查文件

  1.五届十九次董事会决议；

  2.独立董事意见。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日

  证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2013-14

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  对外（委托）投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气公司”）成立于2006年12月26日，注册资本为3,000万元。其中唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）出资1,530万元，占注册资本的51%；唐山昊润实业有限公司出资1,470万元，占注册资本的49%。

  为了提高盾石电气公司的资产规模,增强其市场竞争力，满足其经营管理、可持续发展的要求，经与唐山昊润实业有限公司协商，决定对盾石电气公司按持股比例增加注册资本1,612.593391万元，其中，本公司增资822.422629万元，唐山昊润实业有限公司增资790.170762万元。

  本次增资完成后，盾石电气公司注册资本由3,000万元增加到4,612.593391万元，其中本公司累计出资2,352.422629万元，占注册资本的51%，唐山昊润实业有限公司累计出资2,260.170762万元，占注册资本的49%。

  2、董事会审议投资议案的表决情况；交易生效所必需的审批程序。

  上述增资行为经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，该增资行为需经董事会审议通过。

  3、是否构成关联交易。

  上述行为系公司为公司子公司增资，不构成关联交易。

  二、标的基本情况

  (一)出资方式:人民币现金出资。

  (二)标的公司的基本情况:

  住所:唐山高新技术产业开发区

  公司类型:有限责任公司

  注册资本：3000万元。其中本公司出资1,530万元，占注册资本的51%；唐山昊润实业有限公司出资1,470万元，占注册资本的49%。

  经营范围：输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备，仪器仪表设计、制造、销售、服务；电气设备的钣金加工；普通货运；液压和气压动力机械及元件制造；进出口业务（限备案后经营）

  增资前后盾石电气公司股权结构均为本公司和唐山昊润实业有限公司，本公司持股比例为51%；唐山昊润实业有限公司持股比例为49%。增资前后持股比例未发生变化。截至2012年12月31日，公司资产总额15,121.13万元，净资产5,323.67万元，营业收入16,161.05万元，净利润1,856.54万元。

  三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资是为了增强其市场竞争力，满足其经营管理、可持续发展的要求。该项增资不存在风险。增资后，被增资的子公司可以提高银行评级授信额度，提高整体实力和行业市场竞争力，承揽更大的业务，将会增加公司的赢利点，为股东创造更大的价值。

  特此公告。

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月16日

  证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2013－15

  唐山冀东装备工程股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2012年度年度股东大会

  2．股东大会的召集人：公司董事会，2013年4月13日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

  4．会议召开的日期、时间：2013年5月6日 上午10：30

  5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

  6．出席对象：

  （1）凡是2013年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议公司《2012年度财务决算报告》；

  4、审议公司《2012年度利润分配预案》；

  5、审议公司2012年年度报告及年度报告摘要；

  6、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于公司聘请内部控制审计机构的议案》；

  8、审议公司与股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

  除审议上述议案外，独立董事将在股东大会上提交2012年度独立董事述职报告。

  以上议案内容已于2013年4月16刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》公告编号2013-09），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、会议登记方法

  1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间：2013年4月26日—2013年5月5日（上午8：00—11：30 下午13:00--16:30）（不含假日）

  3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  (1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

  (2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  四、其他事项

  1.会议联系方式：

  (1)公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

  (2)联系人：周艳清

  (3)联系电话：0315—8216998

  (4)传真：0315—8216997

  (5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

  2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

  3. 会议期限：半天。

  五、备查文件

  1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

  2013年4月13日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2012年年度股东大会，具体事宜委托如下：

  (1)代理人是(否)具有表决权；

  (2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

  对股东大会议程所列 议案投赞成票；

  对股东大会议程所列 议案投反对票；

  对股东大会议程所列 议案投弃权票；

  (3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人证券帐户： 委托人持有股数：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）