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证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-014 山东蓝帆塑胶股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-04-16 来源：证券时报网 作者：
１、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 ■ ２、主要财务数据和股东变化 （１）主要财务数据 ■ （２）前１０名股东持股情况表 ■ （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ ３、管理层讨论与分析 ２０１２年，全球经济前景带有极大的不确定性。美国经济未出现明显的复苏迹象，而欧债危机却在进一步加深；国内也长期面临通货膨胀、人民币升值和出口紧缩的压力，总体上说经济形势并不乐观。欧美等发达国家和地区是公司产品的主要消费市场，诸多不利因素给本行业带来较大的影响。公司董事会严格执行股东大会的各项决策，带领公司员工，为完成经营发展目标付出了极大的努力。 公司生产规模进一步扩大。随着募投项目全部建成，公司ＰＶＣ手套生产线投产的已达１１３条，产能已位居行业第一。２０１２年通过自筹资金建设的２４条生产线正在施工中，预计２０１３年中期可投产，届时生产线总数将达到１３７条，产能超过１４０亿支。如此公司在行业内的地位和品牌影响力会得到强化，基本确立公司主业总体规模在行业内的绝对优势。 推进技术持续升级。报告期内，公司继续加大对新产品、新技术、新装备和节能环保技术的开发投入，生产自动化程度有质的提高，特别是一些专有技术的采用，对生产方式、生产环境的改善和优化起到重大作用，使公司在行业内率先实现了由劳动密集型向技术密集型产业的转型，为规模的持续扩张奠定了坚实的基础。 开始对产业布局进行整合。公司设立了全资子公司朗晖石化来筹备当前主营业务所需的原材料生产装置的建设，通过向上游产业延伸，拉长产业链，以形成更具抗风险能力的产业布局，实现产业链资源的整合，开拓新的利润增长点。 大力拓展新兴市场和国内市场。近年，新兴海外市场及国内市场需求呈现出较快的增长趋势。由于公司产品具有高医疗级品率、高产品质量的传统优势，自主研发的部分新产品也已陆续投放市场，再者“蓝帆”已成为行业第一品牌，因此公司新增产量能够顺利推向市场。 报告期内，董事会紧紧围绕“做大下游、挺进中游、突破上游”的中长期发展战略和股东大会确定的年度经营目标开展工作，确定２０１２年为公司的“品牌提升年”。在境内外业务拓展、自有品牌市场建设、质量管理、成本控制、项目建设、研发创新、内部管理等方面取得了较好的成绩。公司经营、财务状况基本良好。 报告期内，共销售ＰＶＣ手套１１２．９４亿支，比去年同期增长５２．６０％。实现营业总收入１３３，３３８．０万元，同比增长４２．８１％；利润总额６４７９．９３万元，同比增长８９．８７％；归属于母公司的净利润５１１９．７４万元，同比增长７６．１７％。利润增长主要是产销规模增长、原材料价格有所回落所致。 ４、涉及财务报告的相关事项 （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 山东蓝帆塑胶股份有限公司 董事长：李振平 2013年4月15日
证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-013 山东蓝帆塑胶股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于２０１３年４月３日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于２０１３年４月１５日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成如下决议： １、审议并通过了《２０１２年度董事会报告》 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。 公司独立董事唐亚林先生、宫本高先生、张成涛先生向董事会提交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ２、审议并通过了《２０１２年度财务决算报告》 ２０１２年度公司实现营业收入１，３３３，３７９，９５０．８８元，营业利润６２，４１４，８５８．８２元，归属于上市公司股东的净利润５１，１９７，４１４．２９元；截至２０１２年１２月３１日，公司资产总额１，６４４，７４６，３７５．５７元，负债总额６８２，９１１，５５９．９１元，归属于上市公司股东的所有者权益９６１，８３４，８１５．６６元。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。 ３、审议并通过了《２０１２年年度报告及摘要》 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。 《２０１２年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ４、审议并通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》 本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度母公司实现的净利润为３５，５２４，１５３．８５元，减去按１０％提取法定盈余公积３，５５２，４１５．３９元，加上年初未分配利润１６２，４４２，０１６．４４元，减当年分配现金股利６，０００，０００．００元，本年度实际可供股东分配利润为１８８，４１３，７５４．９０元。截止２０１２年１２月３１日，公司资本公积金余额为４８８，４２３，４７２．０８元。 公司本年度进行利润分配，以２０１２年１２月３１日公司总股本２４０，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币１．００元（含税，不送红股，不转增股本），共计２４，０００，０００元。经上述分配后，公司总股本为２４０，０００，０００股，剩余的未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。 独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ５、审议并通过了《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》 同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，对公司及全资子公司进行审计。相关费用根据审计时点的市场行情确定。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。 独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ６、审议并通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 《２０１２年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ７、审议并通过了《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。 《２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ８、审议并通过了《关于调整部分高管人员薪酬的议案》 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 该议案需提交公司２０１２年年度股东大会审议。 独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ９、审议并通过了《关于公司及子公司增加授信额度的议案》 根据公司２０１３年的发展需要，在２０１３年度授信额度的基础上，拟增加授信额度１０，０００万元，授信期限为两年；根据子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）２０１３年的发展需要，在２０１３年度授信额度的基础上，拟增加授信额度５，０００万元，授信期限为一年。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 １０、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行申请授信额度５，０００万元，根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为蓝帆新材料提供全额担保。 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 详见《关于公司对全资子公司提供担保的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 １１、审议并通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》 表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。 详见《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 山东蓝帆塑胶股份有限公司 董事会 二〇一三年四月十六日
国元证券股份有限公司关于山东蓝帆塑胶股份有限公司募集资金2012年度 使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“蓝帆股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对蓝帆股份２０１２年度（以下简称“本年度”）募集资金使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２８２号核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，发行价格为３５．００元／股，共募集资金７０，０００．００万元。扣除承销和保荐费用、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用５，２８１．２６万元，实际募集资金净额为６４，７１８．７４万元，并经大信会计师事务有限公司出具的大信验字［２０１０］第３－０００８号《验资报告》验证。 根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》财会［２０１０］２５号文，公司于２０１１年３月２８日将上述发行费用中的路演费、上市酒会费等６２３．６１万元重新调回募集资金专项帐户，因此，实际募集资金净额变更为６５，３４２．３５万元。 ２０１２年度，募集资金项目（含超募资金投资项目）投入金额合计１１，５０９．７５万元，其中：直接投入承诺投资项目２，３８１．０９万元、使用超募资金投入４，１８１．６６万元、节余资金永久补充流动资金４，９４７．００万元。截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为２，３３４．９２万元（含累计利息收入），均系活期存款。 （二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，制定了《山东蓝帆塑胶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 ２０１０年４月１５日，公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行、中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行、交通银行股份有限公司淄博分行共同签署了《募集资金三方监管协议》；２０１０年６月２４日和２０１１年９月７日，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料“）先后与保荐机构、中国银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。 截至２０１２年１２ 月３１ 日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元 ■ （三）２０１２年度募集资金的实际使用情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字［２０１３］第３－０００９０号《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，根据该报告并经核查，蓝帆股份２０１２年度募集资金实际使用情况如下表： 单位：万元 ■ ■ 二、保荐机构主要核查程序 保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对蓝帆股份２０１２年度募集资金使用情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度使用情况的审核报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设及完工情况。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：蓝帆股份２０１２度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对蓝帆股份董事会披露的２０１２年度募集资金使用情况无异议。 保荐代表人：朱焱武 贾世宝 保荐机构：国元证券股份有限公司 年 月 日
证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-015 山东蓝帆塑胶股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１３年４月３日以专人送达的方式发出通知，于２０１３年４月１５日在公司办公楼二楼第二会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事３人，实际参加监事３人。监事会主席吕万祥先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议形成如下决议： １、审议并通过了《２０１２年度监事会报告》 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，本议案需提交公司股东大会审议。 ２、审议并通过了《２０１２年度财务决算报告》 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，本议案需提交公司股东大会审议。 ３、审议并通过了《２０１２年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，本议案需提交公司股东大会审议。 《２０１２年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１２年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ４、审议并通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》 公司本年度进行利润分配，以２０１２年１２月３１日公司总股本２４０，０００，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币１．００元（含税，不送红股，不转增股本），共计２４，０００，０００元。经上述分配后，公司总股本为２４０，０００，０００股，剩余的未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，本议案需提交公司股东大会审议。 独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ５、审议并通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。２０１２年，公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。 《２０１２年度内部控制自我评价报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ６、审议并通过了《２０１２年度募集资金存放与使用实际情况的鉴证报告》 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，本议案需提交公司股东大会审议。 《２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》全文及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 ７、审议并通过了《关于调整部分高管人员薪酬的议案》 表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票，本议案需提交公司股东大会审议。 独立董事已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 山东蓝帆塑胶股份有限公司 监事会 二〇一三年四月十六日
证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-016 山东蓝帆塑胶股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）的生产运营需要，拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行申请授信额度人民币５，０００万元，全部为贸易融资，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；授信期限均为一年。 ２０１３年４月１５日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为该项贷款提供担保。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：山东蓝帆新材料有限公司 成立日期：２００９年９月１７日 注册地点：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧 法定代表人：李振平 注册资本：捌千万元 经营范围：ＰＶＣ手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、ＰＥ手套、塑料制品生产、加工、销售；粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品销售；本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务（涉及前置审批或许可经营及法律、法规禁止经营的除外）；从事货物与技术的进出口业务，但法律、法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 与本公司的关系：蓝帆新材料为公司的全资子公司。 截至２０１１年１２月３１日，蓝帆新材料资产总额５９，３７９．６９ 万元、负债总额２６，３４６．８８万元、净资产３３，０３２．８１万元、营业收入３４，５７４．０３ 万元、利润总额１，００８．８９ 万元、净利润７１８．８７万元。 截至２０１２年１２月３１日，蓝帆新材料资产总额６７，２８４．３１ 万元、负债总额３２，０５３．０２万元、净资产３５，２３１．２９万元、营业收入５６，２９５．１９万元、利润总额２，９４２．９４万元、净利润２，１９８．４８万元。 三、担保的主要内容 １、担保方：山东蓝帆塑胶股份有限公司 ２、被担保方：山东蓝帆新材料有限公司 ３、担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为蓝帆新材料提供连带责任担保。 ４、担保期限：１年 ５、担保金额：共计不超过人民币５，０００万元 四、董事会意见 蓝帆新材料为公司的全资子公司，为满足蓝帆新材料对资金的需求，本次向银行申请贷款授信，符合蓝帆新材料的发展需要，符合公司整体利益。公司同意为该项贷款提供担保，同时授权公司董事长李振平先生办理上述银行借款、土地等抵押、借款担保等有关的事项。公司为蓝帆新材料提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本担保公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为０元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保余额为１２，２９９．２５万元。本次计划担保金额共计不超过５，０００万元，占公司２０１２年末经审计净资产的５．２０％，不需要提交股东大会。 本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额为０元（不包括对控股子公司的担保），为控股子公司担保金额为１７，２９９．２５万元，占公司２０１２年末经审计净资产的１７．９９％。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 山东蓝帆塑胶股份有限公司 董事会 二○一三年四月十六日
证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-017 山东蓝帆塑胶股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 １、召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开公司２０１２年年度股东大会。 ２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ３、会议召开日期和时间：２０１３年５月８日上午９：３０。 ４、会议召开方式：现场表决方式。 ５、出席对象： （１）截至２０１３年５月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （２）本公司董事、监事和高级管理人员。 （３）本公司聘请的律师。 ６、会议地点：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区清田路２１号 公司办公楼二楼第二会议室。 ７、股权登记日：２０１３年５月３日。 二、会议审议事项 １、《２０１２年度董事会报告》； ２、《２０１２年度监事会报告》； ３、《２０１２年度财务决算报告》； ４、《２０１２年年度报告及摘要》； ５、《关于公司２０１２年度利润分配预案》； ６、《关于续聘公司２０１３年度审计机构的议案》； ７、《２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》； ８、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》。 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、会议登记方法 １、登记方式 （１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 ２、登记时间：２０１３年５月８日８：００－９：２０ ３、登记地点：公司办公楼一楼大厅 四、参加网络投票的具体操作流程 不适用。 五、其他事项 １、会议联系人及联系方式： 联系人：韩邦友 电 话：０５３３－７４８０１０８ 手 机：１３８６９３３９９９６ 传 真：０５３３－７４８００８５ 电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｌｕｅｓａｉｌ．ｃｎ 通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号 邮政编码：２５５４１４ ２、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。 ３、若有其他事宜，另行通知。 六、备查文件 １．山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议。 ２．交易所要求的其他文件。 附：授权委托书 山东蓝帆塑胶股份有限公司 董事会 二○一三年四月十六日 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 ■ 注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 回 执 截至２０１３年５月３日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章） 注：请拟参加股东大会的股东于２０１３年５月５日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码:002382 证券简称:蓝帆股份 公告编号:2013-018 山东蓝帆塑胶股份有限公司 关于举行2012年年度报告网上说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《２０１２年年度报告及摘要》，并登载于２０１３年４月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于２０１３年４月１９日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李振平先生、财务总监孙传志先生、董事会秘书韩邦友先生、独立董事宫本高先生。 公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！ 特此公告。 山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会 二〇一三年四月十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月16日
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