证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于工作人员失误，公司原于2013年4月13日发布的《关于召开2012年度股东大会通知》中的正文"二、会议审议事项"的部分议案序号有误，现予以更正如下：

  原公告内容：

  二、会议审议事项

  将以下事项提交本次股东大会审议：

  1. 2012年度报告全文及摘要

  2. 2012年度董事会工作报告

  3. 2012年度监事会工作报告

  4. 2012年度财务决算报告

  5. 2012年度利润分配预案

  6. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案

  7. 关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测情况的议案

  8. 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

  9. 董事会关于公司募集资金使用情况的说明

  10.关于公司内部控制自我评估报告的议案

  11.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

  （1）回购的方式及用途

  （2）回购股份的价格区间

  （3）回购股份的资金总额及资金来源

  （4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  （5）回购股份的期限

  （6）提请股东大会批准方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜

  12.关于修改《公司章程》的议案

  13.关于公司为全资子公司提供担保的议案

  14.关于公司2013年度申请银行授信及融资计划的议案

  15.关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案

  其中议案7审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。

  上述议案已经公司第八届董事会第十九会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见本公司于2013年4月13日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

  议案12、13需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决股份数的2/3以上通过。

  更正后内容：

  二、会议审议事项

  将以下事项提交本次股东大会审议：

  1．2012年度报告全文及摘要

  2．2012年度董事会工作报告

  3．2012年度监事会工作报告

  4．2012年度财务决算报告

  5．2012年度利润分配预案

  6．关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案

  7．关于确认2012年日常关联交易及2013年日常关联交易预测情况的议案

  8．关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

  9．董事会关于公司募集资金使用情况的说明

  10．关于公司内部控制自我评估报告的议案

  11．关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

  （1）回购的方式及用途

  （2）回购股份的价格区间

  （3）回购股份的资金总额及资金来源

  （4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  （5）回购股份的期限

  （6）提请股东大会批准方案并授权公司董事会全权办理本次回购相关事宜

  12．关于修改《公司章程》的议案

  13．关于公司2013年度申请银行授信及融资计划的议案

  14．关于公司为全资子公司提供担保的议案

  15.关于聘请公司2013年内部控制审计机构的议案

  其中议案7审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。

  上述议案已经公司第八届董事会第十九会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，详细内容见本公司于2013年4月13日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

  议案11、12需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决股份数的2/3以上通过。

  其他通知事项无变化，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

  2013年4月16日