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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年4月2日公告了《关于召开2012年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）。本公司2012年度股东大会开通网络投票的方式，由于原通知中议案8《关于董事会换届选举的议案》和议案9《关于监事会换届选举的议案》两项议案需要采用累积投票制，而原通知中该两项议案关于网络投票的内容欠妥，现对原通知中的相关内容进行更正。

具体更正内容为：

1．对原通知中“（三）会议审议事项如下”的议案8、议案9进行更正；

2．对原通知中“4.会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号”中议案8、议案9及其网络表决序号进行更正；

3．对原通知附件二“投资者参加网络投票的操作流程”中关于议案8、议案9的相关内容进行更正。

其余内容不变。上述更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

更正后的会议通知如下：

本公司召开2012年度股东大会的有关事项如下所述：

（一）会议时间及期限：2013年4月25日上午9:00－12:00

（二）会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营口港务股份有限公司会议室

（三）会议审议事项如下：

1.2012年度董事会工作报告；

2.2012年度监事会工作报告；

3.2021年度利润分配预案；

4.关于2012年度报告及其摘要的议案；

5.2012年度财务决算和2013年度财务预算；

6.关于聘请2013年度审计机构的议案；

7.关于修改公司章程的议案；

8.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案：

8.1关于选举高宝玉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

8.2关于选举宫成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

8.3关于选举潘维胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

8.4关于选举仲维良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

8.5关于选举王来先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

8.6关于选举司政先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

8.7关于选举姚平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

8.8关于选举崔贝强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。

9.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案：

9.1关于选举洪承礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

9.2关于选举戴大双女士为公司第五届董事会独立董事的议案；

9.3关于选举万寿义先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

9.4关于选举张丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案。

10.关于监事会换届选举的议案：

10.1关于选举毛玉兰女士为公司第五届监事会非职工监事的议案；

10.2关于选举刘永顺先生为公司第五届监事会非职工监事的议案。

以上议案8、议案9、议案10采用累计投票制表决。

本公司召开2012年度股东大会的有关事项如下所述：

1．会议时间及期限：现场会议召开时间为2013年4月25日(星期四) 上午9:00－12:00，网络投票时间为当日上午9：30～11：30、下午1：00～3：00。

2．现场会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司会议室。

3．会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

4．会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

（1）2012年度董事会工作报告，对应的网络投票表决序号1；

（2）2012年度监事会工作报告，对应的网络投票表决序号2；

（3）2021年度利润分配预案，对应的网络投票表决序号3；

（4）关于2012年度报告及其摘要的议案，对应的网络投票表决序号4；

（5）2012年度财务决算和2013年度财务预算，对应的网络投票表决序号5；

（6）关于聘请2013年度审计机构的议案，对应的网络投票表决序号6；

（7）关于修改公司章程的议案，对应的网络投票表决序号7；

（8）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案：

（9）关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案：

（10）关于监事会换届选举的议案：

议案8、议案9、议案10为议案组，以累积投票方式表决。具体网络投票表决序号见附件二：《投资者参加网络投票的操作流程》。

5．出席会议股东资格

2013年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。

6．列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员以及本公司聘请的律师。

7．出席会议登记办法：

（1）登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于4月24日前收到的方视为办理了登记手续。

（2）登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号820室

（3）登记时间：2013年4月24日上午9:00－下午5:00?

8．其他事项：

（1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

（2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号820室营口港务股份有限公司证券部

（3）邮编：115007

（4）联系人：周志旭、李丽、赵建军

（5）联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2013年4月15日

附件一

授权委托书

本单位（本人），【】，为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生/女士代为出席公司2012年度股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。

特此授权！

委托人（签章）：

委托人身份证号码：【】

受托人（签字）：

受托人身份证号码：【】

2013年【】月【】日

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1．投票代码

2．表决议案

3．议案1至议案7，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类、对应的申报股数如下：表决意见

议案8、议案9、议案10采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。其中：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有8票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有4票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数。选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

4．买卖方向：均为买入

二、投票举例

1．不采用累积投票制的议案

股权登记日持有“营口港”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于2012年度董事会工作报告的议案）投同意票，其申报如下：

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

2．采用累积投票制的议案

某投资者在股权登记日收盘时持有“营口港”100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案8《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的的议案》就有800票的表决权，该投资者可以以800票为限，按自己的意愿进行表决。他（她）既可以把800票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。但不能超过800票，否则无效。

三、投票注意事项

1．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2．本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2013年4月15日