证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，决定以2013年3月7日的公司总股本558,123,280股为基数，向全体股东每10股派息1.6元（含税），送红股10股（含税）。公司于2013年4月10日披露了《2012年度权益分派实施公告》,2012年度权益分派股权登记日为2013年4月15日，除权除息日为2013年4月16日。

  公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应调整。

  根据权益分派实施计划及公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  一、发行底价

  根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即39.38元/股。2012年5月29日，公司实施了2011年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于19.57元/股（详见公司2012-016号公告）。2013年4月16日，公司实施2012年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.71元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）

  =（19.57元/股-0.16元/股）/（1+100%）

  ≈9.71元/股

  二、发行数量

  根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行股票数量不超过2,550万股（含2,550万股）。公司2011年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过5,131万股。此次公司2012年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过10,341万股（取整数）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=计划募集资金总额/调整后的发行底价

  =100,419万元/9.71（元/股）

  ≈10,341万股

  除以上调整外, 公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江大华技术股份有限公司董事会

  2013年4月16日