证券时报多媒体数字报

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-032号

人福医药集团股份公司

二○一三年第二临时股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）二○一三年第二次临时股东大会于2013年4月15日上午10:00在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

参加本次股东大会的股东或股东代理人共18名，代表股份94,718,823股，占公司股份总数（493,443,636股）的19.195%。其中：

（三）本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王学海先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席4人；在任监事5人，出席1人；在任高管7人，出席2人；董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内（自2013年3月14日下午15:00起至2013年3月15日下午15:00止）通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，审议并通过了本次股东大会审议的一项议案。

经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的一项议案为特别议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经湖北山河律师事务所曹琴律师、王怡珩律师到会做现场见证并出具了《湖北山河律师事务所关于人福医药集团股份公司二○一三年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：人福医药二○一三年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。

四、备查文件

1、法律意见书。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二○一三年四月十五日

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-033号

人福医药集团股份公司

关于向公司股东赠送新产品的公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为感谢广大股东对人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）的关心和支持，公司决定以免费方式将下属公司经营的部分新产品赠送给公司股东，以便于股东更好的了解公司业务和产品。敬请广大股东申请试用和推荐，并继续关注和支持公司的经营发展。

一、赠送产品的内容

截止2013年4月15日（周一）下午15:00收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司1000股以上（含1000股）的股东，每位股东可在下列选项中选择一份新产品申领：

1、杰士邦SKYN极肤安全套（两盒，6片/盒）：该产品为全球首款革命性的非乳胶安全套，由我公司参股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司出品。

2、祖卡木颗粒（两盒，9袋/盒）：该产品为国家中药保护品种、国家基本药物，用于感冒咳嗽、发热无汗、咽喉肿痛、鼻塞流涕，是治疗感冒的经典维吾尔药品，由我公司控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司生产。

3、“爱卫”艾滋病快速自检试剂（一盒，1袋/盒）：该产品为国内首款由中国药监局颁发证号的唾液检测艾滋试剂，获得美国权威机构USAID认证和联合国儿童基金会的认可，通过少量唾液最快20分钟检测结果，由我公司控股子公司北京玛诺生物制药有限公司生产。

二、赠送产品活动告知

公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司官方网站（www.renfu.com.cn）向全体股东公告公司向股东赠送新产品的活动详情。

公司股东可通过上述信息披露网站查询本公告内容或在2013年4月16日之后访问公司官方网站（www.renfu.com.cn）查询本次活动及赠送产品的有关信息。

三、赠送产品申领方式及起止时间

本次赠送新产品活动自本公告发布之日开始实施，有关股东可于2013年4月16日起向公司指定邮箱（gift@renfu.com.cn）提交股东身份核实资料和新产品申领表（详见附件），申领截止日至2013年6月30日止。

四、股东身份确认

公司根据股东提交的股东身份资料（法人股东或自然人股东的股东账户卡号及法人公司名称或自然人姓名）核实各股东是否为公司2013年4月15日（周一）下午15:00收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司1000股以上（含1000股）的股东。

五、赠送产品的配送

经公司核实确认为公司股东且持股数量相符后，公司将自2013年7月1日起通过邮寄、快递等方式将产品送达各申领股东。

特此公告。

人福医药集团股份公司

董事会

二〇一三年四月十六日

附件：

人福医药集团股份公司股东

新产品申领表