证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场会议的表决方式

  3、会议召开时间为：2013 年 4 月 15 日（星期一）9：30

  4、会议召开地点：公司会议室

  5、主持人：公司董事总经理桑玉贵先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席现场会议的股东和股东代表 4 人，代表股份数35,721.84万股，占公司总股本75,710.4768 万股的 47.18 %。董事长任金生先生因出差在外不能现场出席主持会议，委托公司董事总经理桑玉贵先生代为主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人代表及董事会邀请的嘉宾列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过以下议案：

  1、以357,218,434 票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。

  公司独立董事在会上进行了述职。

  2、以357,218,434票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。

  3、以357,218,434 票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》。

  4、以357,218,434票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2012 年度利润分配预案》。

  5、以357,218,434票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》。

  6、以357,218,434 票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

  7、以357,218,434票赞成，占出席会议有效表决票数的 100 %， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

  五、律师出具的法律意见：

  吉林吉大律师事务所刘世元律师、陈赫男律师对本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

  2、吉林吉大律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二○一三年四月十五日