证券时报多媒体数字报

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-013

深圳雷柏科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年3月28日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》的公告；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会以现场投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期及时间：2013年4月15日（星期一）10：30-11：30

3、会议表决方式：现场投票方式

4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22 号深圳雷柏科技股份有限公司会议室

5、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

7、会议出席情况

（1）现场出席股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份201,552,000股，占公司总股本282,880,000股的71.24%；

（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票方式审议通过了如下议案：

1、采取累计投票制表决，审议通过了公司关于《关于推选第二届董事会非独立董事候选人的议案》的议案

出席本次会议的股东代表的股份数为201,552,000股，最大选举有效表决权数为604,656,000股。

表决结果如下：

以上非独立董事任期至 2016年4月14日止。

2、采取累计投票制表决，审议通过了公司关于《关于推选第二届董事会独立董事候选人的议案》的议案

出席本次会议的股东代表的股份数为201,552,000股，最大选举有效表决权数为403,104,000股。

表决结果如下：

以上独立董事任期至 2016年4月14日止。

3、采取累计投票制表决，审议通过了公司关于《关于选举第二届监事会监事的议案》的议案

出席本次会议的股东代表的股份数为201,552,000股，最大选举有效表决权数为403,104,000股。

表决结果如下：

以上监事任期至 2016年4月14日止。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2、律师姓名：宋幸幸、杨仕欣；

3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2013年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

2013年4月15日

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-014

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次临时会议于 2013年4月15日上午11：30点以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年4月10日向各董事发出。本次董事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议0人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举曾浩先生为第二届董事会董事长，任期三年。

2、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第二届董事会各专门委员会组成如下：

第二届董事会薪酬与考核委员会委员为：王苏生、孔维民、余欣，王苏生任召集人；

第二届董事会审计委员会委员为：王苏生、孔维民、曾浩，王苏生任召集人。

3、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任曾浩先生担任公司总经理，任期三年。

4、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任余欣女士、李峥先生、谢海波先生担任公司副总经理，任期三年。

5、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任谢海波先生担任公司董事会秘书，任期三年。

6、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任王雪梅女士担任公司财务总监，任期三年。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第一次临时会议决议。

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2013年4月15日

附件：

1、曾浩，男，拥有香港永久居留权，身份证号：P6194**(4)，出生于1971 年，毕业于深圳大学自动化控制专业，大学本科学历，1996 年移民香港。1996 年开始电脑无线外设产品的研究开发工作，设计出无线鼠标产品，并获得实用新型专利，1998 年开发出USB 无线键盘鼠标套装，2001 年5 月投资设立热键电子（香港）有限公司，2002 年设计出人体感应式光电无线鼠标，2006 年主导设计全新2.4G 超低能耗无线外设解决方案。现任公司董事长兼总经理，全面负责公司经营和管理。

曾浩先生通过热键电子（香港）有限公司间接持有公司股份178,188,941股，为公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、余欣，女，拥有香港身份证，身份证号：R6645**（3）。1981年出生，毕业于深圳大学行政管理专业，2002 年起先后任热键科技财务、采购、人事部门负责人，2007 年起任雷柏电子副董事长，2008 年起任热键科技常务副总经理。现任公司董事兼副总经理。

余欣女士通过热键电子（香港）有限公司间接持有公司股份19,798,771股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、俞熔，男，中国国籍，身份证号：61010319711214****。1971年出生，毕业于上海交通大学通信工程专业、上海财经大学金融学硕士、中欧国际工商管理学院EMBA；中国中医科学院博士，中国技术创业协会副秘书长，科技部项目评估专家，国家火炬计划先进个人；天亿投资集团董事长。现任公司董事。

俞熔先生通过汇智创业投资有限公司间接持有公司股份2,053,104股，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、孔维民，男，中国国籍，身份证号：44030119550324****。1955 年出生，研究生学历，教授。历任长沙理工大学科研处研究员， 深圳大学管理学院教授，深圳市广告协会学术委员会副主任。2005年5月至今，任美国万通投资银行执行董事兼华南项目部主任。现任公司独立董事。

孔维民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王苏生，男，中国国籍，身份证号：43010319690309****。1969 年出生，法学博士、教授、博士生导师、中国注册会计师、律师、美国注册金融分析师（CFA）。历任深圳经济特区证券公司罗湖营业部总经理，蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理，董事会秘书处副主任，国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司总经理。2003 年至今任哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

王苏生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李峥，男，中国国籍，身份证号41292519760314****。1976年出生，毕业于河南南阳理工学院电子技术专业，清华大学与北弗吉尼亚大学MBA。历任东莞新和电脑有限公司硬件工程师，深圳志迪电子有限公司电子工程师， 2002年作为热键科技首批创业人员，任公司副总经理，先后主管研发、生产、采购等工作，2007 年起任雷柏电子副董事长，全面负责公司的营销、市场工作。现任公司副总经理。

李峥先生通过深圳市致智源投资有限公司间接持有公司股份2,609,927，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、谢海波，男，，中国国籍，身份证号：53352219780905****。1978 年出生，经济师，毕业于江西财经大学金融学院，经济学及法学学士。曾任职于云南财政投资评审中心，后历任深圳市深信创业投资有限公司投资经理，深圳新中桥通信有限公司上市办主任兼资本运营部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

谢海波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、王雪梅，女，中国国籍，身份证号：11022119800114****。1980年出生，会计师，毕业于中国人民大学财务会计专业，香港城市大学国际会计学文学硕士。历任乐天华邦食品（北京）有限公司财务部经理兼销售服务部经理、北京冲击波电子有限公司财务总监、热键科技（深圳）有限公司财务总监、深圳市大野雷山科技有限公司副总经理，现任公司财务总监。

王雪梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2013-015

深圳雷柏科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2013年4月15日上午11:30以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2013年4月10日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举李新梅女士为第二届监事会主席。

新聘任监事最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

李新梅女士简历详见 2013年3月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳雷柏科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告号：2013-010 号）。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2013年4月15日