证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2013年4月15日上午10:00开始；

  2、网络投票时间：2013年4月14日-2013年4月15日；

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月14日15：00 至2013年4月15日15：00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室；

  （三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （四）股权登记日：2013年4月11日；

  （五）会议召集人：公司董事会；

  （六）会议主持人：公司董事长梁俊丰先生；

  （七）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共50人，代表有表决权的股份数为195,686,168股，占公司股份总数的59.3255% 。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权的股份数为150,053,900股，占公司股份总数的45.4913%。公司全体董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共36人，代表股份45,632,268股，占公司股份总数的13.8342% 。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》；

  表决结果：同意195,667,468股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.9905%；反对12,000股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.0061%；弃权6,700股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.0034%；回避：无。

  以上议案已经公司2013年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见刊登在2013年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、广东超华科技股份有限公司《2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月十五日