证券时报多媒体数字报

（上接B30版）

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：

董事会在审批范围内授权公司下属担保公司在2013年度内可直接决定总额不超过3亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。

本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一三年四月十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—011

通威股份有限公司

关于2013年为控股子公司

借款进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、被担保人基本情况

随着通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）下属各公司业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，下属各公司业务发展又迎来了新的机遇和挑战，一方面积极落实国家的三农政策，另一方面为了更好地解决公司快速发展所需资金，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过5亿元人民币（或等值外帀）授信融资并由股份公司为下属子公司，或下属子公司为其他子公司提供担保。

本担保事项已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在5亿元人民币（或等值外帀）授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供担保。

上述担保的期限按借款种类确定，担保方式为连带保证责任担保。

三、累计担保余额

截止2012年12月31日，本公司对子公司借款担保余额为7,300.00万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为15,110.50万元，担保余额合计22,410.50万元，占本公司最近一期经审计（2012年末）净资产的15.02％，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。

四、授权

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行或其他金融机构融资不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行出具相关的董事会对外担保决议。

本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于70%的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。

五、董事会及独立董事意见

本公司董事会及独立董事认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此同意以上担保事项。

六、预计2013年发生担保业务的子公司的资产负债状况如下,包括但不限于下表所列子公司:

单位：万元

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一三年四月十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—012

通威股份有限公司

关于2013年申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

随着通威股份有限公司（以下称“公司”）营销转型的进一步深化，公司经营规模快速增长、饲料项目以及相关产业链项目和科研项目的投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2013年的经营计划及国家宏观政策，并结合公司投资计划，拟在2013年度向合作银行申请总额不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权严虎先生审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行融资不超过捌亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

该事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一三年四月十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—013

通威股份有限公司

关于2013年利用短期溢余资金

进行理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于通威股份有限公司（以下称“公司”）经营业务具有一定的季节性，淡旺季资金需求差异较大，且公司资金实行集中管理后，加快了资金周转，为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟针对公司溢余资金进行短期理财投资。

一、2012年实际发生及全年收益情况

二、资金来源、投资金额、投资期限

短期理财资金限于公司自有盈余资金。投资品种限于从具有合法经营资格金融机构销售的低风险型理财产品，期限最长不超过一年，理财产品未到期总额每月末不超过3亿元。

三、金融机构短期理财业务对公司的影响

公司投资理财的前提是保证正常生产经营及投资资金的需求，不影响公司正常的生产经营，并能获得一定的收益。

四、投资风险及风险控制措施

1、存在的风险：国家宏观政策以及市场相关法规政策发生巨大变化；指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行；违约赎回风险。

2、风险控制措施：公司已制定了《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

五、授权

鉴于短期理财投资业务期限短、发生额较大的特点，为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，拟授权总经理严虎先生在公司股东会审批额度内审核并签署合同文件即可。

六、需要履行审批的程序说明

本次金融机构短期理财业务已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，需提交公司股东大会批准后实施。

七、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一三年四月十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—014

通威股份有限公司

关于2013年向通威集团有限公司借款的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）控股股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。公司与通威集团有限公司于2012年1月5日签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）伍亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准,并随国家调整时相应调整。2012年公司及下属子公司通过循环借款的方式向通威集团有限公司借入流动资金，借款余额控制在5亿元以内。2012年实际向通威集团有限公司借款发生额45,513.83万元，按年折算为463万元，支付利息29.84万元。结合国家的金融政策及公司2013年“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的经营方针和经营目标，预计公司2013年1月1日至2014年4月30日向通威集团有限公司临时拆借资金年最高占用额不超过5亿元（按全年实际占用折算不超过1000万元），并按同期银行借款利率计算而支付利息约60万元。

通威集团有限公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

上述交易已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决，独立董事干胜道、吴风云、李跃建对本次关联交易进行了事前认可，一致同意本次关联交易并发表了独立意见：

1．本次关联交易符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；

2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

本次交易需提交股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二O一三年四月十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013-015

通威股份有限公司

关于预计2013年与成都好主人

宠物食品有限公司日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。

成都好主人宠物食品有限公司（“好主人公司”）为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，故好主人公司与本公司存在关联关系。鉴于公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售预混饲料业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司发展利益。2012年此类业务发生额为260.86万元。

2013年公司将继续承接好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达700万元左右，其中，产品委托加工业务的计价原则为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售预混饲料的计价原则为：市场定价。

上述交易经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决。

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见：公司预计2013年度与上述关联公司发生的日常关联交易总额是基于公司2013年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二○一三年四月十六日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2013—016

通威股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司董事会拟召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2013年5月7日9:30

二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段11号）

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》

4、审议《2012年度财务决算报告》

5、审议《2012年度的利润分配和公积金转增预案方案》

6、审议《独立董事2012年度述职报告》

7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》

8、审议《关于2013年为控股子公司借款进行担保的议案》

9、审议《关于2013年申请银行综合授信的议案》

10、审议《关于2013年利用短期溢余资金进行理财的议案》

11、审议《关于2013年向通威集团有限公司借款的议案》

12、审议《关于董事会授权下属担保公司2013年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》

13、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

14、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至2013年5月2日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点：成都市二环路南四段11号

3、登记时间：2013年5月3日上午9：00至下午5：00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2013年5月3日下午5：00以前收到为准。

七、联系地址：成都市二环路南四段11号

八、联系人：严轲 陆赟

联系电话：028-86168555 联系电话：028-86168551

传真：028-85199999 传真：028-85199999

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：授权委托书式样

兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于2013年5月7日召开的2012年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二O一三年四月十六日