证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经中国证监会核准，中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月实施了非公开发行股票。本次非公开发行向6名认购对象发行了人民币普通股61,847,988股，发行价格为13.42元/股，本次发行募集资金总额为829,999,998.96元，实际募集资金净额为人民币807,332, 365.72元。

  上述非公开发行的61,847,988股人民币普通股已于2013年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2013 年4月18日，公司总股本由本次非公开发行前的 401,625,000股增加到 463,472,988股。

  本次非公开发行股票前，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）持有公司股票174,052,911 股，占公司总股本的43.34%。本次非公开发行股票发行完成后，控股股东中航科工持有公司股票192,681,823股，占公司总股本的41.57%，仍为公司控股股东。

  特此公告。

  中航光电科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月十七日