证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  本次会议的通知于2013年4月10日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次临时会议于2013年4月15日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事参与表决的情况

  公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：

  罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、

  汤新华、任德坤

  四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

  1、审议《关于向中国建设银行宁德分行申请额度授信并提供资产抵押的议案》；

  为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请额度授信人民币10000万元，授信的品种为流动资金贷款、建行投行产品，授信期限一年，该笔额度授信以本公司福鼎桑园水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司拥有的福鼎桑园水电站的土地使用权作为抵押保证。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：议案通过。

  2、审议《关于向福建海峡银行股份有限公司福州福新支行申请流动资金借款的议案》。

  为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向福建海峡银行股份有限公司福州福新支行申请流动资金借款3500万元，期限一年，借款的担保方式为抵押担保，最高担保额不超过4200万元（最高担保额不低于授信敞口的120%），以本单位拥有的下列财产提供抵押：位于宁德市宁川北路与南环路交叉口西南角的宁德市闽东大广场A幢（801-808、901-908、1001-1008写字楼）和B幢（地下一层商场、地上一、二、三层商场及401-404、501-504、601-604单元），总建筑面积约9605.93平方米、价值约4774.15万元。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：议案通过。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月十五日