证券时报多媒体数字报

（上接B75版）

未达到计划进度的原因：由于外部经济环境、房地产调控的影响，再加上流媒体、微电声等的冲击，使得消费者对家用大音响购置需求下降，传统大音响销售环境遭遇冷淡，基于该等市场因素和考虑募集资金使用的效率和谨慎，公司在2012年减缓了该项目的投入力度。2012年下半年公司组织了对国内音响产品深入细致的市场调查，基于本次市场调查所获悉资料，公司在未来产品开发上将逐步对家用音响在外观、功能、体积作新的定位和设计，在产品功能多样化、便携性等方面将加大与多音源衔接、无线等技术的融合力度。2013年公司将重新调整营销策略，制定相应产品计划，加大市场开拓力度，为提高募集资金的使用效率，更好地建设本项目，争取让项目早日实现应有的经济效益，公司在综合考虑各种因素的基础上，决定调整本项目资金投入明细科目，预计调整后本项目将于2013年11月能够建设完成。

根据《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司对募投项目投资计划进行了调整，调整后投入明细计划及相关说明详见2013年4月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的2013-15号《关于调整新增13万套音响产品技术改造项目投资计划的公告》。

五、募集资金项目先期投入情况

截至2010年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,093,854元，预先投入的项目为“新增13万套音响产品技术改造项目”，根据《中小企业板募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，普华永道中天会计师事务所于2010年5月19日出具了《国光电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2010）第645号），公司以本次非公开发行股票募集资金10,093,854元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对于此事项，公司监事会、保荐机构、独立董事均发表了明确同意的意见。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司《募集资金管理制度》，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，并解决流动资金不足的实际情况，根据募集资金项目的实际进程，2011年4月29日召开的第六届董事会第27次会议审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，并经2011年第一次临时股东大会审议通过；2011年11月3日召开的第六届董事会第32次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，并经2011年第三次临时股东大会审议通过；2012年5月16日召开的第七届董事会第5次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2012年第一次临时股东大会审议通过；2012年11月12日召开的第七届董事会第11次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2012年第三次临时股东大会审议通过。

截至2012年12月31日，公司使用人民币6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司三位独立董事、监事会及保荐机构分别就分批使用闲置募集资金补充流动资金出具了专项说明和意见。公司分别于2012年5月17日发布了继续以募集资金暂时补充流动资金的公告，及2012年11月14日发布了继续以募集资金暂时补充流动资金的公告，就此进行了详细的说明。

七、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国光电器募集资金2012年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、会计师鉴证意见

我们认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第32号上市公司信息披露公告格式-第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制，并在所有重大方面如实反映了国光电器股份公司2012年度募集资金存放与实际使用情况。

国光电器股份有限公司

董事会

2013年4月13日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013－14

国光电器股份有限公司关于

2012年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《国光电器股份有限公司2012 年年度报告》经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，于2013年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

现公司定于2013年4月26日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与年度报告说明会。

届时本公司董事长周海昌先生、总裁何伟成先生、独立董事陈锦棋先生、财务总监郑崖民先生、保荐代表人胡晓莉女士、董事会秘书凌勤女士、证券事务代表张金辉将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知

国光电器股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013－15

国光电器股份有限公司

关于调整募集资金投入“新增13万套音响技术改造项目”资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1．为加快推进募集资金投入项目尽快建设完成，公司拟调整募集资金投入“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划，募集资金投入总金额、实施主体和实施地点均不变，拟增加固定资产及无形资产投入，减少营销网络建设及流动资金投入。

2．本事项须经公司2012年年度股东大会审议批准后方可实施。

一．公司非公开发行募集资金的情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年4月12日签发的证监许可[2010]449号文《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2010年4月非公开发行人民币普通股21,880,000股，每股发行价格为人民币16.80元，募集资金总额为人民币367,584,000元。扣除发行费用人民币16,774,000元后，实际募集资金净额为人民币350,810,000元（以下简称“募集资金”），上述资金于2010年4月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第096号验资报告。

根据公司《非公开发行募集资金投资项目可行性分析报告》（以下简称“非公开发行可行性分析报告”），募集资金净额35,081万元分别用25,081万元投入 “新增13万套音响产品技术改造项目”（以下简称“本项目”）和10,000万元投入“扩大多媒体音响产品出口技术改造项目”。

二．本次调整新增13万套音响产品技术改造项目资金使用计划的具体情况

（一）原募投项目明细及调整后本项目资金使用计划的具体情况

新增13万套音响产品技术改造项目的资金使用计划，本项目总投资规模为26,551万元，其中新增投资25,081万元，利用原厂房1,470万元。新增投资25,081万元分别用于固定资产投资、无形资产投资、营销网络建设、流动资金，具体情况如下：

单位：万元

自2009年11月开始投建，截止2012年12月31日,本项目共投入募集资金13,263万元，其中固定资产投资5,888万元，无形资产投资2,039万元，营销网络建设投资2,180万元，流动资金投资3,156万元。

公司拟调整本项目的资金投入计划，项目总投资金额不变，拟增加对固定资产和无形资产的投入，减少对营销网络建设及流动资金的投入，调整情况如下表：

单位：万元

（二）本次拟调整募投项目资金使用计划的原因如下：

1.公司拟定非公开发行可行性分析报告后，受外部经济环境，平板电脑、智能手机迅速增长，房地产调控的影响，使得消费者对家用大音响购置需求下降，传统大音响销售环境遭遇冷淡，基于该等市场因素和考虑募集资金使用的效率和谨慎，公司在2012年减缓了该项目的投入力度。2012年下半年公司组织了对国内音响产品深入细致的市场调查，基于本次市场调查所获悉资料，公司在未来产品开发上将逐步对家用音响在外观、功能、体积作新的定位和设计，在产品功能多样化、便携性等方面将加大与多音源衔接、无线等技术的融合力度。2013年公司将重新调整营销策略，制定相应产品计划，加大市场开拓力度，为提高募集资金的使用效率，更好地建设本项目，争取让项目早日实现应有的经济效益，公司在综合考虑各种因素的基础上，决定调整本项目资金投入明细科目，预计调整后本项目将于2013年11月能够建设完成。

2.本项目实施过程中发现部分产品对生产环境的温度、湿度等要求较高，需要增加生产车间配套投入，即固定资产投入。

3.营销网络建设方式改变而减少该项开支。原计划是公司投入资金购买设备建设旗舰店，但后来由于市场变化，公司综合各方面因素考虑，决定由经销商自己建设营销网络，公司再按经销商建设的门店来进行补贴，报告期内公司共建成103家旗舰店，其中公司直营1家，经销商建设102家。

4.为进一步提升产品的附加值和提高品牌的知名度而聘请国外设计师进行产品开发、设计等，有利于产品更好打开市场，增加了无形资产的开支。

（三）调整本项目资金使用计划对公司的影响

本次公司拟调整募投项目资金使用计划并未改变募集资金投资项目的实施主体及实施地点，不影响募集资金项目的实施，且有利于提高募集资金使用效率，有利于募投项目实施完毕后的产品营销，符合公司的发展战略。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

三．董事会审议程序及表决结果

2013年4月13日公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的议案》，本议案尚需经公司2012年年度股东大会审议批准。

四．独立董事意见

公司独立董事经核查后认为，公司本次拟调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划，未改变募集资金投资项目的实施主体及实施地点，不影响募集资金项目的实施，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

我们同意公司本次拟调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划。以上募集资金使用的决策程序符合相关法律、法规规定，且表决符合有关规定，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。

五．监事会审议意见

公司本次拟调整调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合公司发展战略，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。相关事项已由公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。

公司监事会第七届第八次会议决议同意上述拟调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的议案。

上述拟调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划事项尚需提交股东大会审议批准后方可实施。

六．保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1．本次拟调整募集资金投资项目的资金使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，上述事宜尚有待股东大会通过。国光电器本次拟调整募集资金投资项目的资金使用计划事宜已履行了必要的审批程序，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

2．本次拟调整募集资金投资项目的资金使用计划是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；

3．西南证券将持续关注国光电器本次拟调整募集资金投资项目的资金使用计划后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

基于以上意见，西南证券对国光电器本次调整募集资金投资项目的资金使用计划的事项无异议。

七．备查文件

1．第七届董事会第十五次会议决议；

2．独立董事关于调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的独立意见；

3．第七届监事会第八次会议决议；

4．西南证券股份有限公司关于调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划之核查意见。

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013-16

国光电器股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年4月13日，国光电器股份有限公司第七届董事会第十五会议审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》，同意2013年5月10日召开2012年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年5月10日上午10：00－

3、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8 号公司行政楼会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2013年5月6日

6、会议出席对象

1)2013年5月6日（周一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议2012年年度报告及其摘要。

2、审议2012年度董事会工作报告。

3、审议2012年度监事会工作报告。

4、审议2012年度财务决算。

5、审议2012年度利润分配预案。

6、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。

7、关于2013年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案。

8、关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案。

9、关于2012 年度募集资金使用情况的专项报告。

10、关于调整募集资金投资项目“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的议案。

11、关于拟订董事长薪酬的议案。

本次2012年年度股东大会并听取独立董事作2012年度工作述职报告。

三、会议登记时间

1、登记时间：2013年5月7日（周二）至2013年5月9日（周四）上午8:30-12：00，下午14:00-17：00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510800，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月10日（周五）上午9：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他注意事项：

1、联系人：张金辉、凌勤 联系电话：020－28609688 传真：020－28609396；

2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

2013年4月16日

附：

授权委托书

现授权 先生/女士代表本人出席国光股份有限公司于2013年5月10日上午10：00召开的2012年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013－17

国光电器股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月13日召开的第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2013年开展远期结售汇业务的议案》，根据公司出口销售规模情况，同意公司与全资子公司2013年与商业银行开展远期结售汇业务的规模不超过公司未来18个月可结汇额的90%。

一．开展远期结售汇业务的目的

公司是以出口为主的企业，以外币结算的海外销售占公司销售收入80%以上。为规避外币贬值对未来外币回款造成汇兑损失，公司定期跟踪和预计外币汇率的波动情况，有计划地与商业银行签订远期结售汇业务，通过锁定远期结售汇汇率，在外币贬值的情况下，降低汇率波动对公司营业利润的影响。

二．远期结售汇业务情况

远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三．远期结售汇业务币种

公司拟开展的远期结售汇业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。

四．拟开展远期结售汇业务的规模

根据公司出口销售规模情况，同意公司与全资子公司2013年与商业银行开展远期结售汇业务的规模不超过公司未来18个月可结汇额的90%，若未来预计将超过该额度需提交董事会重新审批。

五．远期结售汇业务的风险分析

远期结售汇业务可规避外币贬值对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

六．公司拟采取的风险控制措施

1、公司财务中心对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理，并将信息反馈给公司国际音响事业部和采购中心，作为对出口产品和采购进口材料，与客户和供应商价格谈判的依据或参考。

2、公司已制定《国光电器股份有限公司远期结售汇内控制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司国际音响事业部对未来18个月的销售收入进行滚动跟踪并定期汇报给财务中心，若出现大客户的预测订单出现较大变动时，将及时更新销售收入预测并汇报给财务中心。同时，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇业务基于公司的外币收款预测，锁定的远期结汇量不超过外币收入额的90%且不超过外币收入与外币支付之差。

5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

备查文件：1．第七届董事会第十五次会议决议

2．《国光电器股份有限公司远期结售汇内控制度》

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013-18

国光电器股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称公司）于2012年11月29日召开的2012年第3次临时股东大会审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币6,500万元暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起使用，使用期限不超过6个月。

公司已在规定期限使用闲置募集资金6,500万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。公司已于2013年4月12日以流动资金6,500万元归还募集资金至募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

2013年4月16日

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2013－19

国光电器股份有限公司关于继续

以募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司2013年4月13日召开的第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司募集资金情况、本次审议通过的议案具体情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金的情况

公司非公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]449号”文核准。公司于2010年4月23日非公开发行2,188万股，发行价格每股16.8元，共募集资金367,584,000元，扣除发行费用16,774,000元，公司募集资金净额为350,810，000元。

二、本次议案具体内容

公司于2012年11月29日召开的2012年第3次临时股东大会批准了继续将募集资金6,500万元暂时补充公司生产经营所需流动资金，使用期限6个月，该补充资金已于2013年4月12日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资高风险业务。

为了提高募集资金使用效率及满足生产经营需要，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司继续将募集资金5,000万元暂时补充公司生产经营所需流动资金，使用期限是3个月，到期后将及时归还募集资金专户，预计公司继续以募集资金暂时补充流动资金在未来3个月可为公司节约大约60万元的财务费用。公司在过去12个月以募集资金暂时补充的流动资金没有进行证券投资等风险投资，同时承诺继续以募集资金暂时补充的流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况：募投项目中扩大多媒体音响产品出口技术改造项目已投入完成。该项目自2010年6月开始筹建，截止到2012年12月31日已建成12条多媒体音响生产线和3条多媒体音响组装线。该项目2012年实现销售收入26,827.87万元，实现净利润2,954.50万元，达到预期经济效益。该项目提高了公司多媒体音响产品的产能与效率，同时公司盈利能力也得到一定程度提升。

新增13万套音响产品技术改造项目方面，从2009年11月投入建设以来，主要为生产设备、商标使用许可权、研发软件、视听室及营销网络的建设和投入，截至2012年12月31日，累计投入募集资金13,263.36万元，已建成扬声器自动化生产线3条，半自动扬声器装配线4条，多媒体音响生产线4条及功放生产线3条；取得了VIFA商标使用权；主要在华南、华东、西南、东北重要城市建立103间旗舰店；完成了“珠江”品牌产品定位及研发，正准备“珠江”品牌营销工作。为加快推进募集资金投入项目建设，公司调整募集资金投入“新增13万套音响产品技术改造项目”资金使用计划，募集资金投入总金额、实施主体和实施地点均不变，将增加固定资产及无形资产投入，减少营销网络建设及流动资金投入，预计调整后该项目将在2013年11月建设完成。

三、公司独立董事、监事会、保荐机构相关意见

公司独立董事认为公司不存在证券投资的情况，同时公司承诺将该笔资金按时归还到募集资金专用账户，且使用期间不进行直接或间接的风险投资，审批程序符合相关规定。公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金将有助于提高资金的使用效率，降低财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金5,000万元没有超过募集资金净额的50%，且时间没有超过3个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规范，同意公司继续使用募集资金5,000万元暂时补充流动资金。

公司非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司认为国光电器使用5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定。本次补充流动资金5,000万元，时间没有超过12个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。经核查，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。西南证券对国光电器使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。

备查文件：第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

2013年4月16日