证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年，国内基本乘用车（轿车）产销同比分别增长了６．２２％和６．１５％（中国汽车工业协会数据），但是受行业竞争形势和部分市场限购等因素的影响，经济型轿车市场出现了负增长。

  在严峻的形势面前，公司广大员工在董事会和经营班子的坚强领导下，紧紧围绕“三新战略”和“六个新突破”的工作主线，直面挑战，奋勇拼搏，在技术创新能力、工厂建设、研发和质量保证能力、核心供应商和核心经销商建设、管理能力等方面不断提升，形成了科学务实的发展战略和持续的创新能力，形成了新的积累，为下一步加快发展打下了比较好的基础。

  公司主营业务为汽车制造业，报告期内，公司实现营业收入７５０，１９５万元，同比下降２４．６３％，营业利润－１，１９４万元，同比下降１１８．８２％，归属于母公司股东的净利润３，４２０万元，同比下降６８．７４％。

  报告期内，在国内经济型轿车市场连年下滑的严峻形势下，公司夏利品牌产品销量再次夺得中国经济型轿车销量第一，成功投放了威志Ｖ５和夏利Ｎ３两款新车型。其中威志Ｖ５轿车荣获了美国Ｊ．Ｄ．ＰＯＷＥＲ评价国内紧凑型轿车ＶＤＳ（可靠性排名）行业的第一名，威志Ｖ２轿车荣获紧凑型轿车ＩＱＳ（新车质量指标）评价自主产品的第一名、行业第二。海外出口方面，公司厚积薄发，深入调研市场，实现出口２６３５辆，同比大幅增长，势头良好。报告期内，公司坚持制造和管理环节深入学丰田，精耕细作，精益求精。基本完成了十万台变速器、五万台发动机能增改造，完成了第一工厂总装车间和物流体系的改造，华利公司新冲压车间建成投产，新的研发中心也建成投入了使用。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司第五届董事会第十五次会议审议通过了会计估计变更议案。

  １、变更应收款项坏账准备计提方法

  为更加合理、准确地反映公司财务状况，公司董事会决定变更应收款项坏账准备计提方法。

  本会计估计变更采用未来适用法，自２０１２年１１月１日开始实行，不影响２０１２年期初未分配利润，增加２０１２年当期利润４１２万元。

  ２、关于变更部分固定资产确认的价值标准

  根据企业会计准则等相关规章制度的规定，为更加稳健、合理、准确地反映公司资产状况和利润水平，公司董事会决定变更部分固定资产确认的价值标准。

  本会计估计变更采用未来适用法，自２０１３年１月１日起开始实行，不影响２０１２年期初未分配利润，也不影响２０１２年当期利润。

  相关董事会决议公告、会计估计变更的公告请详见２０１２年１０月３０日《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１２年年度报告摘要签字盖章页）

  董事长：

  许宪平

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月16日

  股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2013-临010

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、本次董事会会议通知于２０１３年４月３日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

  ２、本次董事会会议于２０１３年４月１５日在公司会议室以现场方式召开。

  ３、本次董事会会议应出席董事１０人，实际出席董事９人，张鸿儒董事因工作原因缺席了本次会议，委托张宝珠董事代为行使表决权。

  ４、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

  ５、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  １、 ２０１２年度总经理工作报告。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  ２、 ２０１２年度董事会工作报告。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  ３、 ２０１２年年度报告及报告摘要。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  ４、 ２０１２年度财务决算报告。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  ５、 ２０１２年度利润分配方案。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  经致同会计师事务所审计，２０１２年度公司实现净利润３８，０７７，３０８．２２元，归属于母公司股东的净利润３４，１９５，８３９．５７元。

  经董事会研究提议，考虑到公司未来几年投资项目资金需求较大，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司的净利润１５３，５７７，７７８．０８元为基数，在提取１０％的法定盈余公积金１５，３５７，７７７．８１元后，２０１２年的分配预案为：以２０１２年末总股本１，５９５，１７４，０２０股为基数，每１０股派现金股利人民币０．１０元（含税），共计派发现金人民币１５，９５１，７４０．２０元，余额结转以后年度分配。

  ６、 总经理提交的２０１２年度计提和核销资产减值准备的议案，该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  ２０１２年度，本公司增加资产减值准备９１９８万元，其中：坏账准备－１６６２万元，存货跌价准备１０６９９万元，固定资产减值准备１６１万元；转销资产减值９３１６万元，其中：坏账准备３３万元，存货跌价准备８９３９万元、固定资产减值准备３４５万元。

  ７、 ２０１３年日常关联交易的议案。

  表决结果：同意７票，反对０票、弃权０票、回避３票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、王刚回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１３年日常关联交易预计公告》。

  ８、 公司董事会２０１２年度内部控制自我评价报告。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  ９、 公司董事会２０１２年度社会责任报告。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会２０１２年度社会责任报告》。

  １０、公司董事会审计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供２０１２年年度审计服务的工作总结。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  １１、根据２０１１年年度股东大会的授权，决定致同会计师事务有限公司为公司提供２０１２年财务审计服务的费用为７０万元。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  １２、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供２０１３年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过７０万元的额度内决定２０１３年度财务审计费用。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  １３、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供２０１３年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过３０万元的额度内决定２０１３年度内部控制审计费用。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  １４、关于银行贷款授权的议案。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经理在２０１３年度对不超过１５亿元的银行贷款、２４亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹融资业务使决策权，并授权总经理签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一年。

  １５、关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案。

  表决结果：同意８票，反对０票、弃权０票、回避２票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在２０１３年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权，累计支出利息及贴现息金额不超过１亿元，并授权总经理签署相关银行贷款文件，授权有效期一年。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

  １６、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。

  表决结果：同意８票，反对０票、弃权０票、回避２票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在２０１３年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过５亿元人民币，授权有效期为一年。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

  １７、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。

  表决结果：同意８票，反对０票、弃权０票、回避２票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅回避了表决。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。

  １８、２０１３年第一季度报告全文及正文。

  表决结果：同意１０票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  独立董事对上述第７、８、１５、１６、１７项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  上述第２、３、４、５、７、１２、１３、１５、１６项议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月16日

  股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2013-临011

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  １、本次监事会会议通知于２０１３年４月３日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

  ２、本次监事会会议于２０１３年４月１５日在公司会议室以现场方式召开。

  ３、本次监事会会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

  ４、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生主持。

  ５、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、２０１２年度监事会工作报告。

  表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  本议案尚需提交公司２０１２年年度股东大会进行审议。

  ２、２０１２年年度报告及报告摘要。

  表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  公司监事会对董事会编制的２０１２年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

  （１）公司２０１２年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （２）２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司２０１２年年度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

  （３）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ３、２０１２年度财务决算报告。

  表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  ４、总经理提交的２０１２年度计提和核销资产减值准备的议案。

  表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  ５、天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会２０１２年度内部控制自我评价报告。

  表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求，结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

  公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

  ６、公司２０１３年第一季度报告全文和正文

  表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

  公司监事会对董事会编制的２０１３年第一季度报告全文及正文进行了审核后，提出如下审核意见：

  （１）公司２０１３年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （２）２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司２０１３年第一季度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

  （３）监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月16日

  股票简称:一汽夏利 股票代码:000927 编号:2013-临012

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  ２０１３年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  １、基本情况简介

  根据２０１２年实际经营情况和２０１３年经营计划，公司预计２０１３年与关联方采购日常关联交易金额为８１４７６万元；销售产品发生的日常关联交易金额为６２９４５万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为１１４２０万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为４２７９万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为８４６４万元；支付技术使用费２５００万元。

  ２、董事会召开时间、届次及表决情况

  公司于２０１３年４月１５日召开的第五届董事会第十七次会议审议了２０１３年日常关联交易议案，与该议案有关的日常关联交易（属于深圳证券交易所《股票上市规则》１０．２．１条规定的关联董事的第（一）、（二）种情形），许宪平、金毅、王刚董事回避了表决；与会的非关联董事审议通过了该议案。

  ３、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  ２０１３年１至３月，公司与关联方采购日常关联交易金额为１３６１７万元；销售产品发生的日常关联交易金额为７２６６万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为２９２９万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为１５６万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为１５１１万元；支付技术使用费３５３万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、 存在控制关系的关联公司情况

  单位：万元

  ■

  ２、不存在控制关系的主要关联公司情况

  单位：万元

  ■

  注１：上述表格中关联人的财务数据为２０１１年经审计数据；

  注２：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据；

  注３：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据；

  注４：上述本公司参股公司数据为合并财务数据。

  ３、关联人履约能力分析

  本公司与上述关联人之间存在长期合作关系，关联方有着较强的履约能力，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

  三、关联交易主要内容

  １、关联交易主要内容

  本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。

  （１）在原材料、零部件、模具等采购方面，公司共享中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）多年来积累的优质供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商。但同等条件下，公司优先选择一汽集团和天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）下属的供应商。

  （２）向关联公司销售的水、电，按照国家和天津市政府制定的价格执行，并收取一定比例的管理费；向关联方销售的蒸汽，在成本的基础上收取一定比例的管理费。

  （３）在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润水平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。

  ２、关联交易协议签署情况

  公司分别与一汽集团、天汽集团于２００２年签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

  在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  ■

  (下转B58版)