证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年度，国内汽车销售增速放缓，公司生产的自主品牌轿车及合作的日系品牌轿车受到严重挤压；当前公司正处于战略投入期，年内公司产品销售价格跟随市场下浮较大，导致毛利率同比大幅下降；同时期间费用相对增加，综合因素导致公司本年度相关经营指标出现大幅亏损。报告期内，公司整车销售超过18万辆，较上年同期减少23.7%，实现营业收入2,338,490.47万元，同比减少28.38%；实现营业利润-98,135.91万元，同比减少634.13%；实现利润总额-95,876.38万元，同比减少591.21%；归属于上市公司股东净利润-75,647.26万元，同比减少448.87%。

  面对2012年的经营环境，公司围绕发展战略，抓重点、解难题，带领员工直面生产经营中遇到的各项问题。加速新品投放，加强营销支持，努力促进销售；陆续推出奔腾、欧朗和马自达各年型车上市，以丰富产品系列；加大降成本力度，减少资源浪费；大力推进项目，力保后续产品进程；全面推进海外规划战略，打开了海外市场，开辟了新的销量增长方向和空间，为公司实现量利齐升奠定坚实的基础。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  （1)本报告期公司无会计政策变更情况、无核算方法变化情况。

  （2）本报告期公司会计估计变更情况变更应收款项坏账准备计提方法

  为了增强企业自身的抗风险能力，结合目前的经营环境及市场状况，对公司应收款项和其他应收款的坏账准备进行会计估计变更。

  本次变更从2012年11月1日开始执行，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更减少2012年1-12月份净利润1.56万元，其中：减少归属于上市公司股东的净利润1.56万元。

  关于变更情况的详细内容请参见公司2012年10月30日刊登于巨潮资讯网网站：http://www.cninfo.com.cn的《关于会计估计变更的公告》（公告编号2012-060）。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期内公司无重大会计差错更正情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  一汽轿车股份有限公司董事会

  二○一三年四月十六日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-022

  一汽轿车股份有限公司

  关于股票交易异常波动停牌核查公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一汽轿车股份有限公司（证券代码：000800，证券简称：一汽轿车，以下简称“公司”）于2013年4月11日、4月12日和4月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司拟对影响股票交易价格的事项进行核查，公司股票将自2013年4月16日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司董事会

  二○一三年四月十六日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-013

  一汽轿车股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知及会议材料于2013年4月3日以电子邮件方式向全体董事送达。

  2、公司第六届董事会第五次会议于2013年4月14日上午在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

  4、本次会议由吴绍明副董事长主持，监事会成员、公司经营管理委员会（党政联席会）成员列席了会议。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）2012年度董事会工作报告；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）2012年经营总结；

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  （三）2012年度财务决算；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （四）2012年度利润分配预案；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：根据公司的实际情况和持续发展需求，为保证公司生产经营和未来发展所需资金，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：公司2012年度业绩出现亏损，公司提出的2012年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际状况和发展需要，有利于持续提升企业综合竞争力。因此，我们同意公司2012年度利润分配预案。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （五）公司资产处置的议案；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：

  （1）固定资产处置：由于公司部分产品工艺发生更改，原有部分资产不再具有使用价值，公司拟对部分固定资产进行处置，其中：固定资产原值4,819.84万元，累计折旧4,348.12万元，累计减值准备22.17万元，处置收入253.59万元，处理净损失195.96万元。

  （2）流动资产处置：公司拟对流动资产进行盘亏，造成损失金额0.77万元。

  （3）计提资产减值准备：按照企业会计准则的有关规定，公司在2012年12月31日对各项资产进行了检查，并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额10,298.16万元，其中：应收账款坏账准备46.79万元、其他应收款坏账准备4.19万元、存货跌价准备9,222.92万元、固定资产减值准备1,024.26万元。

  （六）公司内部控制自我评价报告；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-015）。

  3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司目前的内部控制体系是健全的，保证了公司生产经营的有序进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，同时保障了全体股东利益。2012年，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  （七）公司社会责任报告书；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-016）。

  （八）独立董事述职报告；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《独立董事述职报告》。

  （九）2012年年度报告及其摘要；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的公告。

  （十）2013年第一季度报告；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的公告。

  （十一）预计2013年日常关联交易金额的议案；

  1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《预计2013年日常关联交易金额的公告》（公告编号：2013-017）。

  3、由于中国第一汽车股份有限公司为本公司直接控股股东，中国第一汽车集团公司通过中国第一汽车股份有限公司间接控制本公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴绍明、滕铁骑和李骏回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易议案递交公司股东大会审议。

  4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见：公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了关联议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司与各关联方进行的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益，并同意将该事项提交股东大会审议。

  5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车股份有限公司将回避表决。

  （十二）关于续聘财务审计机构的议案；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2013年年度财务审计机构，年度审计费用不超过50万元。

  3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中工作严谨，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，为保持公司审计业务的连续性，我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2013年度财务审计机构。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （十三）关于续聘内控审计机构的议案；

  1、该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2013年年度内控审计机构，年度审计费用不超过30万元。

  3、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，目前正为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司2013年度内部控制审计机构。

  4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （十四）2012年年度股东大会召开时间另行通知。

  该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司董事会

  二○一三年四月十六日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-014

  一汽轿车股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知及会议材料于2013年4月3日以电子邮件方式向全体监事送达。

  2、公司第六届监事会第四次会议于2013年4月14日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。

  4、本次会议由监事会主席王昭翮主持。

  5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议的情况

  （一）2012年度监事会工作报告；

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：2012年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司2012年度的经营运行状况、财务会计管理工作、重大业务决策、关联交易、内部控制以及董事和高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （二）2012年度利润分配预案；

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：根据公司的实际情况和持续发展需求，为保证公司生产经营和未来发展所需资金，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  监事会认为：公司2012年度业绩出现亏损，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，监事会同意公司2012年度利润分配预案。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （三）公司资产处置的议案；

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：

  （1）固定资产处置：由于公司部分产品工艺发生更改，原有部分资产不再具有使用价值，公司拟对部分固定资产进行处置，其中：固定资产原值4,819.84万元，累计折旧4,348.12万元，累计减值准备22.17万元，处置收入253.59万元，处理净损失195.96万元。

  （2）流动资产处置：公司拟对流动资产进行盘亏，造成损失金额0.77万元。

  （3）计提资产减值准备：按照企业会计准则的有关规定，公司在2012年12月31日对各项资产进行了检查，并针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，合计金额10,298.16万元，其中：应收账款坏账准备46.79万元、其他应收款坏账准备4.19万元、存货跌价准备9,222.92万元、固定资产减值准备1,024.26万元。

  监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

  （四）关于对内部控制自我评价报告的意见；

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2013-015）。

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2012年度，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  （五）2012年年度报告及其摘要；

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的公告。

  监事会对公司《2012年年度报告及其摘要》进行了审慎审核，认为：

  公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在出具本意见之前，监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （六）2013年第一季度报告；

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的公告。

  监事会对公司《2013年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：

  公司2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在出具本意见之前，监事会未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （七）预计2013年日常关联交易金额的议案。

  1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：www.cninfo.com.cn的《预计2013年日常关联交易金额的公告》（公告编号：2013-017）。

  3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  一汽轿车股份有限公司监事会

  二0一三年四月十六日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-017

  一汽轿车股份有限公司

  预计2013年日常关联交易金额公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易指公司与中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。2013年公司与关联方预计发生日常关联交易金额约为1,962,999万元至3,760,036万元，上年同期实际发生金额为1,977,487万元（上述金额包含公司在一汽财务有限公司的存款余额、借款余额及贴现金额）。

  2、公司于2013年4月14日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《预计2013年日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为本公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制本公司，是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴绍明、滕铁骑、李骏回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

  3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  金额单位：万元

  ■

  注：本公司与关联方一汽财务有限公司关联交易具体情况请参见2013年1月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。（公告编号：2013-005）

  （三）2013年初至2013年3月31日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额436,568万元（包含公司在一汽财务有限公司的存款余额、借款余额及贴现金额）。

  二、关联方介绍和关联关系

  ■

  注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2011年度经审计的母公司财务数据；

  注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2011年度经审计的合并财务数据。

  关联人履约能力分析：以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

  三、定价政策和定价依据

  1、本公司与相关关联人签订有汽车零部件及原材料供应协议，定价原则上采用同类产品的市场价格；在无法确定市场价格时，可参照同类产品的公允价格，经双方协商后确定。

  2、本公司与相关关联人签订有综合服务类协议，服务费按以下顺序予以确定：有国家定价的，采用国家统一规定；国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或吉林省、长春市其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  中国一汽及其下属公司具备很强的技术实力和经营能力，作为本公司的间接控股股东,能够为本公司日常生产经营业务提供多方面的服务，是本公司生产经营必需的后备支持。同时为了充分利用中国一汽的整体优势，使本公司的人、财、物等有限资源发挥更大的作用，必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

  公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可与独立意见

  1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。

  2、独立董事发表了独立意见认为：公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了关联议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司与各关联方进行的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

  六、备查文件

  1、董事会决议；

  2、独立董事事前认可书、独立董事意见。

  一汽轿车股份有限公司董事会

  二○一三年四月十六日