证券时报多媒体数字报

（上接B57版）

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2013-013

福建海源自动化机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2013年4月3日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2013年4月13日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》。

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事甘智和先生、董惠良先生、王振光先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

2012年度，公司实现营业收入25,011.26万元，同比下降33.41%；利润总额857.67万元，同比下降84.61%；归属于上市公司股东的净利润707.07万元，同比下降84.29%。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2012年度）》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2012年度募集资金存放与使用的保荐意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表的独立意见、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司<2012年度内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度社会责任报告>的议案》。

《公司2012年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》。

《公司2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2013年度至2014年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

（一）公司及子公司向银行及租赁公司融资

2013年度及2014年上半年公司及子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟向以下银行、租赁公司融资，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下：

注：具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

2013年度至2014年上半年，公司及海源新材料实际使用的融资额度将不超过人民币30,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2013年1月1日至2014年6月30日止的任何时点，公司及海源新材料向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币30,000万元整。在上述期间内且公司及海源新材料向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币30,000万元整的情况下，公司及海源新材料可连续、循环的向银行及租赁公司申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

对符合前述条件的任何融资业务（不论笔数和单笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述期间），公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司及海源新材料的具体融资业务，同时由董事长全权代表公司及海源新材料与各家银行、租赁公司洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由公司及海源新材料承担。

（二）公司及子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2013年度至2014年上半年公司及海源新材料拟向银行（包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料办理此项业务的总额控制在人民币6,000万元以内。

公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司及海源新材料的上述业务，同时由董事长全权代表公司及海源新材料与银行洽谈、签署与上述业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由公司及海源新材料承担。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

《公司2012年度关联方资金往来情况的专项报告》、独立董事对公司关联方资金往来情况的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对福建海源自动化机械股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2013年度薪酬考核方案的议案》。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润5,484,626.33元，加上年初未分配利润154,070,157.00元，减去2012年分配的公司历史未分配利润30,000,000.00元和提取盈余公积金548,462.63元，截至2012年12月31日公司可供股东分配利润为129,006,320.70元。截至2012年12月31日，母公司资本公积金为663,754,727.91元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为663,754,727.91元。

根据公司章程及《股东分红回报规划（2012-2014年）》的相关规定，并综合考虑公司2013年资金需求状况以及积极回报投资者等因素，公司提出如下利润分配预案：以2012年末总股本160,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3125元（含税），共计分配现金股利5,000,000.00元。剩余未分配利润124,006,320.70元结转以后年度再行分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2012年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，已与公司建立了良好的合作关系，自2006年开始已连续我司服务了7年。该所对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。

经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，公司拟聘任郑金霖先生为公司内部审计部门负责人。

郑金霖先生：中国籍，无境外居留权，1956年11月生，大学专科学历。2003年7月加入公司，历任公司计划财务部审核会计、内审部经理。

郑金霖先生目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；除与公司副总经理陈秀华先生是连襟关系外，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任内审负责人的其他情形。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

修订后的公司《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》。

为进一步提高募集资金使用效率，加快推进“海源复合材料生产基地建设项目”的进展，公司拟将投入“海源复合材料生产基地建设项目”的募集资金32,624.97万元和结余超募资金4,326.73万元的用途，变更为“全部用于购买土地使用权，购建厂房、设备等固定资产和部分铺底流动资金”。

《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，决定于2013年5月7日召开2012年度股东大会。

《关于召开公司2012年度股东大会的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件： 《公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2013-019

福建海源自动化机械股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月13日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议名称：2012年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2013年5月7日上午9:30

（2）网络投票时间：2013年5月6日—5月7日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月6日下午15:00至2013年5月7日下午15:00期间的任意时间。

4、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

7、会议出席对象

（1）截至2013年4月26日（股权登记日）下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

（3）公司董事、监事及高级管理人员；

（4）公司聘请的股东大会见证律师；

（5）公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

在本次会议上独立董事甘智和先生、董惠良先生和王振光先生将分别作2012年度述职报告。

三、参会方法

1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2013年5月2-3日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码：362529；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，依此类推。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年5月6日下午15:00至2013年5月7日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

a.登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建海源自动化机械股份有限公司2011年度股东大会投票”；

b.进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

d.确认并发送投票结果。

（4）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：陈玉松 郭苏霞

联系电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

邮政编码：350101

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日

附件：

福建海源自动化机械股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于2013年5月7日召开的2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2013-014

福建海源自动化机械股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年4月3日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2013年4月13日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度财务决算报告>的议案》。

2012年度，公司实现营业收入25,011.26万元，同比下降33.41%；利润总额857.67万元，同比下降84.61%；归属于上市公司股东的净利润707.07万元，同比下降84.29%。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2013年度至2014年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：为控股子公司提供担保有利于加快控股子公司建设进度，能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

九、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2013年度薪酬考核方案的议案》。

十、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2012年度利润分配预案>的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年度实现净利润5,484,626.33元，加上年初未分配利润154,070,157.00元，减去2012年分配的公司历史未分配利润30,000,000.00元和提取盈余公积金548,462.63元，截至2012年12月31日公司可供股东分配利润为129,006,320.70元。截至2012年12月31日，母公司资本公积金为663,754,727.91元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为663,754,727.91元。

根据公司章程及《股东分红回报规划（2012-2014年）》的相关规定，并综合考虑公司2013年资金需求状况以及积极回报投资者等因素，公司提出如下利润分配预案：以2012年末总股本160,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3125元（含税），共计分配现金股利5,000,000.00元。剩余未分配利润124,006,320.70元结转以后年度再行分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2012年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金的使用效率，加快推进“海源复合材料生产基地建设项目”的进展，规范募集资金的使用，符合公司和股东的利益，符合公司长远的战略规划。本次变更募集资金用途的程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：《公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司监事会

二〇一三年四月十六日