证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周举东、主管会计工作负责人许榕及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动的原因说明：

（1）报告期末预付款项较上年年末增加444.36%，主要系支付的入户安装材料及工程施工款项大幅增加所致。

（2）报告期末其他应收款较上年年末减少31.50%，主要系收回巴楚县土地储备交易中心的土地竞标保证金。

2、利润表项目变动的原因说明：

（1）销售费用较上年同期增加52.91%，主要基于下列因素的综合影响：站场加气员及现场管理人员增加，员工薪酬相应增加；附着销售量的增加，长输管线及压缩机运荷增加导致水电暖气费增加。

（2）管理费用较上年同期增加75.39%，主要基于下列因素的综合影响：员工工资水平整体提升，导致职工薪酬增加；管理人员办公事务增加，导致办公费增加。

（3）财务费用较上年同期减少103.74%，主要系公司2012年9月上市成功，募集资金到位后提前偿还借款，故本期未产生利息支出。

（4）营业外收入较上年同期增加334.90%，主要系收到政府上市补贴所致。

（5）基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少34.78%，主要系由于公司2012年9月上市发行新股1,833.8万股，股本增加所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,012.37%，主要系当期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%，主要系公司2012年9月上市成功，募集资金到位后提前偿还借款，故本期未产生分配股利、利润或偿付利息支付的现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

新疆浩源天然气股份有限公司

法定代表人：

2013年4月16日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-009

新疆浩源天然气股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第13次会议的通知已于2013年4月3日发出，会议于2013年4月16日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。公司董事会5 名成员周举东先生、田永革先生、许榕女士、杨生汉先生和汤琦瑾女士都在现场参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

《公司 2013年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

《2012年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013年度财务预算报告》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司内部问责制度》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《公司内部问责制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此发表的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

八、审议通过了《聘任公司总经理》的议案

同意聘任周举东先生兼任公司总经理，田永革先生不再任公司总经理一职。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，周举东先生为关联董事，对此议案回避表决。

详细内容见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《公司高级管理人员变动公告》。

九、审议通过了《聘任公司常务副总经理》的议案

同意聘任周立华先生任公司常务副总经理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《公司高级管理人员变动公告》。

十、审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会》的议案

同意于2013年5月20日（星期一）召开公司2012年年度股东大会，审议有关议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，

会议通知届时将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2013 年4月16日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-012

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2012年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议由公司第一届董事会第13次会议决定召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、股权登记日：2013年5月16日（星期四）

5、会议召开时间：2013年5月20日（星期一）11:00

6、会议召开方式：现场表决方式。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2013年5月16日星期四下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度监事会工作报告》；

3、《2012年度财务决算报告》；

4、《2013年度财务预算报告》；；

5、《2012年度利润分配预案》；

6、《关于续聘公司2013年度审计机构》的议案。

独立董事将在公司?2012?年度股东大会进行述职。

以上议案分别经公司第一届董事会第12次会议、第13次会议和第一届监事会第8次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。具体议案内容公司于2013年4月16日、17日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），以便登记确认。传真或信函在2013年5月17日20：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样）。

2、参会登记时间

2013年5月17日10：30－13：30，16：00－20：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2013年5月17日（含17日）20：00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系人及联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔

联系电话：0997-6888585

传 真：0997-6888585 0997-2285202

2、与会人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1、《第一届董事会第12次会议决议》

2、《第一届董事会第13次会议决议》

3、《第一届监事会第8次会议决议》

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2013年4月16 日

附件一：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2012年年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2012年年度股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2013年 月 日

附件二：

股东参会登记表

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-011

新疆浩源天然气股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、田永革先生辞去公司总经理职务

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月15日收到公司副董事长、董事、总经理田永革先生的书面辞职报告，田永革先生由于工作原因，申请辞去公司总经理职务，但仍保留公司副董事长、董事及董事会各委员会的相关职务。田永革先生辞去公司总经理职务，不会影响公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会谨向田永革先生在任职期间为公司经营发展和管理工作所作出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事长周举东先生兼任公司总经理

2013年4月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议，决定聘任周举东先生兼任公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，周举东先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于高级管理人员任职条件的相关规定，能够胜任公司总经理岗位的工作职责。

周举东先生为关联董事，回避了对此议案的审议和表决。

周举东先生简历附后。

三、聘任周立华先生为公司常务副总经理

2013年4月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议，决定聘任周立华先生为公司常务副总经理，协助总经理管理公司日常经营工作，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，周立华先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于高级管理人员任职条件的相关规定，能够胜任公司总经理岗位的工作职责。

周立华先生简历附后。

公司独立董事对以上高管变动发表了同意的独立意见，其内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员变动的独立意见》。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2013年4月16日

附：

周举东先生简历

一、基本情况

周举东，男，汉族，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于重庆建筑工程学院工民建专业，大专学历。现任本公司董事长、法定代表人。

二、工作履历

三、与本公司的关系

周举东先生直接持有公司20,900,000股股份，占公司总股本的28.5%，同时还持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份，是公司的实际控制人。与其他股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、《公司章程》第143条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周立华先生简历

一、基本情况

周立华，男，回族，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。在职研究生学历，高级会计师，中国注册评估师，中国注册税务师，中国注册司法鉴定师。现不是国家公务员。

二、教育经历和工作履历

三、与公司的关系

周立华先生与公司实际控制人周举东之间没有任何关联关系，与其他股东及董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第147条、《公司章程》第143条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。